登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、特别决议议案：1.01 3、对中小投资者单独计票的议案：2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 ■ 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于2025年4月10日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。 2025年4月10日 ● 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件 授权委托书 四川天味食品集团股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东会，并代 为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： ■ 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所信息披露规则的有关规定，四川天味食 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-037 四川天味食品集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八 次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股 票的议案》；于2025年4月9日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及 部分公司治理制度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对 《公司章程》中注册资本、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出相应修 订。现将具体修订内容公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 ■ 注：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》相关规定，另将《公司章程》中的"股东大会"表述全部 调整为"股东会"， ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-041 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）之"第八章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况 发生变化"的规定："（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到 期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售，由公司回购注销。"，鉴于2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对 象因个人原因已离职，不再符合《激励计划（草案）》中有关激励对象的规定， 董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的51,800股限制性股票、35,700股 限制性股票，合计回购注销87,500股限制性股票。 四川天味食品集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计划中，2 名首次授予激励对象与 3 名预留授予激励对象因个 人原因已离职，共计回购注销 ...

四川天味食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)、《上市公司股东会规则》和《四川天味食品集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 1 不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂 牌交易的上海证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》及《四川天味食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召 开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和 ...

四川天味食品集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规的规定，制定 本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东 提供网络投票方式。 第三条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市公司股 东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使投票表决权 提供网络投票方式。 第四条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的 股东，均可以按照本细则规定，通过公司网络投票系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 第五条 公司可以与上交所指定的上证所信息网络有限公司（以下简 称"信息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供股东会网络投票相关 服务，并明确服务内容及相应的权利义务。 第二章 网络投票的通知与准备 第六条 公司为股东提供网络投票方式的，根据上交所规定编制召开 1 股东 ...

四川天味食品集团股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川天味食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）回购公司股份行为，提高公司治理水平，加强 内部控制制度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《关于支持上市公司回购股份的意 见》（以下简称《意见》）《上市公司股份回购规则》（以下简称《回 购规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、部门规章以及《四川天 味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格 ...

四川天味食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任，独立董事委员连任不得超过六年。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定、并自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 1 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上应独立于公司的日常经营 ...

四川天味食品集团股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《四川天味食品集团股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"母公司"系指四川天味食品集团股份有限 公司（不含子公司），"子公司"系指公司直接或间接持有其 50%以 上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成 员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资进行风险控制，提高公司整体运作效率 和抗风险能力。 第四条 母公司是战略决策中心、资产财务管理中心、人力资源 配置中心，并依据对子公司资产控制和公司规范运作要求，行使对子 公司的战略、投资、财务、融资、人事、法律等重大事项管理。 第五条 母公司负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 母公司集中筹资融资权、对外投资权、担保权、资产购 置权、收益分配权，并享有作为子公司股东的基本权利，特别是对子 ...

第一条 为规范四川天味食品集团股份有限公司（下称"公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司 法》《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务 人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及 质押。 四川天味食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相 关部门包括：财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与 持续风险控制；董事会办公室为公司对外担保的合规性复核及信息披 露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股 东会的审批程序以及进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得 对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 董事2/3以上同意并经全体独立董事2/3以上同意或者经股东会批准。 第七条 对外担保须经公司董事会审议通过，若达到第八条的标 准 ...