证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-009 合盛硅业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-005 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以短信和电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 11 日上午 10：00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结 合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 合盛硅业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度日常 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-004 合盛硅业股份有限公司 关于2024年度第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、 2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司 及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司 及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上 担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-088 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司546,647,073股股份， 占公司总股本的46.24%；合盛集团一致行动人罗烨栋直接持有公司179,406,101股 股份，占公司总股本的15.18%。本次质押展期后，罗烨栋累计质押股份为 90,520,000股，占其所持股份比例的50.46%，占公司总股本比例的7.66%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份929,105,229股，占公司总股本的78.59%。本次质押展期后，合盛集团 及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股 份累计数为445,298,400股，占其合计所持公司股份总数的47.93%，占公司总股本 的37.67% ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-086 合盛硅业股份有限公司 二、 本次股份解质押的基本情况 关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司546,647,073股股份， 占公司总股本的46.24%；合盛集团一致行动人罗立国直接持有公司10,558,753股 股份，占公司总股本的0.89%。本次质押及解质押后，合盛集团累计质押股份为 270,846,100股，占其所持股份比例的49.55%，占公司总股本比例的22.91%；罗立 国累计质押股份为6,400,000股，占其所持股份比例的60.61%，占公司总股本比例 的0.54%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份929,105,229股，占公司总股本的78.59%。本次质押及解质押后，合盛 集团及其一致行动人罗立 ...

合盛硅业股份有限公司 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-087 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 年 | 12 | 27 | 日~2024 | 12 月 | 26 | 日 | | | 预计回购金额 | 万元 50,000 万元~100,000 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 79.72 元/股 | | | | | | | | | | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 回购用途 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 977.4418 | | | | | | ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-085 合盛硅业股份有限公司股东减持股份计划公告 股东持股的基本情况 截至本公告日，富达实业公司（以下简称"富达实业"）持有合盛硅业股份有 限公司（以下简称"公司"）无限售流通股 43,928,248 股，占公司总股本的 3.72%。 减持计划的主要内容 富达实业因自身资金需求，拟自本减持计划公告披露日起 3 个交易日后的 3 个月内计划通过大宗交易方式减持不超过 23,644,138 股（即不超过公司总股本的 2%）。减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定。在上述减持计划实施期 间，公司若发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项，富达实业 本次减持股份数量和比例将相应进行调整。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 12 月 年 12 | 27 | 日~2024 | 月 | 26 | 日 | | 预计回购金额 | 50,000 万元~100,000 万元 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 845.7718 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.72% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 42,197.722081 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 42.51 元 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-083 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途。 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波合 盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司546,647,073股股份，占公 司总股本的46.24%。本次质押后，合盛集团累计质押股份为270,846,100股，占其 所持股份比例的49.55%，占公司总股本比例的22.91%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份929,105,229股，占公司总股本的78.59%。本次质押后，合盛集团及其 一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股份累 计数为438,898,400股，占其合计所持公司股份总数的47.24%，占公司总股本的 37.13%。 公司于近日接到控股股东合盛集团关 ...