证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-052 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日连续 3 个交易日，收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 8 月 31 日连续 3 个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动 ...

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 实际控制人:王文洋 2023 年 8 月 31 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603256 公司简称：宏和科技 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 138 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年上半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本半年度报告中涉及相关行业数据，为公司内部对行业情况的统计数据或引用的外部参考数 据，仅供参考，不构成任何投资建议。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"第五部分 公司"其他披露事项"之（一）"可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 138 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2022]2号） 等有关规定，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年半 年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-047 宏和电子材料科技股份有限公司 1、实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号）核准，公司公开发行人民币普 通股股票（A股）8,780万股，每股发行价格人民币4.43元，募集资金总额为人民 币38,895.40万元，扣除承销和保荐费用人民币3,867.92万元，实际收到募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 honghe_news@gracefabric.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-044 宏和电子材料科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于2023年8月24日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席 的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。 本次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告正文及摘要的议案》。 根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合 ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格相关事项 之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 根据宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏和科技"）与 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务协议》，本所 接受公司的委托，以专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 和规范性文件的规定，并结合《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）以及《宏和电子材料科技股份有限公司 2021 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-049 宏和电子材料科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年11月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股 首次授予部分限制性股票回购价格：由4.1816元/股调整为4.1516元/股。 预留授予部分限制性股票 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-050 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东 新区康桥工业区秀沿路 123 号） 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宏和电子材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所 ...

会议议程 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二三年八月 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 13 点 30 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于全资子公司申请中信银行综合授信的议案》。 2、审议《关于为全资子公司申请中信银行综合授信提供担保的议案》。 3、审议《关于全资子公司申请民生银行综合授信的议案》。 4、审议《关于为全资子公司申请民生银行综合授信提供担保的议案》。 5、审议《关于全资子公司申请汉口银行综合授信的议案》。 6、审议《关于为全资子公司申请汉口银行综合授信提供担保的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见 ...