证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-066 上海水星家用纺织品股份有限公司 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,500 万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 18.26 元/股（含），回购股份用途 为：为维护公司价值及股东权益，所回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则择机采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨 股份变动公告后 3 年内完成出售。若回购股份未能在上述期限内完成出售，也未 变更为其他用途，未使用部分将依法予以注销。回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 09 月 19 日在指定媒体 发布的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的方案 暨回购报告书的公告》（公告编号：2024-052）。 第 1 页 共 ...

公司代码：603365 公司简称：水星家纺 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二零二四年十一月 水星家纺 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 | 4 | | 议案二、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 5 | 1 水星家纺 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《公司股东大 会议事规则》的相关规定，特制定公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会 ...

证券研究报告·公司点评报告·服装家纺 水星家纺（603365） 2024 年三季报点评：消费环境低迷致业绩承 压，期待终端需求改善 2024 年 10 月 30 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 3664 | 4211 | 4139 | 4495 | 4884 | | 同比（ % ） | (3.57) | 14.93 | (1.72) | 8.62 | 8.65 | | 归母净利润（百万元） | 278.26 | 379.08 | 327.10 | 385.64 | 426.17 | | 同比（ % ） | (27.89) | 36.23 | (13.71) | 17.90 | 10.51 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1 ...

公司报告 | 季报点评 持续深化运营内功 公司发布 2024Q3 季报 公司 24Q3 收入 9 亿，同减 8%；归母净利 0.64 亿同减 23%，扣非后归母净 利 0.53 亿同减 33%； 24Q1-3 公司收入 27 亿同减 3%，归母净利 2 亿同减 17%，扣非后归母 1.8 亿同减 14%。 24Q1-3 公司毛利率 41.4%同增 1.3pct；净利率 7.8%同减约 1.3pct。 线上渠道，公司是业内较早重点布局电商业务的家纺企业并迅速积累先发 优势，经过多年的高效运营，在数字化营销、技术驱动与平台能力、优化 用户体验、供应链与物流、新兴技术与新业务模式运用等关键因素上建立 了竞争壁垒，一方面保持了在天猫、京东、唯品会等电商平台的规模化经 营优势，另一方面进驻了抖音、快手、拼多多等具备高潜力的电商平台， 形成了从货架电商到内容电商的全方位覆盖，深化了渠道的触达力。 线下渠道，公司依托完善经销商体系而布局的终端门店长期、深入渗透高 线城市和大部分低线城市，完成多层次消费群体覆盖。 全渠道体系深化触达力 公司优化渠道结构、提高渠道效率、增强渠道影响力，打造渠道优势，具 备覆盖线上线下的全渠道体 ...

纺织服饰 证 券 研 究 报 告 2024 年 10 月 29 日 水星家纺 (603365) ——利润表现暂受零售环境拖累，旺季来临期待被芯起势 | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 10 月 29 日 | | 收盘价（元） | 13.46 | | 一年内最高 / 最低（元） | 19.90/10.73 | | 市净率 | 1.2 | | 息率（分红/股价） | 6.69 | | 流通 A 股市值（百万元） | 3,474 | | 上证指数/深证成指 | 3,286.41/10,543.33 | | | | | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 09 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 10.89 | | 资产负债率 % | 19.78 | | 总股本/流通 A 股（百万） ...

回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于上海水星家用纺织品股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 案号：01F20241075 致：上海水星家用纺织品股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海水星家用纺织品股 份有限公司（以下简称"公司"或"水星家纺"）的委托，并根据水星家纺与本 所签订的《聘请律师合同》，作为水星家纺 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或"本计划"）的特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》 ...

证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-065 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购价格：由 8.16 元/股调整为 7.26 元/股 回购注销数量：6 万股 上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 03 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》等议案，监事会对本次激 ...

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-064 上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号公司 5 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 09:15-09:25，09:30-11: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号： 2024-061 上海水星家用纺织品股份有限公司 续聘会计师事务所公告 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 12,676 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）5 ...

程 二○二四年十月 上海水星家用纺织品股份有限公司 章 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程（2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护上海水星家用纺织品股份有限公司（下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海水星家用纺织品有 限公司整体变更设立，在上海市市场监督管理局注册登记，并于 2010 年 6 月 25 日取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为 913100007030803502。 第三条 公司于 2017 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,667 万股，于 2017 年 11 月 20 日在上海证券交易所上市。股票简称：水星家纺，股票代码：603365。 上海水星家用纺织品股份有限公司章程（2024 年 10 月修订） 目 录 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 ...