浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事候选人声明 本人潘煜双,已充分了解并同意由提名人浙江五芳斋实业股份有限公司董事 会提名为浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称"该公司")第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-068 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五 芳斋总部大楼）1 幢 323 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-063 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格：10.16 元/股 限制性股票回购数量：53,331 股 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召 开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定，2023 年限制性股票激励计划授予部分中的 2 名激励 对象已离职，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 53,331 股进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：浙江五芳斋实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江五芳斋实业股份有 限公司（以下简称"公司"、"五芳斋"）委托，作为公司实施 2023 年限制性 股票激励计划(以下简称"激励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，扣除各项费用后 的募集资金净额为761,668,578.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司与保 荐机构、银行签订了募集资金监管协议，对上述募集资金采取专户存储管理。 （二）募集资金投资项目的基本情况 浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、 部分募投项目重新论证并暂缓实施的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙 江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持 指引》）等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立浙江五芳斋实 业股份有限公司（以下简称"公司"）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定 公司董事、高管薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《浙江五芳斋实 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，作为公司董事、高级管理人员 的薪酬考核机构。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员 薪酬方案的 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及《浙 江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范和加强浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定及《浙 江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的重大 事件或情形时，按照本制度规定负有报告义务的公司各单位和有关人员，应当在 本制度规定的时限内将相关信息向公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司及其下属单位。 第三章 重大信息的范围 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第五条 公司董事会负责管 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 筹资管理制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 筹资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）筹资管 理，规范筹资行为，降低筹资成本，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及《浙 江五芳斋实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江五芳斋实业股份有限公司，控股 子公司参照执行。 第三条 董事会办公室是公司在证券市场发行公司股票、债券的承办部门， 负责联络中介机构、拟定发行公司股票或债券筹资方案和相关文件的准备、起草、 归集、协助申报，并对相关筹资文件进行收集、整理、归档、保管；负责所有筹 资业务相关的信息披露。 第四条 资金管理部是公司向银行等金融机构筹资的承办部门，负责办理公 司银行借款及票据贴现、银行间市场发行的短融中票等筹资活动，并对相关筹资 文件进行收集、整理、归档、保管；负责所有筹资类型所筹资金到位后的管理、 协调工作。 第二章 一般规定 浙江五芳斋实业股份有限公司 筹资管理制度 ...