金能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 金能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年五月 金能科技 603113 1 金能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金能科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件，制定本 须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸青岛"）、金能化学（齐河）有限公司（以 下简称"金能化学齐河"）、金狮国际贸易（齐河）有限公司（以下简称"金狮 国贸齐河"）。 本次新增担保数量：2025 年 4 月，公司为金能化学青岛提供 96,234.03 万元 保证担保。 本次解除担保数量：2025 年 4 月，公司为金能化学青岛提供 135,956.68 万 元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸青岛、金能化学齐河、 金狮国贸齐河及子公司间互相提供的担保合同余额为 1,0 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" [1] Core Viewpoints - The coal sector has seen a decline, underperforming the CSI 300 index, with a drop of 2.19% from April 28 to April 30, while the CSI 300 index fell by 0.43%, resulting in a 1.76 percentage point underperformance [3] - Key monitored enterprises reported an average daily coal sales volume of 7.24 million tons, remaining flat week-on-week but down 1.9% year-on-year [3] - The total coal inventory of key monitored enterprises reached 33.07 million tons as of April 29, a decrease of 0.8% week-on-week but an increase of 32.6% year-on-year [3] - The report anticipates a rebound in coal prices by mid-May, driven by seasonal demand and a decrease in supply [7] Summary by Sections Industry Market Performance Review - The coal industry has underperformed, with a year-to-date decline of 14.42%, trailing the CSI 300 index by 10.24 percentage points [27] - The overall market performance of coal stocks was poor, with only 8 out of 37 stocks rising in price [28] Supply and Demand Dynamics - The average daily coal sales volume for key monitored enterprises was 7.24 million tons, with a year-on-year decrease of 1.9% [3] - The cumulative coal sales volume for the year was 81.82 million tons, down 4.2% year-on-year [10] Price Trends - The price index for thermal coal (Q5500K) was 677 CNY/ton, down 0.15% week-on-week [4] - The price of coking coal remained stable at 1400 CNY/ton, while the futures settlement price for coking coal was 927.5 CNY/ton, down 2.93% week-on-week [5] Investment Recommendations - The report suggests focusing on high-dividend thermal coal companies such as China Shenhua, Shaanxi Coal and Chemical Industry, and China Coal Energy [7] - It also recommends attention to coking coal companies like Huaibei Mining and Lu'an Environmental Energy, as well as coking companies with improved year-on-year profits like Jinneng Technology and Meijin Energy [7]

Group 1 - The investor presentation was held in an interactive online format, allowing company management to communicate with investors regarding the basic situation and operational results for the year 2024 and the first quarter of 2025 [2][3]. - The meeting took place on April 30, 2025, from 9:00 to 10:00 AM [3]. - Key participants included the Chairman, Secretary of the Board and CFO, and an Independent Director [4]. Group 2 - The company reported that the polypropylene processing trade volume is approximately 50,000 tons, with profit margins comparable to domestic levels [7]. - The increase in gross profit margin for Q1 was attributed to several factors, including depreciation adjustments, reduced comprehensive costs from the second phase of the olefin project, and high operating rates for major products [7][8]. - The company indicated that the decline in coking coal prices is beneficial for coking profit margins [7]. - The gross profit margin for Q1 significantly increased to 5%, with expectations for an overall annual increase in gross profit margin [8]. - The operating rates for the company's main products are reported as 109% for carbon black, 91% for olefins, and 84% for coking, all exceeding industry averages [8]. - The production volume of coking products for 2024 is projected at 2.1014 million tons, with a design capacity of 1.7 million tons, resulting in a capacity utilization rate of 82.33% [8]. - A significant decrease of 56.26% in cash flow from operating activities was noted, primarily due to adjustments related to bank acceptance bills among subsidiaries [8]. - The company forecasts sales revenue of 18.7 billion and net profit of 328 million for 2025, based on market assessments and production conditions [8].

