浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 序号 | 议案名称 | | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 2024 年股票期权激励计划 | | | （草案）>及其摘要的议案》 | | | 2 | 《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 | 2024 年股票期权激励计划 | | | 实施考核管理办法>的议案》 | | | 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 | 年股票期权激励计划相关事项 | | | 的议案》 | | 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7、现场股东投票表决，收取表决票 8、统计现场会议表决结果 9、主持人宣布现场会议表决结果 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 4 月 2 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 24 日下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司会议室 会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》 | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二四年四月二十四日 1、宣布会议开始 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、介绍现场参会人员、列席人员 4、推 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划相关事项 之 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华铁应急设备科技股 份有限公司（以下简称"华铁应急"、"公司"）的委托 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及 的包含商誉的浙江吉通地空建筑科技有限公司、浙江恒铝科技 发展有限公司资产组可收回金额项目 资产评估报告 浙中企华评报字(2024)第 0120 号 (共一册,第一册) 浙江中 "详情有限公司 四年四月十五日 = ( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020104202400113 | | --- | --- | | 合同编号: | zah-2024-HT0157 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 浙中企华评报字(2024)第0120号 | | 报告名称: | 浙江华铁应急设备科技股份有限公司拟进行商誉减 值测试涉及的包含商誉的浙江吉通地空建筑科技有 限公司、浙江恒铝科技发展有限公司资产组可收回 金额项目 | | 评估结论: | 969,678,096,29元 | | 评估报告日: | 2024年04月15日 | | 评估机构名称: | 浙江中企华资产评估有限公司 | | 答名人员: | 梁鑫鑫 (资产评估师) 会员编号:33190018 | | ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于张建洲、王小磊、王景朝、林萍、 张双刚、武汉仁启和科技合伙企业 （有限合伙）、黄玲 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于张建洲、王小磊、王景朝、林萍、张双刚、武汉仁启和 科技合伙企业（有限合伙）、黄玲对公司 2023 年度业绩承诺实现 情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于张建洲、王小磊、王景朝、林萍、张双刚、武汉仁启 和科技合伙企业（有限合伙）、黄玲 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007558 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"华铁应急公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，20 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙 兰、张丽芳对公司 2023 年度业绩承诺 实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰、张丽芳对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于李跃淦、傅凯翔、徐群英、蒋妙兰、张丽芳对 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007559 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"华铁应急公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的华铁应急公司《关 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 三、 审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为致同所具备证券期货相关业务审计从 业资格和为上市公司提供审计服务的能力与经验，并且较好地完成了公司 2022 年度审计工作，继续聘请其担任公司 2023 年度审计机构有利于公司审计工作的 延续性。公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会审计委员会第三十一次会 议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审 议。 （二）2024 年 1 月 2 日，董事会审计委员会于审计工作开始前与会计师事 务所讨论审计性质及服务范围，与会计师事务所协商确定 2023 年度财务报告审 计工作的时间安排及审计计划。 （三）2024 年 4 月 5 日，审计委员会会议以现场会议方式召开，审议通过 了公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交 董事会审议。 四、 总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was approximately CNY 4.44 billion, with a quarterly breakdown of CNY 843.49 million in Q1, CNY 1.10 billion in Q2, CNY 1.28 billion in Q3, and CNY 1.23 billion in Q4[165]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 800.84 million, with quarterly figures of CNY 140.34 million in Q1, CNY 184.72 million in Q2, CNY 237.29 million in Q3, and CNY 238.49 million in Q4[165]. - The operating cash flow for the year totaled CNY 1.94 billion, with CNY 326.94 million in Q1, CNY 300.34 million in Q2, CNY 614.59 million in Q3, and CNY 703.04 million in Q4[165]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a 20% year-over-year growth[173]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 800.84 million, reflecting a growth of 25.19% compared to the previous year[184]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1.94 billion, up 38.47% year-on-year[184]. - The total assets of the company at the end of 2023 amounted to CNY 19.22 billion, representing a 33.90% increase from the previous year[184]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.22 yuan per 10 shares, totaling approximately 42.97 million yuan (including tax) based on a total share capital of 1,960,899,360 shares as of December 31, 2023[13]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥42,966,294.36 for the year 2023, with no capital reserve conversion to increase share capital or stock dividends[115]. - The cash dividend represents 5.37% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is ¥80,084.43 million[117]. - The total cash dividend amount, including share repurchase, is ¥4,395.05 million, accounting for 5.49% of the net profit attributable to ordinary shareholders[117]. - The company has established a cash dividend policy to protect the rights of minority investors, with no adjustments made during the reporting period[115]. Business Expansion and Market Development - During the reporting period, the company added 82 new outlets, bringing the total to 274, with 118 in first and second-tier cities and 156 in other cities[18]. - The company has established an overseas