苏州龙杰 对外担保管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对外担保管理办法 为了保护投资者的合法权益，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等有关规定， 制定本办法。 第二条 前条规定以外的其他对外担保事项，由董事会作出批准。 第三条 应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可 提交股东大会审议。 第一条 公司下列对外担保行为，必须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提 供的任何担保； （三）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额 超过5000万元人民币的担保； （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第四条 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过 ...

董事会议事规则 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》("《公司法》")、公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第 1 页 （一）代表十分之一以上表决权 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 二零二四年二月 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 -2- 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"苏 州龙杰"）2024年员工持股计划（草案）（以下称"员工持股计划"）在公司股东 大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 -3- 苏州龙杰特种纤维股份有限 ...

董事会秘书工作制度 苏州龙杰 董事会秘书工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训 工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范性文 件以及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简 称"上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三 个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州 龙杰"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、 "本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州龙杰股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"或"本计划草案"）之 规定，特制定本员工持股计划管理办法。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第二条 员工持股计划的目的 二零二四年二月 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关 法律、行政 ...

董事会议案八 董事会专业委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名非独立董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，公司总经理任投资评审小组组长， 赵满才任投标评审小组副组长。 第三章 职责权 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-010 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 18 日 至 2024 年 3 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司的附属公司是指公司为控股股东，或者按照股权比例、《公司章程》或经营 协议，公司能够对其生产经营实施实际控制的公司。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制 人应当主动识别关联方，并将其存在关联关系的关联人情况及时报告公司。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 关联交易决策制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根 据法律、法规、规范性文件及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程（草案）》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其附属公司以外的法人； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人 担任董事、高级管理人员的除公司及公司附属公 ...

苏州龙杰 独立意见 苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事 对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第五届董 事会第四次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表 独立意见如下： 因此，我们同意公司实施2024年员工持股计划，并将员工持股计划有关议案 提交股东大会审议。 独立董事：冯晓东、陈达俊、梁俪琼 2024 年 2 月 28 日 1、公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，有利于公司发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的 情形。 2、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、公司、股东的利益共享 机制；改善公司治理 ...

苏州龙杰 募集资金管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公司证券发行 管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上交所备案并 在上交所网站上披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽 ...