深圳市景旺电子股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29261 号 日 录 审计报告 --- -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 c.mor.gov.cn/ 报告编码 : 京24ELXK9BPE 审计报告 天职业字[2024]29261 号 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 景旺电子 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集 资金安全的前提下，公司将合理使用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金 使用效率，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 现金管理额度：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 60,000 万元 的闲置募集资金。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十一次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的是安全性较高、流动性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 债券代码：113602 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | | | | | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 转债 | 公告编号:2024-034 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 征集投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 17 日（工 作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）。 根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《公司章程》及其他有关规定，并按照深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事周国云先生作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划相 ...

证券投资情况的说明 □适用 √不适用 25 / 241 2023 年年度报告 | --- | --- | |----------------|--------------------------| | | | | □适用 | 私募基金投资情况 √不适用 | | 衍生品投资情况 | | | □适用 | √不适用 | 26 / 241 2023 年年度报告 3. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 4. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1、经公司 2017 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，公司以自有资金不 超过人民币 45,000.00 万元（包括竞购土地使用权的金额）投资建设总部研发中心及办公大楼， 该项目目前已建设完成，已于 2023 年 10 月投入使用。 2、公司于 2020 年 8 月 24 日公开发行了 1,780 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 178,000.00 万元，实际募集资金净额为人民币 176,022.92 万元，用 于 HLC 项目建设，该项目预计投资总额 181,891.39 万元,计划于 2 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天 职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙 人 85 人，首席合伙人为邱靖之先生，注册会计师 1 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | 1、《公司 年年度报告及其摘要》 2022 | | | | | | | | 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | | 6、《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | 2023 | 年 | 月 4 | 19 | 日 | 7、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》 | | 第四次会议 | | | | | | 8、《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | | | | | | | | 9、《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》 | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为深圳 市景旺电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"或"公司"）2020 年、2023 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，就景旺电子 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,780.00 万张，每张面值 100 元。募 集资金总额为人民币 ...

公司代码：603228 公司简称：景旺电子 债券代码：113602 债券简称：景 20 转债 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海证券 交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"景旺电子"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理制度制定情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议之通知、议案材料于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及电话的方式送达了公司全 体监事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主 席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开 符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 经核查，监事会认为：《公司 2023 年度监事会工作报 ...