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春风动力:春风动力关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
2024-12-20 10:49
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2024-076 浙江春风动力股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会成员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘 任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责 人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表 的议案》,现将相关情况公告如下: 业人士。 以上委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 三、聘任公司高级管理人员 1、聘任公司总裁 一、选举公司第六届董事会董事长 经与会董事审议,同意选举赖民杰先生为公司第六届董事会董事长,任期 三年,自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司 章程》 ...
春风动力:春风动力第六届监事会第一次会议决议公告
2024-12-20 10:49
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2024-075 浙江春风动力股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第六届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")全体监事同意豁免会议通知 时间要求,第六届监事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以口头方 式临时通知,会议以现场会议方式召开【现场会议地址:浙江春风动力股份有限 公司会议室(浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路 16 号),现场会议时 间:2024 年 12 月 20 日 17:00 时】。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名, 本次会议由与会监事推举钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》等有 关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式,审议了如下议案: (一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合 ...
春风动力:春风动力2024年第二次临时股东大会会议材料
2024-12-11 08:09
二、请按股东大会通知公告要求,按时办理股东登记手续,确认与会资格。 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 (召开时间:2024 年 12 月 20 日) 1 浙江春风动力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《浙江春风动力 股份有限公司章程》的有关规定,为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确 保会议顺利进行,以下事项敬请注意: 一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的 正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理 人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依 法拒绝其他人员入场。 四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场,进行会议签到,13:50 为会议报到 的终止时间。股东签到时,应出示以下证件和文件。 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户 卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理 ...
春风动力:春风动力独立董事候选人声明与承诺(任家华)
2024-12-03 08:41
浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事培训证明。 本人任家华,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限 公司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); ...
春风动力:春风动力关于公司监事会换届选举的公告
2024-12-03 08:39
特此公告。 浙江春风动力股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 4 日 附件:公司第六届非职工代表监事候选人简历(排名不分先后) 证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2024-070 浙江春风动力股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会将于 2024 年 12 月 21 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需按程序进 行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监 事 2 名,职工代表监事 1 名。经股东推荐,第五届监事会研究和审查,现公司监 事会提名钱朱熙女士、邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 (简历附后),与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事贾方亮先生共同组 成第六届监事会。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,由公司股东以累积 投票制选举产生第六届监事会成员,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确 保监事会的 ...
春风动力:春风动力独立董事候选人声明与承诺(唐国华)
2024-12-03 08:39
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人唐国华,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限 公司董事会提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定( ...
春风动力:春风动力独立董事候选人声明与承诺(张杰)
2024-12-03 08:39
浙江春风动力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张杰,已充分了解并同意由提名人浙江春风动力股份有限公 司提名为浙江春风动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任浙江春风动力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关 ...
春风动力:浙江春风动力股份有限公司远期结售汇管理制度(2024年12月修订)
2024-12-03 08:39
浙江春风动力股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")远期结售汇 业务,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期结售汇业务的管理,根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,并结合公司具体实际,特制定本制度。 第二条 远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约,约定将来办 理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期时按照合同约定办理结汇 或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务,控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务,适用本制度。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外,还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目 的。 第六条 公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有远期 ...
春风动力:浙江春风动力股份有限公司董事会提名委员会实施细则(2024年12月修订)
2024-12-03 08:39
第二章 人员组成 浙江春风动力股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中二名为独立董事。 第一章 总 则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名,并由董事会选举产生。 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江春风动力股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委 员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持 委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限: (一) ...
春风动力:春风动力关于公司董事会换届选举的公告
2024-12-03 08:39
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2024-069 浙江春风动力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江春风动力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会将于 2024 年 12 月 21 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需按程序 进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董 事 6 名,独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任 职资格和履职能力等方面进行了认真审查,2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯表 决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议应参加表决的董事 9 名,实 际参加表决的董事 9 名,全票通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》,第六届董事会董事候选人如下: 1、提名赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生、赖国贵先生、赖 哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 ...