四川天味食品集团股份有限公司 投资者调研活动记录表 证券代码：603317 证券简称：天味食品 R特定对象调研R分析师会议媒体采访£业绩说明会新闻发布会 活动类型 路演活动R现场参观£电话通讯£其他 接待对象 R机构£个人其他 类型 安信基金、财通证券、长江证券、淡水泉投资、德邦证券、东北证券、 参与单位 东吴证券、方正证券、国海富兰克林基金、国泰君安证券、国信证券、 名称及人 华创证券、华福证券、华泰资管、汇华理财、景顺长城基金、旗泓基 员姓名 金、申万宏源证券、天风证券、招商基金、中金公司、中信建投证券等 机构 时间 2023年12月11日-12月20日 ...

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：603317 二〇二三年十二月二十八日 1 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会议程 4 | | 三、股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《独立董事制度》的议案 14 | | 议案 | 3：关于回购注销部分限制性股票的议案 22 | 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川天味食品集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-146 四川天味食品集团股份有限公司 董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，董事、副总裁吴学军先生持有公司股份 1,491,175 股， 占公司总股本的 0.1399%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间（元/ | 减持总金额 | 减持完 | 当前持股 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | | | 股） | （元） | 成情况 | 数量（股） | 股比例 | | 吴学军 | 372,7 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-141 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公 告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者 提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法 定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随 附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及 复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。 债权申报 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-143 四川天味食品集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委 员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司原董事会审计委员会成 员于志勇先生为公司高级管理人员，不符合《管理办法》中规定的董事会审计委 员会成员任职条件。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规 范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届 董事会审计委员会部分成员进行调整： 公司董事、副总裁于志勇先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务， 公司董事会同意选举董事胡涛先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-140 四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年4月23日，公司根据内幕信息知情人 买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4．2022年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四 次会议，审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认 为调整程序合法合规，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确 定的首次授予日符合相关规定。 5．2022年6月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成2022年限制性股票首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票707 ...

第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 7 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文 先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制 性股票的公告》（公告编号：2023-140）。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-138 四川天味食品集团股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》 具体内容详见上海证券交易所 ...

四川天味食品集团股份有限公司 章程 （2023年12月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 党的组织 9 | | 第一节 | 党组织的机构设置 9 | | 第二节 | 公司党组织的主要职责 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | ...

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2023-140）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-139 四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 7 日以 微信方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周小利女士召集并主持，全体与会 监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于出售资产的议案》 具体内容详见公 ...

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-145 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业 ...