独立董事候选人声明与承诺 本人黄纯安，已充分了解并同意由提名人深圳市共进电子股 份有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

深圳市共进电子股份有限公司 独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市共进电子股 份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及制度规定，我们作为深圳市共 进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相关资料后， 基于独立判断的原则，对本次公司续聘会计师事务所的事项发表以下事前认可意 见： 我们认为公司拟续聘的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事证券、期货业务的资格，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 审计工作对会计师事务所的要求，能够独立对公司财务报告和内控审计报告进行 审计。此次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司和股东利益的情形 同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十二次 会议审议。 独立董事：丁涛、江勇、高立明、汤胜 深圳市共进电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 ...

深圳市共进电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日召 开了第四届董事会第三十二次会议，作为公司独立董事，我们根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳市共进电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规及制度规定，基于独立、客观判断的原则，审阅了公 司的相关文件，现就公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表独立 意见如下： 一、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 我们在认真审阅公司第四届董事会增补独立董事候选人黄纯安先生的个人 简历等资料，并认真审查提名程序、听取公司董事会说明的基础上,对公司增补 第四届董事独立董事发表如下独立意见： 1、 提名人的提名资格、提名方式以及提名程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等有关规定。 2、 经核查，公司独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人 任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能 ...

深圳市共进电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 深圳市共进电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相 关行为，保证财务信息质量，维护股东利益，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》以及证券监督管理部门的相关要求，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会全体成员 过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。在公司董事会、 股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务报表审计业 务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预董事会审计委员会独立履行 审核职责。 （三） 具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健 全的内部基础管理制度； （四） 最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （五）符合《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会，现提名黄纯安 为深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 深圳市共进电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-046 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议 于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知及议案清单已于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳 市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，认为公司《2023 年第三季度报 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-045 深圳市共进电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 2023 年第三季度股票期权自主行权结果暨股份变动的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期权第 一个行权期可行权股票期权数量为 5,491,720 份，行权方式为自主行权。2023 年 第三季度股票期权激励对象自主行权且完成股份过户登记 261,878 股，占该期可 行权股票期权总量的 4.77%。 本次行权股票上市流通时间：本次行权为第一个行权期，计划可行权时 间为 2022 年 10 月 15 日起至 2023 年 10 月 14 日期间的交易日。根据自主行权手 续办理情况，第一个可行权期实际可行权时间为 2022 年 10 月 28 日起至 2023 年 10 月 14 日期间的交易日。行权所得股票可于行 ...

丁涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。丁涛先生 的离任将导致公司董事会中独立董事人数低于全体董事成员的三分之一，根据《管 理办法》《1 号指引》及《公司章程》等相关规定，丁涛先生的离任报告将在公司 股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此期间，丁涛先生将按照有关法律、 法规的规定，继续履行独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。 丁涛先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策 的科学性、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对丁涛先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-044 深圳市共进电子股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事丁涛先生提交的离任报告。根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《" 管 理办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2023-043 深圳市共进电子股份有限公司 关于对外投资暨签署增资协议的补充公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署增资协议的议案》， 同意公司以自有资金 15,000 万元人民币对上海芯物科技有限公司（以下简称"芯物科 技"或"目标公司"）增资，其中 6,708.8608 万元计入目标公司注册资本，剩余金额 计入资本公积，本次增资交割完成后，公司将持有目标公司 21.8340%的股权。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于对外投资暨签署增资协议的公告》（公告编号：临 2023-042）。现就上述公告涉及 的投资事项补充说明如下： 一、目标公司业务介绍 上海强睿资产评估有限公司对标的资产进行评估并出具了《上海芯物科技有限公 司拟非同比例 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[12] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,355,342,607.28, a decrease of 16.17% compared to the same period last year[19] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 202,028,758.52, an increase of 5.86% year-on-year[19] - The net profit attributable to shareholders in the first half of 2023 was CNY 202 million, a year-on-year increase of 5.86%. In Q2 2023, net profit was CNY 126 million, a quarter-on-quarter increase of 64.34%[41] - The total revenue for the first half of 2023 reached approximately 5.15 billion, showing a significant increase compared to the previous period[143] - The net profit attributable to shareholders was reported at -103.18 million, indicating a loss for the period[145] - The total profit for the first half of 2023 was ¥209,743,531.55, an increase of 5.88% from ¥198,909,218.47 in the same period of 2022[131] - The company reported a comprehensive income of CNY 197,381,360.56 for the first half of 2023, compared to CNY 197,446,676.72 in the same period last year, showing a slight decrease[150] User and Market Growth - The number of active users reached 5 million, a growth of 20% compared to the previous half-year[12] - Market expansion efforts include entering two new international markets by the end of 2023[12] - The company plans to launch three new products in Q3 2023, targeting a market share increase of 10% in the next year[12] - The expected shipment of 5G FWA products is projected to reach 13 million units in 2023 and 22.5 million units by 2025, indicating significant market potential[27] Research and Development - Research and development expenses accounted for 12% of total revenue, reflecting a commitment to innovation[12] - The company invested CNY 167 million in R&D in the first half of 2023, accounting for 3.84% of its revenue, with 1,145 R&D personnel making up 17.42% of the total workforce[37] - The company has established a research and development center with an area of 18,000 square meters, focusing on advanced packaging and testing for smart sensors and automotive electronics[33] Financial Stability and Assets - The total assets decreased by 6.33% to CNY 9,867,074,681.35 compared to the end of the previous year[19] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.11% to CNY 5,301,517,653.87 compared to the end of the previous year[19] - The company's total liabilities decreased by 31.46% compared to the previous year, indicating improved financial stability[53] - The company's total current assets amounted to RMB 6,234,054,665.23, a decrease from RMB 7,020,946,152.24 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 11.2%[121] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 477,359,475.47, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -145,673,495.15 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥477,359,475.47, a significant improvement compared to a net cash outflow of ¥145,673,495.15 in the same period of 2022[136] - The company reported a total cash outflow for investment activities of ¥955,197,168.78 in the first half of 2023, down from ¥1,948,764,707.53 in the same period of 2022, showing a reduction of about 51%[137] Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing measures to mitigate these risks[12] - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly in communication terminal equipment manufacturing, which could compress gross margins and impact net profits if costs rise without effective control[70] - Global geopolitical risks and economic downturns may lead to reduced orders, with major clients showing clear inventory destocking trends, potentially impacting the company's annual order targets[72] Governance and Compliance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 9, 2023, to approve several governance-related proposals, all of which passed without objection[79] - The company elected new non-independent and independent directors to improve governance structure and board efficiency during meetings held on January 9, 2023, and May 15, 2023[80] - The company has established a comprehensive environmental management system in compliance with national and local regulations, implementing ISO14001:2015 certification[87] Environmental Responsibility - The company has not received any administrative penalties related to environmental issues in the past three years, indicating effective compliance with environmental regulations[90] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including energy management goals and the adoption of advanced manufacturing equipment to lower resource consumption[91] - The company has achieved certification for its facilities under ISO14064-1:2018, focusing on enhancing product energy efficiency and reducing carbon emissions[94] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 42,415[110] - The top two shareholders, Wang Davi and Tang Fonan, each hold 20.61% of the shares, with a reduction of 7,930,000 shares during the reporting period[112] - The company did not provide any guarantees to shareholders, actual controllers, or their related parties[105] Future Outlook - The company aims for a revenue growth target of 25% for the full year 2023[12] - The company plans to enhance R&D investments and implement a global strategy to secure quality customer orders while reducing costs and increasing efficiency[73] - The management provided guidance for a potential recovery in the second half of the year, contingent on market conditions[144]