本人段丙华,已充分了解并同意由提名人湖北振华化学股份 有限公司董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北振华化学股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林晚发,已充分了解并同意由提名人湖北振华化学股份 有限公司董事会提名为湖北振华化学股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任湖北振华化学股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 审计委员会实施细则 ZHHX/GD—ZQB-09 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《企 业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性 文件的规定，制定本董事会审计委员会实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须 给予配合。 第二章 人员组成 第 1 页 ，共 10 页 第五条 公司审计委员会成员由三名董事组 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董 事 1 名）、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人（不包 括职工代表董事候选人）任职资格进行审查，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： （一）提名蔡再华先生、柯愈胜先生、石大学先生、柯尊友先生、陈前炎先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 （二）提名问立宁先生、林晚发先生、段丙华先生为公司第五届董事会独立 董事候选人。 上述 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | | 湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会 议材料于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司章程》的规定。本次会议由公司监 事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案： 议案一、关于修订公司章程的议案 公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关内容请查阅公司同日在指 定信息披露媒体上发布的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 202 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 总经理工作细则 ZHHX/GD—ZQB-01 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保 公司经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《湖北振华 化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他的有关法 律、法规规定，制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务总监等高级管理 人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，如负责公司的日常经营管理， 总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务总监等高级管 理人员对总经理负责并报告工作。 第二章 总经理的任免 第三条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、 廉洁奉公等。 （二）良好的职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实维护公 司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事 会批准的第三方； （三）专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理、人际 第 1 页 ， ...

湖北振华化学股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） 1 第二章 经营宗旨和范围 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 目 录 第一章 总则 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 湖北振华化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

湖北振华化学股份有限公司支持性文件 信息披露管理制度 ZHHX/GD—ZQB-019 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北振华化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公 开披露信息。不能保证信息披露内容真实、准确、完整的，应当在公 告中作出相应声明并说明理由。 公司在境内、外市场发行证券及其衍生品种时，在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。公司及相关信息披露义务人在境 外市场进行信息披露时，不在证券交易所规定的信息披露时段内的， 应当在证券交易所最近一个信息披露时段内披露。在境外市场披露的 信息应当与在境内披露 ...

| 证券代码：603067 | 证券简称：振华股份 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：113687 | 债券简称：振华转债 | 湖北振华化学股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情 况如下： 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 13 日召 开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 及已支付发行费用的自筹资金 241,399,576.05 元，符合募集资金到账后 6 个月内 进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

华泰联合证券有限责任公司 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转债（以下简称"振华股份"、 "公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对振华股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]900 号），振华 股份获准向不特定对象发行面值总额为人民币 406,210,000.00 元的可转换公司债 券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券应募集资金 406,210,000.00 元，实 际募集资金 406,210,000.00 元，扣除保荐及承销费、会计师费、律师费、资信评 级费用 ...