本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-054 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责组织架构调整后的具 体实施等相关事宜。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 1 附件： 2 为进一步完善公司组织架构，提高公司经营管理质量和运营管理效率，根据 有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司经营发展规划及运营情况，对公 司组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 调整后的公司组织架构图请详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-055 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，坚定推进从传统企业向流程 为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，发挥上市公司主体责任， 推动公司高质量发展和更好地回报投资者，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下 简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体方案如下： 一、聚焦主业，持续提升公司经营质量 公司充分发挥"中华老字号"的品牌优势，以"守护和创新中华美食"为使命， 对中国传统美食进行传承和创新，公司将不断加强产品护城河，以粽子为基石， 全力拓展烘焙、速冻等品类。重点提升经营质效，坚持研发创新，深入洞察市场 需求，不断优化产品体系，快速满足消费者需求，聚焦提质增效及降本控费，优 化调整低效门店 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 14 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 2 / 14 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|------------ ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-057 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日（星期二）至 11 月 25 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wfz1921@wufangzhai.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：厉建平先生 董事、总经理：马建忠先生 董事、财务总监：陈传亮先生 浙江五芳 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-052 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 五芳斋实业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会 议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席胡建民主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-053 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号），浙江五芳斋实业股份有限公 司（以下简称"五芳斋"或"公司"）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募 集资金 864,374,940.00 元，坐扣承销费用 66,319,811.32 元（不含税）后的募集资 金为 798,055,128.68 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露 费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 36,386,550.00 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 761,668,578.68 元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2022〕441 号）。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-0 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-050 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限 公司（以下简称"公司""五芳斋"）由主承销商浙商证券股份有限公司（以下 简称"浙商证券""保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32元，共计募集资 金864,374,940.00元，坐扣承销费用66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为 798,055,128.68元，已由主承销商浙商证券于2022年8月26日汇入公司募集资金 监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费 用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用36,386,550.00元（不含税）后， ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《浙江五芳斋实业股份有 限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时 间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距 本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 10 日 14:30 在浙江省嘉兴市秀洲区新 城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室召开；网 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 络投票通过上海证券交易所网 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-049 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商 务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,447,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.9500 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会 ...