关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度公司拟以自有资产抵（质）押、信用、应收账款质押等方式向 银行、融资租赁公司等金融机构申请额度总计不超过人民币12亿元的综合授信。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-019 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内签署相关融资及资 产抵（质）押类合同，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包 括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文 件。 本次申请融资授信额度的决议有效期为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。 1 二、备查文件 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 是否需要提交股东大会审议：是 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-027 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳 斋"）拟以自有现金方式向嘉兴市节伴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"节伴合伙企业"）收购其持有的五芳斋（浙江）食品供应链有限公司（以下 简称"五芳斋供应链公司"或"目标公司"）20%股权（以下简称"本次交易"）， 本次交易总额为917,100.00元。本次交易完成后，公司将持有五芳斋供应链公司 100%股权，五芳斋供应链公司将成为公司的全资子公司，合并报表范围不会因 本次股权收购而发生变化。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，本次交易在董事 会审批权限内，无须提交股东大会审议。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与节伴合伙企业未发生关联 交易 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资类型：流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产 品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等） 投资金额：不超过人民币20,000.00万元。 履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月15日召开了第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。监事会对该事项发表了明确同意的意见， 保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的 核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于流动性好、安全性高、 风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 年度 可持续发展（ESG）报告 关于本报告 报告范围 本报告是浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"、"公司"或"我们"）发布的首份可 持续发展报告（以下简称"本报告"），旨在向各利益相关方展示公司2024年度在环境、社会 及治理方面的实践及绩效。 本报告主体为五芳斋及其下属各子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持 一致。 时间范围 本报告的时间跨度为2024年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和 完整性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。 编制依据 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、年度财务数据、内部相关统计报表等。本 报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。 确认及批准 本报告于2025年4月15日获公司董事会批准，并与年报同期发布。董事会承诺对报告内容进 行监督，并确保其不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性负 责。 本报告中分析不同的风险和机遇将在不同时间段对公司产生影响，其中影响的时间范围定 义：短期（0-1年）、中期（1-5年）、长期（5年 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-023 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了截至2024年12月31日的 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股，发行价为每股人民币34.32 元 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3751 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3751 号 浙江五芳斋实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称五芳斋公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五芳斋公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五芳斋公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 五芳斋公司公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

浙江五芳斋实业股份有限公司 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）担任公司2024年度财务报表和内部控 制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2024年履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下。 一、资质条件 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2024年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-020 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五 芳斋"）所属全资子公司：成都五芳斋食品有限公司（以下简称"成都五芳斋"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民 币5,000万元，除本次担保外已实际提供担保金额为0元。 一、担保情况概述 为满足公司经营及业务发展需要，成都五芳斋拟向银行申请综合授信。公司 拟为此授信提供金额不超过 5,000 万元人民币的担保。担保方式包括但不限于信 用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上 述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。担保额度有效期自 审议该议案的董事会决议通过之日起 1 年内有效。 二、决策程序 2025 年 4 月 14 日，公司 ...

经核查公司现任独立董事潘煜双女士、吴勇敏先生、王淼女士的直系亲属和 主要社会关系成员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，浙江五芳斋 实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2025年4月15日 浙江五芳斋实业股份有限公司 董事会关于公司董事独立性情况的专项意见 ...