佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据生产经营所需，公司编制了2025年度日常关联交易计划。董事会审计委 员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发 表书面意见：公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况， 公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并 签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价 原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合 公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东 利益，特别是中小股东利益的情形。 证券代码：603288 证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙） 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-012 佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业 执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注 ...

二、加快发展新质生产力，多举措提质增效 公司坚持高质量发展战略，坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部 管理变革，多举措提质增效，持续打造企业经营新的竞争力。 公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2024年度，公司投入研发费用 8.40亿元，同比增长17.35％，研发费用占全年营业收入3.12%。长期以来在科研 上有定力的投入，帮助我们在发酵核心技术、菌种选育、酿造关键装备、极致检 测技术等关键领域不断突破，抢占科技制高点。以酿造环节为例，我们的AI豆脸 识别技术通过360度无死角高清图像，精准识别黄豆的形态、理化及安全指标， 证券代码：603288 股票简称：海天味业 公告编号：2025-015 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展和投资价值的提升，切实保障和维护投资者合法权 益，增强投资者回报，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见 ...

1、按照产品类别分类情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比变动 | | 酱油 | 13,757,878,733.28 | 12,637,386,048.00 | 8.87% | | 调味酱 | 2,668,946,393.10 | 2,427,006,741.07 | 9.97% | | 蚝油 | 4,615,204,643.41 | 4,251,221,491.13 | 8.56% | | 其他 | 4,085,756,191.91 | 3,499,473,118.03 | 16.75% | | 小计 | 25,127,785,961.70 | 22,815,087,398.23 | 10.14% | 2、主营业务按照销售渠道分类情况 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-016 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-009 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置 资金、提高资金使用效率。 （二）投资金额 公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机 构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的关联关系。 公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括 金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。 （五）投资期限 自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使 用。 二、审议程序 上述投资理财事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币。 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-013 佛山市海天调味食品股份有限公司 与广东海天商业保理有限公司 进行关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2023 年，为推动供应链发展，帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期， 公司第五届董事会第三次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《公司拟与广东 海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》，公司与海天保理签订合作协议。 公司根据供应商在海云信平台的申请，向供应商开具海诺单。供应商可以根据自 身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天 保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。该合作协议有效期为两 年，将于 2025 年 5 月到期。 1 佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公司"） 拟与广东海天商业保理有限公司（以下简称"海天保理"）续签订合作协 议以协助供应商向海天保理融资。协议有效期为两年，在有效期内，公 司根据供应商在海天保理运营的供 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603288 2025 年 5 月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股东大会会议材料目录 | 公司 | 年年度股东大会参会须知 | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 年年度股东大会议程 | 2024 | 3 | | 议案一：公司 | 年度董事会工作报告 | 2024 | 5 | | 议案二：公司 | 年度监事会工作报告 | 2024 | 10 | | 议案三：公司 | 年年度报告全文及摘要 | 2024 | 15 | | 议案四：公司 | 年度利润分配方案 | 2024 | 16 | | 议案五：公司 | 年度董事、监事薪酬的议案 | 2025 | 17 | | 议案六：关于续聘公司 | 年度审计机构的议案 | 2025 | 19 | | 议案七：关于公司 | 年度日常关联交易计划的议案 | 2025 | 20 | | 议案八：公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案 | 30 | | | | 议案九：公司关于提请股东大会授权董事会决定 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-017 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14:00 召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型： | 序 号 | | 议 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-006 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。 本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年年度股东大会会议材料》。 本议案需提交公司股东大会审议。 2. 审议通 ...

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-005 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知于 2025 年 3 月 21 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼 4 楼会议室以现场表决方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席 会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了 2024 年度的工作情况。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.co ...