浙江五芳斋实业股份有限公司 全面预算管理办法 浙江五芳斋实业股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司全面预算管理，规范预算编制及调整，严格按预算执行与考 核，提高公司管理水平和经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算》《管理会计应用指引》等规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理的实际情况，制定本办法。 第二条 适用范围：本办法适用于浙江五芳斋实业股份有限公司及控股子公司。 第二章 定义 第三条 本办法所称的全面预算，是指公司对一定期间经营活动、投资活动、财务 活动等作出的预算安排。全面预算的内容包括业务预算、资本预算、筹资预算、财务预算。 第四条 全面预算管理是指公司以战略目标为导向，通过对未来一定期间内的经营 活动和相应的财务结果进行全面预测和筹划，科学、合理配置公司各项财务和非财务资源， 并对执行过程进行监督和分析，对执行结果进行评价和反馈，指导经营活动的改善和调整， 进而推动实现公司战略目标的管理活动。全面预算管理包括预算编制、执行、分析、调整、 监督及考核等环节。 第三章 职责分工 第五条 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者及中小投资者的合法权益，实现公司 价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《浙江五芳斋 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二） ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规的规定及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 浙江五芳斋实业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要职责为拟定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，拟定公司的股权激励计划 并按规定实施考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员，由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-065 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第 九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、经营 范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》， 同日召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资 本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规委员 会行使。同时《浙江五芳斋实业股份有限公司 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-064 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债 权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到 公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债 权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 1 规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴勇敏,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事 会提名为浙江五芳斋实业股份有限公司.(以下简称"该公司")第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 话用): (五)中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 剩余募集资金金额及安排：拟将本次结项募投项目的剩余募集资金 1,612.58 万元（含利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与 手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额 为准），永久性补充流动资金，本次剩余募集资金永久补充流动资金后，公司 仍将保留募集资金专户，直至待支付合同款项支付完毕。 履行程序：本事项已经第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第 十七次会议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目的概述 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-067 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金、部分募投项目重新论证并暂缓实施的公告 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司""五芳斋"）由主承销 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。 （二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式告知了全体监事。 （三）本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 （四）会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中：以通讯方式出席 1 名）。 （五）会议由监事会主席主持，董事会秘书及部分高管列席。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次回购注销 53,331 股限制性股票事项符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激 励对象的一致利益。本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规 ...

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十三次会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式告知了全体董事。 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-060 （三）本次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯方式召开并形成决议。 （四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：以通讯方式出席 2 名）。 （五）会议由董事长主持，董事会秘书、监事及部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第九届董事会任期届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举， 组建公司第十届董事会。 具体 ...