广东松发陶瓷股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披露 义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度所称"披露义务人"是指依据本制度和《上市公司信息披露管理办 法》应履行信息披露义务的自然人、法人和其他组织。未经公司董事会同意，公司任何 人员不得擅自发布公司信息。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司及公司董事、高级管理人员； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （四）公司实际控制人及其一致行动人、持有公司 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及《公司章程》等规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免信息的适用情形 第四条 本制度中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在 一定时间内只限一定范 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和工作人员 不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲 突的信息； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； （四）对公司证券价格作出 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益与质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称 "战略与可持续发展委员会"），并制订本细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战 略、人才战略进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会至少由三名董事组成，其中应包括至少一名独 立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工 ...

立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与独立财 务顾问、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-091 广东松发陶瓷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资项目建设，确保募集资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币的暂时 闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放本次向特定对象发行股票募 集的配套资金，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层或相关职能部门在上述 额度内及期限内签署相关合同文件并负责组织实施。 该 ...

广东松发陶瓷股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因导致年报披露信息出现重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究与处罚制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （四）追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 公司应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与 财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰 ...

● 公司本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的金额为人民币 350,000.00 万元，公司本次募集资金置换时间距离募集 资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公 司预先已投入募投项目自筹资金人民币 350,000.00 万元。中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）对本事项出具了专项鉴证报告，独立财务顾问西南证券股份有限公 司（以下简称"西南证券"、"独立财务顾问"）对本事项出具了无异议的核查 意见。具体情况如下： 证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-092 广东松发陶瓷股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 六、履行的审批程序及相关意见 一、募集资 ...

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-090 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于 2025 年 8 月 21 日 以电话方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事 共同推举，本次会议由陈建华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、 《关于选举公司董事长的议案》 （一）战略与可持续发展委员会成员由陈建华、陈汉伦、周波组成，由陈 建华担任主任委员； （二）审计委员会成员由许浩然、李志文、王月组成，由许浩然担任主任 委员； （三）提名委员会成员由李志文、许浩然、史玉高组成，由李志文担任主 任委员； （四）薪酬 ...

2025年8月22日，*ST松发（603268）七届董事会一次会议通过议案，同意在不影响募投项目、确保资 金安全前提下，用不超5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型储蓄产品，期限12个月，资 金可循环使用；同时以协定存款方式存放本次定增配套资金。公司此次募资净额39.32亿元，已对募投 项目投资额调整。 ...

Group 1 - The core transaction involves a major asset swap and issuance of shares to purchase assets, with the company planning to exchange all its assets and operating liabilities for a 50% stake in Hengli Heavy Industry held by Zhongkun Investment [5][9][27] - The estimated value of the assets to be disposed of is approximately 51,310.47 million RMB, while the assets to be acquired are valued at approximately 800,639.44 million RMB [5][9][27] - The company will issue shares to a maximum of 35 specific investors to raise supporting funds, with the total amount not exceeding 400,000.00 million RMB [19][18][16] Group 2 - The issuance price for the shares is set at 10.16 RMB per share, which is not lower than 80% of the market reference price based on the average trading price over the previous 60 trading days [12][10][14] - The total number of shares to be issued is approximately 737,528,511, which will represent 85.59% of the total share capital after the issuance [15][14][10] - The shares acquired through this transaction will be subject to a lock-up period of 36 months, with potential extensions based on stock performance [11][15][20] Group 3 - The transaction has received necessary approvals from the company's board and independent directors, and has been reviewed and approved by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [26][21][23] - The transfer of ownership for the assets involved in the transaction has been completed, with the relevant registration procedures finalized [27][26][25] - The company plans to utilize the raised funds for specific projects, including the establishment of a green high-end equipment manufacturing project and an international ship research and design center [16][19][17]