安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-005 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,856,863,829.48 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至本公告披露之日， 公司总股本 80,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 10.4 亿元（含税）。 本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 45.46%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

薪酬与考核委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽迎 驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事和高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人，以及《公 司章程》中规定的其他高级管理人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第三章 职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 安徽迎驾贡酒股份有限公司 （2024 年修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称公 司)治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《规范运作》）《公司章程》规定，规定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益， ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度 审计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会 计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 券服务业务审计报 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-010 安徽迎驾贡酒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、概述 （一）执行《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部公布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理" 内容自2023年01月01日起施行。"关于发行方分类为权益 工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 （二）执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】 21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

安徽迎驾贡酒股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将 2024 年第 一季度主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 （一）产品分档次情况 证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-011 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 本期销售收入 | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | | 中高档白酒 | 188,125.41 | 洞藏系列、金星系列、银星系列 | | 普通白酒 | 35,655.06 | 百年迎驾贡系列、糟坊系列 | 注：按产品品质及销售价位段划分产品档次。 （二）产品销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | | | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 17,624.02 | | 批发代理 | | 206,1 ...

一、关于本报告 报告主体 安徽迎驾贡酒股份有限公司 报告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。按照信息披露完整性和连续性原则， 部分内容可能超出上述期间范围。 报告内容 本报告所述内容旨在向各利益相关方公布公司在 2023 年度企业社会责任履 行方面的重要信息；全方位、多层次阐释公司对企业社会责任的理解与认识；详 细解读公司为履行企业社会责任所开展的各项实践活动；切实、坦诚地向社会公 众展示迎驾贡酒在企业发展战略、社会经济责任、安全生产、绿色发展、企业文 化和社会公益等方面所做的努力及取得的成绩，不构成对公司股票买卖的要约或 买卖的建议，其中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资 者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 报告数据说明 报告中的经营数据来源于经审计的公司年报，其他数据来源于公司或相关主 体内部文件和信息统计系统。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告 不一致之处，以财务报告为准。 编制依据 参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国 工业企业及工业协会社会责任指南》《安徽省工业企业社会责任指南》等，结合 公司在履 ...

公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒 安徽迎驾贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

提名委员会工作细则 安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"），并制定本工作细则。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作， 召集人由委员会委员过半数选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上 述规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的情形提出辞职 或者被解除职务导致委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或公司章程 和本 ...

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-004 安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。 《公司 2023 年度监事会工作报告》就 2023 年董事会、经理层经营行为及业 绩作出了基本评价、发表了对 2023 年度公司运作的独立意见，并说明了监事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要 ...