Investment Rating - The industry investment rating is maintained as "Positive" [1] Core Viewpoints - The coal sector's overall performance in Q1 2025 showed a decline, with a total net profit of 24.12 billion yuan, down 41.5% year-on-year. Among 37 listed companies, 25 reported profits, with 23 experiencing a year-on-year decline in net profit [3] - The report suggests that the weak demand in Q1, influenced by holidays and higher temperatures, led to increased supply and falling coal prices. However, due to long-term contract pricing, the performance of thermal coal companies remained relatively stable. A rebound in coal prices is expected around mid-May [3] - The report emphasizes the importance of monitoring demand recovery and suggests that the current demand may represent the annual bottom, with a potential rebound in prices during the peak season [3] Industry Market Performance - As of April 29, the CITIC coal industry index fell by 3.69%, underperforming the CSI 300 index, which declined by 2.89%. Year-to-date, the coal sector has dropped by 13.99%, lagging behind the CSI 300 by 9.93 percentage points [10] - The coal industry's price-to-earnings ratio (TTM) is 11.5, which is relatively low compared to other sectors, ranking 27th among 30 CITIC primary industries [10] Supply and Demand Situation - In Q1 2025, the average daily sales of the top 20 coal groups decreased by 3.5% year-on-year, while national coal production increased by 8.1% to 1.2 billion tons [4][40] - The total coal consumption in China for Q1 2025 was 1.27 billion tons, a slight increase of 0.2% year-on-year, with the power sector consuming 740 million tons, down 3% [59] - The report indicates that coal prices have generally declined in Q1, with thermal coal prices at 767.6 yuan/ton, down 16.5% year-on-year [4] Investment Recommendations - The report recommends focusing on high-dividend thermal coal companies during market dips, specifically mentioning China Shenhua, Shaanxi Coal and Chemical Industry, and China Coal Energy for thermal coal, and Huabei Mining and Lu'an Environmental Energy for coking coal [3]

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2025-048 债券代 码：113545 债券简称：金能转债 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对 2024 年度暨 2025 年第一季度的基本情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 说 明 会 于 2025 年 04 月 30 日 （ 星 期 三 ） 9:00-10:00 通 过 进 门 财 经 （https://s.comein.cn/nn6ahm6r）进行网络互动交流。 三、参加人员 董事长：秦庆平先生 董事会秘书、财务总监：王忠霞女士 独立董事：武恒光先生 四、投资者参加方式 投资者以网络提问形式，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 五、会议主要内容 本次 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的主要内容详见附件。 特此公告。 金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品名称：国元证券【元鼎尊享定制 610 期】、天风证券天巳 10 号、金添利 D504 号、国元证券【元鼎尊享定制 628 期】、国泰海通证券睿博系 列尧睿 25044 号。 委托理财产品期限：不超过 18 个月 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第七次会议，于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，均 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司用总 额不超过人民币 25 亿元的闲置资金购买（不超过 18 个月）的理财产品，包括 但不限于商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2025 年第一季度利润分配方案的公告（更正后） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2025 年第一季度，公司归属于公司股东的净利润 75,938,311.53 元（未经审计，合 并报表口径），其中母公司实现净利润 80,494,773.10 元（未经审计，母公司报表口径）。 截至 2025 年 3 月 31 日，合并资产负债表未分配利润为人民币 3,951,382,343.51 元（未 经审计）。 （二）监事会意见 公司 2025 年第一季度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来 发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公 司 2025 年第一季度利润分配方案。 三、相关风险提示 每股分配比例：每 10 股派发现金 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于全资子公司签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司金能化学（青 岛）有限公司（以下简称"金能化学"）本次签署的《战略合作框架协议》（以 下简称"本协议"或"框架协议"）为协议双方确定合作意愿的约定性文件。 公司将按照公司章程及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应 的决策和审批程序并披露相关信息。 一、框架协议签署情况 公司全资子公司金能化学近日与华旺（青岛）能源科技有限公司（以下简称 "华旺"）签署了《战略合作框架协议》，双方重点在工业副产氢气采销方面深 度合作，实现优势互补、资源共享、共同发展，开展"全方位、多层次、宽领域" 的合作。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 ...

金能科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 《金能科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 ...