焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司继续在大连商品交易所继续开 展套期保值业务，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、开展期货、期权套期保值业务的目的 焦煤、焦炭、丙烷（国内期货品种为 LPG 期货及跨境 Argus 丙烷远东指数期 货）、丙烯、聚丙烯等产品系公司的主要原料和产品，其现货价格与期货价格的 波 ...

中信证券股份有限公司 关于金能科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为金能科技股 份有限公司（以下简称"金能科技"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法规和规范性文件的要求，对金能科技募集资金投资项目延期事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1960 号文核准，并经上海证券交易所 同意，金能科技由中信证券采用非公开发行的方式，向特定对象秦庆平非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 131,406,044 股，发行价为每股人民币 7.61 元，共计募集资金 100,000 万元，扣承销和保荐费用 500 万元后的募集资金为 99,500 万元，已由中信证券 于 2020 年 10 月 30 日汇入公司募集资金专户。另加上承销和保荐费用对应的进项税金 28.3 万元，再减除上网发行费、申报会计师费、律 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-038 金能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

金能科技股份有限公司董事会 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会设独立董事 4 名，2023 年 9 月，孙海琳辞任独立董事职务，崔洪芝当选为新任独立董事。因 2 名独立董 事胡元木、张陆洋连续任职即将期满 6 年，2024 年 4 月公司股东大会改选了独 立董事，独立董事胡元木、张陆洋离任，武恒光、高永峰当选为新任独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，报告期内公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司 独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司或 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 一、独立董事独立性自查情况 公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，对公司报告期内独立董事和现任 独立董事的独立性进行核查，确认独立董事黄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，金能科技股份有限公司（以 下简称"金能科技""公司"）对公司会计政策进行相应变更，本次会计政策变 更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次变更会计政策的概述 （一）变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"，该规定自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划 ...

金能科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委员会 议事规则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司内部 审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事 胡元木先生、独立董事黄侦武先生和董事单曰新先生，其中主任委员由具有专业 会计资格的胡元木先生担任，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议： 1、2023 年 4 月 10 日，召开了审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了 《2022 年度董 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 委托理财金额：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用总额不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买短期（不超过12个月） 的理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用。 委托理财期限：不超过 12 个月 为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，进一步增加公司收益，在 确保不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公 司闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期（不超过 12 个月）理 财产品。 2、资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。 3、投资额度 公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买短期（不超过 12 个月）理财产品，在该额度内 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等的相关规定，充分 考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续 发展等因素，公司 2023 年度利润分配方案为：以权益分派股权登记日的公司总股本为 基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税）。公司资本公积不转增股本， 不送红股。以 2023 年 12 月 31 日的总股本（847,948,737 股）测算，2023 年度现金分 红合计预估为 79,707,181.28 元。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于公司股东的净 利润为 137,380,649.86 ...

金能科技股份有限公司 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 统一社会信用代码：91110105592343655N 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，金能 科技股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 会计师事务所"或"致同"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 ...

金能科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 371A015326 号 金能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了金能科技股份有限公司（以下简称"金能科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是金能科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的 ...