关于中贝通信集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]0450 号 致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并 见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年9月6日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年9月9日 下午在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名， 全体董事共同推举李六兵先生主持会议。公司全体监事、拟聘任高级管理人员列 席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举中贝通信集团股份有限公司董事长的议案》 1、议案内容： 选举李六兵为中贝通信集团股份有限公司第四届董事会董事长并担任公司 法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避 ...

2024年9月9日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2024年9月6日以电话、 微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事刘少禹先生主持，会议应 到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会选举刘少禹担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日 起至第四届监事会届满之日止。 经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 中贝通信集团股份有限公司 监事会 2024 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-086 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,413,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1537 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

资产负债表 2024 年 6 月 30 日 编制单位：中贝（安徽）新能源有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 货币资金 26,597,503.85 258,382.20 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,267.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,716,746.85 7,889.16 流动资产合计 29,321,518.20 266,271.36 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 6,221.25 在建工程 30,899,101.85 153,085.84 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 17,973,709.66 开发支出 | 商誉 | | | | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 3 ...

刘少禹、高振华与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第 四届监事会，本届监事会任期三年，自2024年第六次临时股东大会选举通过之 日起算。 | 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年8月21日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第二十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年 8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事姚少军先 生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 因公司第三 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次 会议于2024年8月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年 8月21日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 1、议案内容： 公司全资子公司中贝（安徽）新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"） 向弗迪电池有限公司采购动力电池及/或电芯产品（具体以安徽新能源发出的商 品交易合同、采购合 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 公司于2024年8月21日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，本次担保为公司2024年度对外担保额度预计外的新 增担保，根据《公司章程》有关规定，尚需提交股东大会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：中贝（安徽）新能源有限公司， 为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资 子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为中贝（安徽） 新能源有限公司（以下简称"安徽新能源"）提供的担保金额为人民币 10,000 万元。截止本公告日，已实际为安徽新能源提供的担保余额为人 民币 10,000 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 二、被担保人基本情况 中贝通信集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113678 | 转债简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、 ...

中贝通信集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人徐顽强，已充分了解并同意由提名人中贝通信集团股份 有限公司董事会提名为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "该公司"）第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...