上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：合盛硅业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受合盛硅业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《合盛硅 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证， ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-014 合盛硅业股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 437 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 398,889,738 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0224 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公 (二)股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》及《公司章程》的规定。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届监事会第五 次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日下午 17:00 时在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出 席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议由半数以上监事共同推举监事严培玉 女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-015 合盛硅业股份有限公司 严培玉女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 合盛硅业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 28 日 附件 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-010 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司546,647,073股股份， 占公司总股本的46.24%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为 259,890,100股，占其所持股份比例的47.54%，占公司总股本比例的21.98%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份929,105,229股，占公司总股本的78.59%。本次质押及解质押后，合盛 集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态 的股份累计数为458,456,200股，占其合计所持公司股份总数的49.34%，占公司总 股本的38.78%。 公司于近日接到控股股东合盛集团关于其所持部分公司股份办理质押及解 质押业务的通知，具体事项如下： | ...

合盛硅业股份有限公司 关于变更监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-012 附件：史雪怡女士简历 史雪怡，1996 年出生，中国国籍，硕士学历。曾任舜宇光学科技（集团）有限 公司投资者关系管理；2023 年 8 月至今任公司投资者关系管理专员。 史雪怡女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上 股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 公司于 2025 年 2 月 14 日收到控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称"合 盛集团"）《关于增加合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案 的函》，合盛集团提名史雪怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简 历见附件），并提议将该事项提交合盛硅业 2025 年第一次临时股东大会审议。具 体内容详见 2025 年 2 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海 证券交易所网站 ...

603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月二十七日 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 2 月 27 日（星期四）14 点 00 分 网络投票：2025 年 2 月 27 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》； 3、审议《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 2 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 （三）审议议 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-011 合盛硅业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603260 | 合盛硅业 | 2025/2/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 2 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 46.24%股 份的股东宁波合盛集团有限公司，在 2025 年 2 月 14 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 2 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：宁波合盛集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 股东大会召集人于 202 ...

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍 可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-013 合盛硅业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日披露关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，于 2 月 18 日披露关于 2025 年第一次 临时股东大会增加临时提案的公告，公司拟于 2 月 27 ...