证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-009 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，安徽迎驾贡酒股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，并于同日召开第五届监 事会第三次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。具体修订 内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的， | 第四十四条 有下列情形之一的，公 | | 公司在事实发生之日起2个月以内召开 | 司在事实发生之日起2个月以内召开临时 | | 临时股东大会： | 股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定 ...

内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0009 号 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"迎驾贡酒"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迎驾贡酒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-003 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、董事张丹丹女士以通讯表 决方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-006 关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况 及预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易不 存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性 造成影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票， 通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交 易金额的议案》，本次会议 9 名董事参加，其中关联董事倪永培、张丹丹、秦海、 杨照兵、叶玉琼回避表决，其余 4 名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股 东大会审议。 公司 ...

审计报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | | 10 | 财务报表附注 | 15 - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/chin ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机 构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收 入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公 司年报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境 和公共设施管理业， ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会议事规则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订草案） 第一条 为进一步规范安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公司)监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 监事会办公室 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 监事会设监事会办公室，处理监事会日常 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、 恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、 会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财 务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重 要作用。现就审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会于 2023 年 9 月 15 日任期届满。公司于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董 事的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》，并经 2023 年 9 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事会各专 业委员会组成人员 ...

第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是协助董事 会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理制度的执行情况及效果，出具 审计报告和内部管理建议书，以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 审计委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范董事会决策机制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完 善安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"），并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-012 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...