湖北振华化学股份有限公司支持性文件 对外担保管理办法 ZHHX/GD—ZQB-014 第一条 为规范对外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财 产安全，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规章及《公司章 程》等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"担保"是指，公司为他人向债权人提供保 证、抵押、质押、留置和定金。 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司及控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以 其提供的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公 司及控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 的原则。严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保外，公司对外担保必须要求 对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保 具有可执行性。 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 内部控制评价制度 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重 要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 第 1 页 ，共 13 页 ZHHX/GD—ZQB-07 第一章 总 则 第一条 为规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价工作，揭示和防范风险，根据财政部、证监会、审计署、 银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等相关规定的要求，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部 控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 内部控制有效性是指公司建立与实施内部控制能够为控制目标 的实现提供合理的保证，包括内部控制设计的有效性和内部控制运行 的有效性。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 内部控制评价的原则 第四条 公司实施内部控制评价，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括公司内部控制的设计与运 行，涵盖公司及其所属子公司的各项业务和事项。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19 ~ 2025/2/18 | | 预计回购金额 | 万元~8,000 万元 4,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,216,856 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.4355% | | 累计已回购金额 | 元 19,996,952.98 | | 实际回购价格区间 | 元/股~10.609 元/股 8.500 | 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-047 湖北振华化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已累计回购股份 2,216,856 股，占公司总股本的 比例为 0.4355%，成交的最高价 ...

2024年湖北振华化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 公告编号：2024-046 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年七月 第一节 重要声明与提示 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份""发行人""公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和 责任。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所（以下简称"上交所"）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-045 湖北振华化学股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900 号），湖北 振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定对象发行面值总额为 人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换 公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实际募集资金 406,210,000.00 元，扣 除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及发行手续费等 合计(不含税)人民币 9,302,179.71 元后，实际募集资金净额为人民币 396,907,820.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到位，大信会计 师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了大信验字[ ...

本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用国海证券不会因接收人收到本次会议相关通知或参加本次会议而释其为客户本次会议内容不构成任何投资建议据此作出的任何投资决策与国海证券国海证券员工或者官邻机构无关本次会议只是转发国海证券已发布研究报告的部分观点仅反映国海证券研究人员于发布完整报告当日的判断 相关内容请以研究所已公开发布报告为准 会议严禁录音或转发任何人不得对本次会议的任何内容进行发布复制编辑改编转载播放展示或以其他任何方式非法使用本次会议的部分或者全部内容否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责市场有风险投资需谨慎 好的各位投资者啊大家晚上好大家下午好感谢大家在周日的下午啊来收看我们这个振华股份深度报告的解读我是国海证券化工的首席李英伟今天我和我们联谊首席董博军给大家一块介绍一下我们刚刚发布的振华股份的深度报告航空航天需求迸发公司迎来新的时代 那么这个报告呢呃我简单的用这个呃半个小时多的时间给大家这个重点介绍一下啊因为整个个人行业呢其实是一个比较传统的行业呃这个行业呢原来的需求主要的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [10] Core Views - The demand for chromium salts is entering a new growth phase driven by aerospace and high-end applications, with an expected annual growth rate of over 5% until 2026 [3] - The company is the largest producer of chromium chemicals globally, benefiting from a comprehensive product range and a strong market position [6][40] - The company has achieved significant operational efficiencies, with a reduction in processing costs and a focus on clean production methods [13] Company Performance - The company's revenue increased to 36.99 billion yuan in 2023, a year-on-year growth of 4.06%, while net profit was 3.71 billion yuan, down 11.07% year-on-year [19] - In Q1 2024, the company reported a revenue of 9.48 billion yuan, a slight increase of 0.19% from the previous quarter, with a net profit of 0.86 billion yuan, up 4.33% [19] - The company has maintained a stable gross profit margin, with a slight increase to 23.70% in Q1 2024 [28] Competitive Advantages - The company has four main advantages: low costs, a comprehensive product range, clean production processes, and a high market share [13] - The company has successfully integrated its operations post-acquisition of Chongqing Minfeng, significantly increasing its production capacity [19] - The company is focused on expanding into high-purity chromium metal and new energy storage materials, with new production capacities expected to enhance performance [13] Industry Outlook - The aerospace sector is driving demand for chromium salts, with a shift from traditional applications to high-growth areas such as aerospace and new energy [3] - The global market for chromium salts is expected to see a significant increase in demand due to the recovery of the aerospace industry and the growth of commercial and military aircraft orders [3] - The competitive landscape for chromium salts is improving, with rising prices and margins due to increased demand from various sectors [77]

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-044 湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本次发行的可转债规模为 40,621.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年 7 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中 国结算上海分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系 统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 40,621.00 万元的部分由主承销 商余额包销。 1 一、 本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 12 日（T 日）结束，配 售结果如下： | 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 310,721 | 310,721,000 | 二、 本次可转债网上认购结果 本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工 ...

湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2024-043 根据《湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公 告》，本次发行的发行人湖北振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"）及 本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 7 月 15 日 （T+1 日）主持了振华股份可转换公司债券（以下简称"振华转债"）网上发行中 签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行， 摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"5"位数 | 79606 | | 末"6"位数 | 235228，735228，374856 | | 末"7"位数 | 8073405，3073405，0534817 | | 末"10"位数 | 1690939697，4959785058，6867715496，2967229475，1474727126 | 凡参与振华转 ...