中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技募集资金投资项目延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960 号文核准，并经上海证券交易所 同意，金能科技由中信证券采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人民币 7.61 元，共计募集资金 100,000 万元，扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 99,500 万元，已由中信证券 于 2020 年 10 月 30 日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用对应的进项税金 28.3 万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分 考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续 发展等因素，公司 2023 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为 基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税）。公司资本公积不转增股本， 不送红股。以 2023 年 12 月 31 日的总股本（847,948,737 股）测算，2023 年度现金分 红合计预估为 79,707,181.28 元。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净 利润为 137,380,649.86 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinnengkeji@jin-neng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日披露 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 AVER THE FESSUES PARMA 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 .北京 · 上海 · 汉斯 · 广州 · 武汉 · 成都 · 杭州 · 南京 · 德巴 · 东京 · 虎港 · 德德 · 德德 · 德德山 · 阿拉卡斯 · 陆德山 · 阿拉卡斯 Rejiss Stagio States · Gargh · Gene · Canging · Gugh · Rugia · Raja · Rays · Rays cs 扫描全能王 北京市中伦律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受金能科技股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 8 日 关于选举第五届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于选 举第五届监事会主席的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，综合公司第五届监事会监事的 实际情况，选举股东代表监事祝德增先生为公司第五届监事会主席。任期至第五 届监事会届满之日止。 祝德增先生简历 祝德增先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，2008 年入公司，先后在公司办、人力资源部、证券部、企业管理部任职。现任公司股 东代表监事、企业管理部部长、子公司金能化学（青岛）有限公 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的 监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由祝德增先生主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司 章程》等规定。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议的书 面通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董 事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生主持，公 司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 （二）审议并通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 公司全 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,755,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.04% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-021 金能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于 选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、 《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 公司第五届董事会选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五 届董事会届满之日止。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员的公告 二、选举公司第五届董事会副董事长 公司第五届董事会选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长，任期至第 五届董事会届满之日止。 三、选举第五届 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | （三）可转债转股情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 513,526,000 元"金能转 债"已转换成公司股票，累计转股数为 47,745,189 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的 7.064%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 986,474,000 元，占可转债发行总量的 65.7649%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，期限 6 年，募集资 ...