证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-033 安井食品集团股份有限公司 关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的公告 三、 本次拟变更部分募集资金专用账户的情况 为加强募集资金管理，方便募集资金投资项目的建设，提高募集资金管理效 率和后期运营效率，公司拟变更募集资金专项账户，将福建海峡银行股份有限公 司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有限公司福 清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）予以销户；并分别在中国 工商银行股份有限公司长乐支行开设新的募集资金专用账户，将福建海峡银行股 份有限公司专项账户（银行账号：100079122870010001）、中国农业银行股份有 限公司福清市支行专项账户（银行账号：13150101040028718）的全部募集资金 本息余额分别转存至新募集资金专户。公司将及时与保荐机构中信建投证券股份 有限公司、中国工商银行股份有限公司长乐支行共同签署《募集资金三方监管协 议》，并授权公司董事长办理上述具体事项。 | 银行名称 | 银行帐号 | | --- | --- | | 中信银行福州分 ...

安井食品集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 | 31 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、战略发展目 标、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及项目投资资金需求等 情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 安井食品集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树牢"以投资 者为本"的理念，落实常态化现金分红要求，增强分红稳定性、及时性、可预期 性，与投资者共享高质量发展成果，增强投资者获得感及满意度，公司根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定，制定公司未 来三年（2024 年-2026 年）的股东分红回报规划，具体内容如下： 公司可以采取现金、股票或者现金与 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-026 安井食品集团股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规 定，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司"2022 年非公开发行股票"募集资金使用 情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 563,457.41 | | 减：累计已投入募投项目金额 ...

张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里 区政协常委、安井食品集团股份有限公司独立董事。现兼任福建省水产学会常务 理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九 三学社厦门市委会常委和湖里区主委。主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生 态环境现状评价，国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI 4 篇，国家发明专 利 1 项。曾获评"泉州市引进高层次创业创新人才"。 安井食品集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张跃平） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人于 2023 年 5 月 22 日通过 2022 年年度股东大会选举成为公 司独立董事，现就 2023 年度（2023 年 5 月 22 日—2023 年 12 月 31 日）履职情 况述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作 ...

2023 年度独立董事述职报告 （张 梅） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体 利益和中小股东合法权益。本人于 2023 年 5 月 22 日通过 2022 年年度股东大会 选举成为公司独立董事，现就 2023 年度（2023 年 5 月 22 日—2023 年 12 月 31 日）履职情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评估 师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建 省首批高校毕业生创业导师；兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会计 师评委、福建省科技厅项目评审专家；曾入选"福建省高等学校新世纪优秀人才"。 现任福建安溪农村商业银行股份有限公司董事，福建博思软件股份有限公司、福 建南平太阳电缆股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司、海峡创 ...

安井食品集团股份有限公司 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司 及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （林东云—届满离任） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的规 定及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，勤勉尽责。报 告期内，我们运用自己的管理经验和专业知识，对董事会审议的重大事项提出意 见和建议，充分发挥独立董事的监督作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法利益。本人因连任公司独立董事满六年，已于 2023 年 5 月 22 日起卸任公司独 立董事职务。现就 2023 年度（2023 年 1 月 1 日—2023 年 5 月 21 日）履职情况 述职如下： 一、个人基本情况 （ ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：2024-036 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司四楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) ...

Dividend Distribution - The proposed cash dividend for the fiscal year 2023 is CNY 1.775 per share, totaling approximately CNY 518.74 million, which represents 53.17% of the audited net profit attributable to shareholders[5]. - The company distributed a cash dividend of CNY 0.755 per share for the first half of 2023, amounting to a total of CNY 221.44 million[5]. - The total amount of cash dividends for 2023 is expected to be CNY 785.88 million, including the share repurchase amount[5]. - The company repurchased 407,300 shares at a total cost of CNY 45.71 million during the year[5]. Financial Performance - The company achieved a revenue of CNY 14,045,234,826.03 in 2023, representing a year-on-year growth of 15.29%[20]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 1,478,066,338.58, marking a significant increase of 34.24% compared to the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,364,666,141.34, which is a 36.80% increase year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,955,654,340.14, reflecting a growth of 38.97% compared to the previous year[22]. - Basic earnings per share increased by 29.56% to CNY 5.04, while diluted earnings per share rose by 30.23%[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 12.10%, an increase of 1.38 percentage points from the previous year[21]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 17,300,427,961.51, up 7.17% from the previous year[20]. - The company's net assets attributable to shareholders were CNY 12,628,023,306.47, reflecting an 8.12% increase year-on-year[20]. Operational Efficiency - The company experienced steady growth in traditional frozen prepared foods and frozen noodle products, driven by improvements in product strength, channel strength, and brand strength[21]. - The reduction in promotional personnel and advertising expenses contributed to a decrease in period costs, enhancing profit margins during the reporting period[21]. - The company has established a strict supplier evaluation process, including qualification review and on-site assessments, to ensure the quality of raw material procurement[35]. - The company has implemented an EDI electronic exchange system to enhance production management efficiency and ensure product quality[40]. - The company has developed a strong technical innovation capability, launching multiple new products annually and collaborating with various research institutions[40]. - The company has established long-term partnerships with major restaurant chains and food companies, enhancing its market presence[38]. - The company is actively expanding its online sales channels and participating in major shopping festivals to boost brand awareness[39]. Market Trends and Strategy - The frozen food industry in China is expected to grow, with a current CR5 concentration of only 18%, indicating significant room for market consolidation[31]. - The company is focusing on three main business lines: frozen prepared foods, frozen noodle products, and frozen dishes, aiming to enhance market share and profitability[30]. - The company is adapting to market trends by optimizing its business model and expanding its product offerings to meet consumer demands for quality and convenience[31]. - The company aims to enhance its market share and profitability by optimizing product structure and increasing the proportion of mid-to-high-end products[93]. - The company has implemented a "BC dual focus, all-channel strategy," targeting both B2B and B2C channels to maximize efficiency[93]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to increasing R&D investment in areas such as deep processing of freshwater fish products and food safety detection platforms to ensure product safety and quality[96]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been filed with local environmental authorities[152]. - The company employs both manual and automatic monitoring for environmental self-monitoring, with real-time data connections to local environmental bureaus[153]. - The company has received standard unqualified opinions in its internal control audit report[142]. - The company has committed to sustainability initiatives, with a goal to reduce carbon emissions by 50% by 2025[165]. Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has provided a standard unqualified audit report from the accounting firm[4]. - The governance structure includes specialized committees to enhance decision-making efficiency and compliance with legal requirements[98]. Shareholder Engagement - The company held four shareholder meetings during the reporting period, all resolutions were passed, and the procedures complied with legal requirements[102]. - The company’s 2022 annual report and financial statements were approved during the annual general meeting held on May 22, 2023[101]. - The company’s 2023 annual profit distribution plan was approved in the first extraordinary general meeting held on September 11, 2023[103]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 19.3661 million[114]. Future Outlook - The company anticipates a revenue growth of 10% in the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[106]. - The company plans to gradually launch a new 100,000-ton project in Sichuan by the second quarter of 2026, with completion expected by 2028[50]. - The company plans to implement a cautious and steady capacity expansion strategy, with several new storage systems set to be operational in 2024[95]. - The company is committed to enhancing its market presence through strategic expansions and technological advancements in its production capabilities[192].

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-028 安井食品集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 2024 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果 不构成重大影响。 说明：2023 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异较大，主 要系根据实际业务情况增加了其他虾滑供应商。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易事项。公司第 五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了本次关联交易事项。公司独立董事 与审计委员会一致同意将该议案提交第五届董事会第十次会议 ...