中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投 证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：安井食品集团股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯强 | 联系方式：010-56052517 联系地址：北京市朝阳区景辉街 1 | 号院 | 16 | 号楼泰康集团 | | | 大厦 层 11 | | | | | 保荐代表人姓名：史记威 | 联系方式：010-56052520 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | | | 号楼泰康集团 | | | 大厦 层 11 | | | | 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定 对象发行了人民币普通股股票 48,884,872 股，发行价格为 116.08 元/股，募集资金总 额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 39,981,864.58 元后，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-029 安井食品集团股份有限公司 续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， ...

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于公司整体发展规划和战略布局，为进一步优化资源配置，由公司总经 理办公会决定，向全资子公司广东安井食品有限公司（以下简称"广东安 井"）增资26,600万元，增资后注册资本为 76,600万元。广东安井已于近日办 理相关工商变更手续并获得由佛山市三水区市场监督管理局换发的《营业执 照》，相关信息如下： 一、广东安井食品有限公司 1、统一社会信用代码：91440607MA54PWG3XK 2、名称：广东安井食品有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2024-037 安井食品集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 2024年4月27日 7、成立日期：2020年05月26日 8、经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为安 井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品本次变 更非公开发行股票部分募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经安井食品集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议和 2020 年年度股 东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品获准 非公开发行不超过 48,884,872 股新股，发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额 为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-035 安井食品集团股份有限公司 1、产品方面：报告期内公司营业收入较上年同期增长 17.67%，其中速冻鱼 糜制品营业收入较上年同期增长 31.48%，主要系新品丸之尊系列产品增量及锁 鲜装系列产品销售增长所致；休闲食品营业收入较上年同期下滑 91.14%，主要 系公司控股子公司 Oriental Food Express Limited 调整常温食品业务所致。 2、渠道方面：经销商渠道营业收入稳步增长；电商渠道营业收入较上年同 期增长 35.61%，主要系公司在抖音、快手等平台销售增量所致。 3、区域方面：报告期内公司境外营业收入较上年同期增长 67.22%，主要系 公司控股子公司 Oriental Food Express Limited、湖北新柳伍食品集团有限公 司、洪湖市新宏业食品有限公司境外业务增量及上年基数较小所致。 二、报告期经销商变动情况 2024年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《< ...

关于预计2024年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-027 安井食品集团股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁安井食品有限公司（以下简称"辽 宁安井"），湖北安井食品有限公司（以下简称"湖北安井"）,洪湖市新宏业 食品有限公司（以下简称"新宏业"），湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简 称"新柳伍"）均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，不属于关联人。 本年度预计担保金额及担保余额情况：安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币 66,000.00 万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保事项授权 期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。公司可以根据实际情况， 在上述额度范围内，对资产负债率为 70%以下的全资或控股的子公司（包括授权 期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保 ...

安井食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-034 安井食品集团股份有限公司 关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更涉及的原项目名称：山东安井年产20万吨速冻食品新建项目（以 下简称"山东安井项目"）、广东安井年产13.3万吨速冻食品新建项目（以下简 称"广东安井项目"）、洪湖安井年产10万吨预制菜肴生产项目（以下简称"洪 湖安井项目"）。 | 变更后项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 山东安井年产20万吨速冻食品 | 105,400.00 | 60,400.00 | | 新建项目 | | | | 广东安井年产13.3万吨速冻食 | 71,600.00 | 55,600.00 | | 品新建项目 | | | | 安井食品厦门三厂年产14万吨 | 100,000.00 | 55,000.00 | | 速冻食品生产线建设项目 | | | | 洪湖安井年产10万吨预制菜肴 | ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-031 安井食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 财务报表列报》非流动负债划分条件的负债，即使企业有意图或者计划在资产负 债表日后一年内（含一年，下同）提前清偿该负债，或者在资产负债表日至财务 报告批准报出日之间已提前清偿该负债，该负债仍应归类为非流动负债。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新修订的相关 规定和要求进行的变更，不会对公司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内 容，该规定自2024年1月1日起施行。 2 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安井食品集 团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审 计委员会 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 安井食品集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告初期，公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈友梅先生、董事边勇 壮先生及独立董事翁君奕先生组成，其中主任委员由具备会计专业背景的独立董 事陈友梅先生担任。 因公司第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度 股东大会，投票表决通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届 董事会第一次会议，会议选举独立董事张梅女士、董事戴凡先生及独立董事赵蓓 女士为公司第五届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具备会计专业背景的 独立董事张梅女士担任。审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定 的要求，换届后的审计委员会各成员任期至第五届董事会任 ...