宏和电子材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（庞 春云）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会提名委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员；我具备法律法规所要求的独立性；并在履职中我能够保持 客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2023 年度主要工作情况报 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-025 宏和电子材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关 内容公告如下： 一、本次授权事项概述 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《宏 和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公 司提请股东大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下， 择机办理向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的股票事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 ن پر برا (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2408255 号 宏和电子材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 2023 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 ...

宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二零二四年四月 1 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 13 点 00 分 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工 业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》。 4、审议《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报告的议案》。 5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》。 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 8、审议《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。 9、审议《关 ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-030 宏和电子材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | | 除本章程另有规定外，上述股东大会的职权 | | | 不得通过授权的形式由董事会或其他机构和 | | | 个人代为行使。 | | | 第一百一十四条 董事会行使下列职权： | | 第一百一十四条 董事会行使下列 | …… | | | (十六)根据公司年度股东大会的授权， | | 职权： | 决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 | | …… | | | (十六)法律、行政法规、部门规章 | 三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二 | | | 十的股票； | | 或本章程或股东大会授予的其他职权。 | (十七)法律、行政法规、部门规章或本 | | 超过股东大会授权范围的事项，应 | | | | 章程或股东大会授予的其他职权。 | | 当提交股东大会审议。 | 超过股东大会授权范围的事项，应当提 | | | 交股东大会审议。 | 修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www ...

关于宏和电子材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏和电子材料科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可被用手机"扫"注"或进入"注册会计得行业发一览管平台《http://wc.cn.cn/.wc.gr.cn】"老行行榜 " KPMG KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 一月X Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +B6 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/ ...

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-031 宏和电子材料科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一） 机构信息 1、基本信息 于2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1,121人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。 毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务 收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元，其他证 券业务收入超过人民币10亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：无 毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审 计收费总额为人民币4.9亿元。这 ...

| | | | | | | 根据《浦东新区科技发展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 基金管理办法》（浦府规 | | | | | | | | 〔2021〕1号）和《浦东 | | 8 | 浦东新区科技 | 2023年12 | 100,000.00 | 与收益 | 100,000.00 | 新区科技发展基金促进 | | | 发展基金 | 月11日 | | 相关 | | 高新技术企业专精特新 | | | | | | | | 发展专项操作细则》（浦 | | | | | | | | 科经委规〔2021〕10号） | | | 高新技术成果 | | | | | 《上海市高新技术成果 | | | | 2023年12 | | 与收益 | | 转化专项扶持资金管理 | | 9 | 转化专项扶持 | | 1,034,000.00 | | 1,034,000.00 | | | | 资金 | 月15日 | | 相关 | | 办法》沪科规〔2020〕10 | | | | | | | | 号 | | | 专精特新中小 | | | | | | | 10 | ...

宏和电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以 下简称"《董事会审计委员会实施细则》"）等规定和要求，宏和电子材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政 部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年 8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 ...