证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-060 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由 公司监事会主席邹新娥女士召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式向各位监事发出，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件及《宏和电子材料科技股份有限公司章程》《宏和电子材料科技股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-061 宏和电子材料科技股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》等 相关规定，现将2023年第三季度主要经营数据统计如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | | 2023年1-9月 | 2023年1-9月 | 2023年1-9月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万米） | | 销售量（万米） | 营业收入（人民币万元） | | 电子级玻璃纤维布 | | 9,839.75 | 12,926.73 | 47,226.33 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | ...

公司于 2023 年 7 月 8 日披露了《宏和电子材料科技股份有限公司监事集中 竞价减持股份计划公告》，邹新娥女士拟自减持计划披露之日起 15 个交易日 后的 6 个月内以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股分别不超过 106,315 股，减持数量不超过其所持有公司股份数的 25%，约占公司总股本 0.012%。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动 事项，上述减持股份数量将进行相应调整。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-057 宏和电子材料科技股份有限公司 监事提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事邹新娥女士持有公司 425,261 股，占公司总股本 0.048%，均为无限售条 件流通股，该等股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 近日，公司收到邹新娥女士 ...

重要内容提示： 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-058 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和 申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、被担保人：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额：公司为黄石宏和提供不超过最高额限度为伍仟万元人民 币的担保额度（截至本公告披露日已实际借款为0元人民币）。截至本公告披露 日，不含本次担保金额，公司为黄石宏和提供的担保额度为998,080,000.00元人 民币（说明：黄石宏和此前担保授信额度为998,080,000.00元人民币，截至本公 告披露日已实际借款金额为525,044,892.97元人民币，剩余可借额度为 473,035,107.03元人民币）。 3、本次担保是否有反担保：无。 4、截至本公告披露日，公司逾期担保金额为 0 元人民币。 一、授信及担保情况概述 公司于 2023 年 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-056 1、被担保人：黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称"黄石宏和"）， 为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、本次担保金额：公司为黄石宏和提供不超过最高额限度为伍仟伍佰万元 人民币的担保额度（截至本公告披露日已实际借款为壹拾柒万元人民币）。截至 本公告披露日，不含本次担保金额，公司为黄石宏和提供的担保额度为 943,080,000.00元人民币（说明：黄石宏和此前担保授信额度为943,080,000.00 元人民币，截至本公告披露日已实际借款金额为525,044,892.97元人民币，剩余 可借额度为418,035,107.03元人民币）。 3、本次担保是否有反担保：无。 4、截至本公告披露日，公司逾期担保金额为 0 元人民币。 一、授信及担保情况概述 宏和电子材料科技股份有限公司 关于全资子公司黄石宏和 申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-055 宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司 关于销售量增加的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司黄石宏和电子材料 科技有限公司（以下简称"子公司"）募投项目"年产 5040 万米 5G 用高端电子级玻 璃纤维布开发与生产项目"已顺利投产，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经 营。 自2023年二季度以来，随着消费电子市场景气度回暖，公司产量稳定增加，销售 量同比预计增加约30%。我国玻璃纤维行业供需状况预期较为乐观，玻璃纤维应用领 域范围不断扩大，技术水平也得到不断提升，市场大规模应用，未来终端产品需求应 用发展的变革也将会带动玻璃纤维行业的发展和突破性改变，这些都将会推动玻璃纤 维行业市场价格及需求量的上升。 电子级玻璃纤维布下游应用为高端智能手机、智慧汽车、笔记本电脑、5G 基站、 可穿戴设备等终端产品以及 IC 封装基板中，随着下游行业开启一轮产品新周期， ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-054 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 745,951,438 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 84.5258 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第一次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议 室（上 ...

40thFloor Bund Center, 222 East Yan An Road, Shanghai 200002, P.R.China 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 40 楼 200002 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于宏和电子材料科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 致：宏和电子材料科技股份有限公司 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 15 日下午在公司会议室召开。 上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请并接受公司委托，委派翟 正洪律师、赵可沁律师（以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 11 日、2023 年 9 月 12 日连续 3 个交易日，收盘价格跌幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易价格异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询控股股东和实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司在股票交易异常波动期间未涉及市场热点概念，请广大投资者理性 投资，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2023-053 宏和电子材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，公司生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存 在影响股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截止目前，公 司、 ...

关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。 特此回复。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于﹤宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问 询函﹥的回复》之签字页） 实际控制人:王文洋 2023 年 9 月 12 日 关于《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 宏和电子材料科技股份有限公司： 本人已收到《宏和电子材料科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》， 经认真核实，现就有关事项回复如下： 本人作为宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）的实际 控制人，截止目前，不存在与上市公司相关的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于与上市公司相关的并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注 入 ...