证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-007 上海水星家用纺织品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易均遵循 了公开、公平、公正的定价原则，且占同类业务比例较小，不会对公司未来的财务 状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独 立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月28日召 开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于预 计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李道想先生对该议案回避表决，本议 案不需要提交股东大会审议。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专 门会议审议，全体独立董事过半数同意通过并将该事项提交董事会审议。独立董事 专门会议认为关联交易定价政策及依据公允，不存在 ...

环境、社会和治理 (ESG)报告 年 度 上海水星家用纺织品股份有限公司 股票代码：603365 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 2024年可持续发展绩效 | 03 | 走进水星家纺 | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | 发展历程 | 06 | | 企业文化 | 08 | | 品牌矩阵 | 08 | | 年度荣誉与评级 | 10 | 可持续发展治理 | ESG架构 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题矩阵 | 14 | | 双重重要性矩阵 | 14 | 目录 党建引领 恪守商业道德 强化公司治理 信息披露管理 风险管理 16 20 21 26 26 合规治理，笃行不怠 保障员工权益 注重员工发展 职业健康与安全 28 31 34 以人为本，凝心聚力 创新引领，品质升级 | 研发与创新 | 36 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 40 | | 产学研合作发展 | 41 | | 产品守护，责任采购 | | | --- | --- | | 产品责任与服务质量 | ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2025-013 公司持续聚焦家纺主业，以"好被芯 选水星"为品牌战略，强化功能性被芯核 心品类优势，带动公司家纺全品类发展。面对复杂多变的外部经济环境，公司坚持 产品精细化运作。一方面通过技术创新，引领行业向环保、健康升级，另一方面深 耕细分市场，在功能性、场景化等方面发力。2024 年，公司实现营业收入 41.93 亿 元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿元。 随着行业周期性调整，家纺产业结构存在升级需求，逐步迈进高质量发展阶段。 公司长期保持着行业头部品牌的市场地位，通过不断打磨产品，获得了良好的品牌 知名度和产品质量口碑。2024 年在国家促消费政策战略落地部署下，消费行业迎来 新机遇，四季度国家对家纺行业进行了补贴，为家纺行业市场需求和营商环境优化 提供了重要保障。 公司坚持精品开发，在产品结构上不断升级，研发成果逐步产业化，从产品的 颜值、舒适、功能三个方面，打造高"含科量"产品，实施科技创新理念，提升产 品差异化性能，以领先的健康睡眠产品驱动发展，2024 年维持了行业头部地位。 二、重视投资者回报，实现价值共赢 公司践行"以投资 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海水星家用纺织品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

一、资质条件 上海水星家用纺织品股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为立信具备专业的执业 能力和执业资质，履职保持独立性，能够客观、公允表达意见，在 2024 年度审 计工作中执行了恰当的审计程序。具体情况如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-008 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 04 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度 的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 4 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的授信额度），授信期限自董事 会审议通过之日起 1 年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、 开立银行承兑汇票等融资业务。 实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准，实际融资金额将根据 公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资 金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 为便于相关工作的开展，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理 人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。 特此公告。 董 事 会 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"或"水星家纺"）的委托，并根据水星家纺与本 所签订的《聘请律师合同》，作为水星家纺 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（以下 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2025-001 上海水星家用纺织品股份有限公司 部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购 价格及回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励 计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-065）。 （二）2024 年 11 月 14 日，公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公 司关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-070）， 就本次回购注销事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接 到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担 ...

二、 回购实施情况 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-072 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/19 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后三个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,500 万元 5,000 | | 回购价格上限 | 元/股 18.26 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 367.01 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.3969% | | 实际回购金额 | 万元 5,001.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~16.17 元/股 11.36 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 第 1 页 共 3 页 织品股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案暨 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-071 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 18.26 元/股（含），回购股份用途 为：为维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内完成出售。若回购股份未能在上述期限内完成出售，也未 变更为其他用途，未使用部分将依法予以注销。回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 09 月 19 日在指定媒体 发布的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案 暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-052）。 第 1 页 共 2 页 二、 回购股份的进展情 ...