证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-003 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：6,060 万元 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款 202401050、（四川）对公结 构性存款 202401051 委托理财期限：40、41 天 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2022 年年度股东大会审议 通过之日起 12 个月内滚动使用。具体内容详见 2023 年 3 月 2 日刊载于《中 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-002 四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 受托 | 产品所属 | 产品 | 理财金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收 益率 | 获得收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 类型 | 收益类型 | （万元） | | | （%） | （万元） | | 中国 银行 | 银行理 财产品 | 保本保最 低收益型 | 5,500 | 2023-12-11 | 2024-1-8 | 3.56 | 15.02 | | 中国 | 银行理 | 保本保最 | 4,500 | 2023-12-11 | 2024-1-9 | 1.25 | 4.47 | | 银行 | 财产品 | 低收益型 | | | | | | 二、 对公司的影响 公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的 前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转， 不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2024-001 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 31,600 股，占公司目前总股本比例为 0.0030%，成交最高价为 13 元/股，成交最 低价为 12.93 元/股，支付总金额为人民币 409,925 元（不含交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2023 年 12 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 股份数量为 31,600 股，占公司目前总股本比例为 ...

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购数量不低于 2,000,000 股且不超过 4,000,000 股，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》（公告编号：2023-123）和《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2023-124）。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-148 四川天味食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 以集中竞价交易方式首次回购 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-149 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 635,358,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9436 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 2023 年第三次临时股东大会 关于四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天味食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李伟律师、龚钰涵律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-147 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 266,000 股。 本次股票上市流通总数为 266,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第 二十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一 期解除限售条件成就的议案》，同意公司为暂缓授予激励对象吴学军先生办理解除限 售事宜，共计解除限售 266,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年2月25日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会 第二十七次会议，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司2 ...

监事会认为：本激励计划暂缓授予的限制性股票的授予日为 2022 年12 月 14 日， 登记日为 2022 年 12 月 27 日，暂缓授予部分限制性股票的第一个限售期将于 2023 年 12 月 26 日届满。 二、本激励计划暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售条件已达成的核查意 见 解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限 售： | 激励对象获授的暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售条件 | 是否达到解除限售条件的说明 | | --- | --- | | 1、公司未发生如下任一情形： | | | （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 | | | 或者无法表示意见的审计报告； | | | （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 | 公司未发生前述情形，满足解 | | 意见或无法表示意见的审计报告； | 除限售条件。 | | 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 （3）上市后最近 36 | | | 承诺进行利润分配的情形； | | | （4）法律法规规定不得实行股权激励的； | | | （5）中国证监会认定的其他情形。 | | | 2、 ...

2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 第一期解除限售条件成就暨上市之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 四川天味食品集团股份有限公司 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 第一期解除限售条件成就暨上市 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 之法律意见书 致：四川天味食品集团股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"国浩"、"本所"或"我们"）接受四川天味 食品集团股份有限公司（以下简称"天味食品"或"公司"）委托，就本次四川天味食 品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

四川天味食品集团股份有限公司 投资者调研活动记录表 证券代码：603317 证券简称：天味食品 R特定对象调研R分析师会议媒体采访£业绩说明会新闻发布会 活动类型 路演活动R现场参观£电话通讯£其他 接待对象 R机构£个人其他 类型 安信基金、财通证券、长江证券、淡水泉投资、德邦证券、东北证券、 参与单位 东吴证券、方正证券、国海富兰克林基金、国泰君安证券、国信证券、 名称及人 华创证券、华福证券、华泰资管、汇华理财、景顺长城基金、旗泓基 员姓名 金、申万宏源证券、天风证券、招商基金、中金公司、中信建投证券等 机构 时间 2023年12月11日-12月20日 ...