| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，本次担保为公司2024年度对外担保额度预计外的新 增担保，根据《公司章程》有关规定，尚需提交股东大会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中贝（安徽）新能源有限公司， 为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资 子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为中贝（安徽） 新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"）提供的担保金额为人民币 10,000 万元。截止本公告日，已实际为安徽新能源提供的担保余额为人 民币 10,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 二、被担保人基本情况 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人徐顽强，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名靳东滨为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人靳东滨，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于签署售后回租融资合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟与海通恒信国际融 资租赁股份有限公司（以下简称"海通恒信租赁"）签署相关合同，以售后回租 方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.079亿元，期限三年。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 一、交易概述 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于签署售后回租相关融资合同的议案》。为拓宽公司融资渠道，优化债务结构， 进一步盘活公司资产，公司拟与海通恒信租赁签署相关合同，以"售后回租"方 式进行融资，融资金额为不超过人民币2.079亿元，期限三年。 公司授权董事长或其授权人士在上述批准额度范围 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事 会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第四届董事会由9名董事 组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会提名李六兵、邹 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人崔大桥，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名崔大桥为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人中贝通信集团股份有限公司董事会，现提名徐顽强为 中贝通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中贝 通信集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中贝通信 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...