证券简称：水星家纺 证券代码：603365 2024 年限制性股票激励计划 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见 6 | | （二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见 6 | | （三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 7 | | （四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见 8 | | （五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 8 | | （六） 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 9 | | （七） 对公司实施本激励计划的财务意见 9 | | （八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市 | | 公司及全体股东利益的情形的核查意见 10 | | （九） 其他应当说明的事项 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年 3 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、 本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件， 以及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》制订。 二、 本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。 股票来源为上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的本公司 A 股普通股。 三、 本激励计划拟授予的限制性股票数量 471 万股，约占本激励计划草 案公告日公司股 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-014 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：从二级市场回购的上海水星家用纺织品股份有限公司（以下 简称"公司"）A 股普通股。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 本激励计划拟授予的限制性股票数量 471 万股，占公司股本总额 26,273.35 万股的 1.79%。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海水星家用纺织品股份有限公司 法定代表人：李裕陆 上市日期：2017 年 11 月 20 日 注册地址：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号 （三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况 1、董事会构成 公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：董事长李裕陆、副董事长李来 斌、董事李裕高、董事李丽君、董事李道想、董事王彦会，独立董事王振源、 独立董事王弟海、独立董事吴忠生。 2、监事会构成 经营范围：家用 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-013 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年03月21日通过飞书通知全体监事，并于2024年03 月26日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表 决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）摘要公告 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司监事会 解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、 解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东 的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次激励计划。 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《上 海水星家用纺织品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 对《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）进行了核查，发表核 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-016 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

2、若因为激励对象个人原因放弃全部或部分拟获授权益的，董事会有权对 授予数量做出调整。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因 所致。 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | | 获授的限制性股 | 占授予限制 | 占公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 1 | 王彦会 | 董事 | 30 | 6.37% | 0.11% | | 2 | 孙子刚 | 财务总监 | 8 | 1.70% | 0.03% | | 3 | 田怡 | 董事会秘书 | 6 | 1.27% | 0.02% | | 二、核心技术（业务）人员（68 | | 人） | 427 | 90.66% | 1.63% | | 合计 | | | 471 | 100% | 1.79% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的本激励计划 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年03月21日以邮件、微信、飞书等方式通知全 体董事，并于2024年03月26日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本 次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中2人以视频会议的方式参加。 本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益相结合，使各方共 ...

关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 04 月 10 日至 2024 年 04 月 11 日（每日上 午 09:30-11:30，下午 13:00-17:00） 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-015 上海水星家用纺织品股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并 受上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立 董事吴忠生先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 04 月 12 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 吴忠生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生，研究生学历。 历任上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后研究员，上海同济 建设科技股份有限公司独立董事，无锡德科立光电子技术股份有限公司独立董事。 现任公司独立董事，上海国家会计学院副教授、硕士生 ...

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分 配体系，激励公司任职的公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人员及 核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、 《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才，充分调动公司（含分、子公司）任职的董事、高级管理人 员及核心技术（业务）人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企 业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司 ...