公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 中贝通信集团股份有限公司 董事会 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补 偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日召开第 四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了公司2025年度向 特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据相关要求， 公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜承诺如下： 2025年3月14日 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及证券监管部门的有关规 定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司 运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。按照相关要 求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况说明 如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所行政处罚的情况 截止本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所行政处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取的监管措施及整改情 况 （1）2020年6月19日，公司控股股东梅漫收到上海证券交易所口头警 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保及全资子公司为全资孙公司 提供股权质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保情况简介 中贝开封新能源拟投资建设与运营储能电站项目，为满足业务发展需求及中 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中贝（开封）新能源有限公司 （以下简称"中贝开封新能源"），为中贝通信集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）全资孙公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司全资子公司中贝 武汉新能源技术有限公司（以下简称"中贝武汉新能源"）将其持有的 中贝开封新能源 100%股权为中贝开封新能源 6,500 万元融资租赁业务 提供股权质押担保，同时公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。 截至本公告披露日，已实际为中贝开封新能源提供的担保 ...

未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为完善和健全中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续 和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，并结合《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司董事会制定了《中贝通信集团股份有限公司未来三年股东回报 规划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，平衡投资者短期利益和长期回报，有效兼 顾投资者的合理回报和公司的持续发展等重要因素。 二、本规划制定的原则 本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定下，在重 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律法规的 规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回 报措施能够得到切实履行做出了承诺。 本文件中如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806号），本公司 由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认 购金额不足517,000,000.00元的部分由主承销商包销的方式，向不特定对象发行 可转换公司债券517.00万张，发行价为每张人民币100.0 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-012 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市江汉区江汉经济开发江兴路 1 号中贝通信大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 1 日 至 2025 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络 ...

中贝通信集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定 以及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，发表核查意见如下： 1．根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的有关规定，经对公司实际情况逐项自查，我们认为公司符合上市公司向特定 对象发行 A 股股票的条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格。 2．公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案和预案符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 3．公司就本次向特定对象发行 A 股股票编制了《中贝通信集团股份有限公 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年3月13日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年3 月10日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘 少禹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件 的要求并经认真逐项自查，监事会认为公司符合有关法律、法规 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝通信"）第四届董 事会第五次会议于2025年3月10日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事， 于2025年3月13日在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规 ...