公司章程 润本生物技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | | œ | | --- | --- | | . | 不 K | | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | | 股 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 28 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 | | 董事会 34 | | | 第三节 | | ...

本细则所称的其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上 并担任召集人。 润本生物技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《润本生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作，经董事会选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 且根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等规定，披露可能导致违反国家保密 规定或危害国家安全的，可豁免披露。 第五条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一章 总则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》（以下简称"《指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《润本生物技术股份有限公司 ...

润本生物技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范润本生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文 件及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的抵押、质 押或保证，包括公司为其子公司提供的担保，包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司对外承担到期补足差额及回购的承诺的，视为保证行为，应按照本制度 要求进行审议。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第七条 公司董事会或股东会审议对外担保事项时，与该担保事项有利害关 系的董事或股东应当回避表决。 1 第八条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二 ...

润本生物技术股份有限公司 第一条 为进一步规范润本生物技术股份有限公司（"公司"）控股股东、实 际控制人的行为，保护广大股东特别是中小股东权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是其持有的股份占股份有限公司股本总额超 过百分之五十的股东；或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相 关规定： 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织（公司及 公司控股子公司除外）； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、父母、子女； （三）第一 ...

第一章 总则 润本生物技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一条 为适应润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《润本生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议,向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 公司董事长为战略委员会固有委员，其他战略委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员 职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 选举委员的提案获得通过 ...

润本生物技术股份有限公司 1 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强润本生物技术股份有限公司(以下简称"公司")市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第10号--市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门 规章、规范性文件以及《润本生物技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、持续完善公司治理、 改进经营管理、培育核心竞争力,引导 ...

润本生物技术股份有限公司 润本生物技术股份有限公司2025 年半年度报告摘要 公司代码：603193 公司简称：润本股份 2025 年半年度报告摘要 润本生物技术股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 总资产 | 2,338,181,920.07 | 2,219,337,493.41 | 5.35 | | 归属于上市公司股 东的净资产 | 2,174,921,963.82 | 2,080,453,702.55 | 4.54 | | | 本报告期 | 上年同 ...

润本生物技术股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。但 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2025-035 润本生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相 关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 股的发行条件和价格应当相同； | 每股应当支付相同价额。 | | --- | --- | --- | | | 任何单位或者个人所认购的股 | | | | 份，每股应当支付相同价额。 | | | | 第十七条 公司发行的股票，以 人民币标明面值，面值为每股人 | 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明 面值，面值为每股人民币 元。 1.00 | | 8 | 民币 元。 1.00 | | | | 第十九条 公司发起设立时的注册 | 第二十条 公司于 2020 年 11 月 8 日由广州润 | | | 资本为人民币 6,000 万元，股份 | 峰婴儿用品有限公司整体变更设立，公司发起 | | | 总数为 6,000 万股，公司设立时 | 设立时的注册资本为人民币 6,000 万元，股份 | | 9 | 的发起人及认购的 ...