expansion department, successfully entering the South Korean market for aerial work platform rentals, with expected benefits in 2024[18]. - The company aims to increase the domestic aerial work platform inventory to 1 million units by 2025[48]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter three new cities by the end of the fiscal year[173]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance market share by 10%[174]. - The company has managed over 120,000 aerial work platforms and established 274 service points across more than 400 cities, positioning itself as a leader in the domestic aerial equipment rental market[196]. Technological Advancements - The company holds a total of 251 patents, including 35 invention patents and 216 utility model patents, reflecting its leading technological position in the industry[34]. - The AI digital employee "Wasp Brother" was launched, reducing customer inquiry wait times by 200% and improving service personnel efficiency by 30%[43]. - The company launched a one-code management system for spare parts, enhancing equipment health tracking and management efficiency[170]. - The newly developed logistics app, "Bee Transport," provides visual tracking for equipment dispatch and logistics tasks, improving operational efficiency[170]. - The implementation of data-driven equipment management supports maintenance and residual value assessment, leveraging digital twin technology[170]. - The company is focusing on enhancing operational efficiency and improving employee benefits, including statutory welfare and additional perks[114]. Operational Efficiency and Management - The net cash flow from operating activities increased due to business scale expansion and improved collection of receivables[35]. - The company has established a digital management system to enhance operational efficiency and reduce management costs[48]. - The financial module optimization led to a 90% increase in the proportion of unreviewed settlement orders, with overall reconciliation efficiency improving by 80%[42]. - The company implemented a single contract profit accounting system, enhancing profit distribution based on real-time contract data[42]. - The company aims to enhance asset management efficiency and promote diversified services as part of its strategic initiatives[72]. - The company is investing 100 million RMB in technology upgrades to improve operational efficiency[173]. Employee Development and Governance - The company has established a corporate university, "Hubble Academy," to enhance the professional capabilities of key employees through various training programs[34]. - The company has created a comprehensive employee training system to enhance talent development and align with its strategic goals[133]. - The total number of employees in the company is 4,380, with 299 in the parent company and 4,081 in major subsidiaries[131]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.4371 million[106]. - The company maintained complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations[100]. - The board of directors convened 16 meetings, with all resolutions passed without dissent, indicating effective governance[106]. Financial Position and Liabilities - Cash and cash equivalents decreased by 36.98% to ¥85,401,112.15, primarily due to debt repayment and interest payments[65]. - Accounts receivable increased by 27.64% to ¥3,525,508,357.89, maintaining a stable percentage of total assets at 18.34%[65]. - Long-term payables rose by 106.94% to ¥1,071,689,028.33, attributed to the installment payment method for acquiring high-altitude work platforms[66]. - Total assets decreased by 6.22% to ¥123,158,455.42, reflecting a reduction in cash reserves[65]. - The total liabilities decreased by 2.71% to ¥59,625,477.41 from ¥61,283,873.04 year-on-year[91]. - The long-term borrowings increased by 116.31% to ¥788,870,000.00 from ¥364,700,000.00, primarily due to new borrowings[91]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to accelerate digital transformation and AI integration, aiming to establish a digital platform for industry 2.0 in 2024[72]. - Future guidance indicates a focus on sustainable practices, with a target to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[174]. - The company is actively pursuing financing leasing business and related transactions through its subsidiaries[111]. - The company is in a rapid development phase, maintaining stability and long-term interests for all shareholders[115]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[168].

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-035 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发 布年度提前执行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支 付的会计处理"内容自公布之日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），其中规定对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称华铁应急公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 332A011261 号 中国注册会计师 中国注册会计师 10156076 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华铁应急公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...