证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由 董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东 邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关 报告。 此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 202 ...

山东邦基科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押等担保，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票及商业汇票、保函的担保方式等。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保额之和。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东大会或董事会同意或授权。 第二章 担保的原则 第一节 担保的条件 第七条 公司可以为具备下列条件之一的单位或个人担保： 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司 对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要 ...

山东邦基科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）"（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计和内部 控制审计机构，现中兴华已完成 2023 年财务审计和内部控制审计相关工作，根 据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）和上交所相关规定，公司对中兴华 2023 年审计 过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" 首席合伙人：李尊农。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华所拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、 签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-019 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟向激励对象授予 1,078.00 万份股票期权， 涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 16,800.00 万股的 6.42%。其中首次授予 878.00 万份，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的 5.23%，占本激励计划授出权益总量的 81.45%；预 留授予股票期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.19%， 占本激励计划授出权益总量的 18.55%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司基本情况 ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山东 邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关规定，对邦基科技首次公开发行股票募集资 金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行42,000,000 股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元。上述募集资金到位情况已经中 兴 ...

山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨干员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定 了《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件和《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定 《山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"本办法"）。 一、考核目的 本办法旨在加强本激励计划执行的计划性，量化本计划设定的具体目标，促 进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时引导激励对象提高工作绩 效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提 供客观、全面的评价依据。 二 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）核准，公司向社会公开发行 42,000,000 股，发行价为每股人民币 17.95 元，共计募集资金人民币 75,390.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 68,292.28 万元。上述募集资金 到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了中兴 华验字（2022）第 030015 号验资报告。 （二）募集资金的存放及专户余额情况 中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山 东邦基科技股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关规定，就邦基科技 2023 年度募集资金 ...

关于山东邦基科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东邦基科技股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0533-7860087 山森邦基科技股份有限公司 昨经营牲资金占用及其他吴联资金征来情况 汇总素的专项说明 中共年会计师事务所(持联鲁通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"成建人"注册会计预订亚明这审计报告是否由具有执业许可的会计师事务; 您可使用手机"扫一扫"成建人"注册会计算行业版一监管平台（http://www.gr.m)】" 服务部分： 电话(tel):010-51423818 化直(fax):010-51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L ...

山东邦基科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...