1、本次可转债质押基本情况 注：质押起始日为证券质押登记日。 2、本次质押不存在被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南机油泵股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人可转换公司债券 质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东许 仲秋先生及其一致行动人许文慧女士的通知，许仲秋先生和许文慧女士将所持有 的本公司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务。具体情 况如下： 一、股东可转换公司债券质押基本情况 | 持有 | 是否为控 股股东或 | | 是否 | | | | 占其所持 | 占可转债 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-042 湖南机油泵股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,843,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于湖南机油泵股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2037 号 致：湖南机油泵股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康 达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公 司2023 ...

湘油泵 沪深300 2024 年 06 月 13 日 ]yrtsudnI_elbaT[ 助行业节能降本，新业务加速拓展 [Table_ 【事项Summary 】 ] 整体业绩稳健增长，新业务占比逐年提升。2023 年，公司实现营收 19.08 亿，同比+17.44%，实现归母净利润 2.17 亿，同比+27.76%，扣 非净利润 2.02 亿元，同比+27.69%。24Q1 公司实现营收 4.65 亿，同 比+14.59%，实现归母净利润 0.45 亿，同比+25.76%，扣非净利润 0.36 亿元，同比+13.64%。2021-2023 年，公司传统机油泵产品占比分别为 60.47%、53.37%、50.05%，传统业务占比逐年下降。2023 年公司营收 构成中，传统机油泵产品（包含柴油机机油泵占比 31.64%、汽油机机 油泵占比 18.41%）占比 50.05%，变速箱泵占比 9.41%，新能源车用零 部件占比 20.66%，电机占比 6.94%，其他产品占比 11.29%。未来，随 着公司新产能的落地及新能源项目的逐步量产，新业务占比进一步提 升的同时业绩有望稳健向上。 [Table_Title] 湘 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南机油泵股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 湖南机油泵股份有限公司于近日收到公司控股股东之一致行动人许文慧女 士部分股份解除质押及再质押的通知，具体事项如下： 一、股东解除质押的情况 | 股东名称 | 许文慧 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 1,638,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.15% | | 占公司总股本比例 | 1.02% | 截至本公告日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 许仲秋先生持有公司股份 40,803,236 股，占公司总股本 19.61%，累计 质押公司股份 23,749,800 股，占其所持有公司股份总额的 58.21%，占 公司总股本的 11.41%；控股股东 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南机油泵股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理王巍先生提交的书面辞职报告。王巍先生因个人原因，申请辞去公司副总经 理职务。上述人员辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，王巍先生不 再在公司及公司子公司担任任何职务。王巍先生确认与公司无任何意见分歧及争 议。 公司及公司董事会对王巍先生在担任公司副总经理期间，对公司发展所作出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖南机油泵股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 22 日(星期三)至 05 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hnjyb@hnjyb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码：603319 | 证券简 ...

湖南美湖智造股份有限公司 章 程 二○二四年五月修订 | | | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南机油泵股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期 ...

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书辞职情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理、财务负责人及董事会秘书陈国荣先生提交的书面辞职报告。因个人原因， 陈国荣先生申请辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总经理及财务负责人。上述 人员辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。 | 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南机油泵股份有限公司 上述人员辞职不会影响公司工作的正常运行。公司及公司董事会对陈国荣先 生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋沙先生为公司董事会秘书（简历见 附件），任职期限自本次董事会审议通过之 ...