本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-063 上海剑桥科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 特别提示 一、审议通过关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授 予股票期权的议案 监事会同意公司以 2024 年 8 月 26 日为授权日，向 780 名激励对象授予 1,560.10 万份股票期权，行权价格为每份人民币 29.48 元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股 票期权激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公 司监事会同意董事会对本次激励计划的相关事项进行调整，并对本次激励计划确 定的授予激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行核查后，认为： 1、本次拟被授予股票期权的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理 ...

关于上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接 受上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东 大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海君澜律师事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本 次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律 意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第三次会议审 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 证券简称：剑桥科技 证券代码：603083 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 二〇二四年八月 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 声明 特别提示 一、《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》由上海剑桥科 技股份有限公司（以下简称"剑桥科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、剑桥科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,560.10 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 26,804.1841 万股的 5.82%。本次授予为一次性 授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生 效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股 股 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-060 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日向全 体监事书面发出关于召开第五届监事会第四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集，应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通 过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公 示情况的议案 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公 司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）激励对象名单中确定的激励对象姓名和职务在公司 内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定，公司监事 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 二○二四年八月二十六日 | 年第一次临时股东大会须知 2 2024 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | 关于开展外汇衍生品交易业务的议案 4 | | 关于《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议 | | 案 8 | | 关于《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 | | 的议案 9 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 年股票期权激励计划相关事项的议 2024 | | 案 10 | 上海剑桥科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会文件 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据 《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公 司章程》的规定，特制定本次股东大会会议须知如下： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会在大会召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则 ...

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：剑桥科技 证券代码：603083 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年八月 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《上海剑桥科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由上 海剑桥科技股份有限公司（以下简称"剑桥科技""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、剑桥科技 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取的 激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股 普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,560.10 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 26,804.1841 万股的 5.82% ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-056 上海剑桥科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类 包括但不限于货币掉期、外汇掉期及其他外汇衍生品业务。外币币种主要为 美元和日元。 交易金额 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预 计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 0.5 亿美元 或等值外币；预计在交易期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元 或等值外币。在上述额度范围及交易期限内，资金可滚动使用。 履行的审议程序 本事项已经上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 特别风险提示 公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境 业务为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但进行外 汇衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-055 特别提示 上海剑桥科技股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 7 日收到公司副总经理兼财务负责人侯文超先生提交的书面辞职报告。侯文超先生 因个人工作变动原因向公司董事会提出辞去副总经理兼财务负责人职务，但其仍 将在公司担任其他职务。辞职报告自送达公司董事会时生效，侯文超先生所负责 的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告披露之日，侯文超先生持有本公司股票 95,000 股（其中 19,000 股为限售流通股）。侯文超先生辞去副总经理兼财务负责人职务后，将继续严格 遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规和 规范性文件的规定。侯文超先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 侯文超先生在任职期间勤勉尽 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2024-051 上海剑桥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 特别提示 司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。本次会议审议并通过 了如下议案并形成决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》全文及于指定信息披露报刊上披露的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2024 年半年度报告》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上 披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 临 2024-053）。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、审议通过 2024 年半年度利润分配方案 本公司董事会及全体董事保证本 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开 的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议分别审议通过《2024 年 半年度利润分配方案》（以下简称"本次利润分配方案"）。现将具体情况公告如 下： 一、利润分配方案内容 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年，公司合并 报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 80,003,916.59 元；截至中期末，母 公司报表未分配利润为人民币 574,815,733.46 元。 经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。根据公司 2023 年年度股东大会确定的 2024 年半年度现金 分红框架，本次利润分配方案具体如下：以权益分派实施之股权登记日公司总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司 ...