证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-002 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日以现 场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 5、回购股份的价格及定价原则 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 1、回购股份的目的及用途 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的种类 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 12 月 14-15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1215-018 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 þ现场参观 þ线上会议 参与单位及 中信证券王子宁、嘉实基金陈景诚、前海人寿罗江 人员 申万宏源证券马昕晔、圆信永丰胡春霞、汪萍、李阳 时间 2023年12月14日下午14:25--16:00、15日下午14:00--15:00 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 主要内容 Q：近期，R143涨价的原因？ 介绍 A：预计明年该产品国内使用配额的量将大幅收缩，且出口 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-050 浙江三美化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继 续选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）为 公司提供 2023 年度财务报告和内部控制审计等服务。内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江 三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。 公司于 2023 年 12 月 11 日收到立信会计师事务所发出的《关于注册会计师 变更的告知函》，具体情况如下： | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | -- ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1128-017 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ线上会议 参与单位及 中金公司：裘孝锋、李熹凌、傅锴铭、王天鹤 人员 时间 2023年11月28日下午13:30--14:15 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 主要内容 Q：近期，R143涨价的原因？ 介绍 A：预计明年该产品国内使用配额的量将大幅收缩，且出口 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 21、24 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1124-016 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ线上会议 参与单位及 国金证券：陈屹、杨翼荥、任建斌 人员 中邮证券：候若雪 汇添富：黄耀峰、李华伟、顾耀强、李超、胡昕炜、刘高晓、 高田昊 时间 2023年11月21日下午14:45--16:00、24日下午13:30--14:15 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1116-015 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 þ现场参观 ¨线上会议 参与单位及 长江证券：王呈 人员 银华基金：施航 时间 2023年11月16日上午9:00--10:00 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 主要内容 Q：2024年度HFCs配额申请情况？ 介绍 A：根据《2024 年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方 ...

关于浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTE 3 FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:浙江三美化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2023)-04-846 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受浙江三美化工股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《浙 江三美化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-049 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 2023 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡淇翔先生主持本次会议，会议采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事徐能武、王富强、独立董事张陶勇、 夏祖兴、徐何生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书林卫出席本次股东大会；其他高管列席会议。 二 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 10、13 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1113-014 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ线上会议 参与单位及 中欧基金：王习、李波 人员 东方红：向仕杰 时间 2023年11月10日上午10:00--10:50、13日下午15:00--15:30 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 主要内容 Q：去年四季度，海外、国内的流通及终端环节都有囤货的 介绍 行为；今年是否也会有？ ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 6-7 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1107-013 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ线上会议 参与单位 申万宏源：马昕晔、宋涛、姚远 及人员 华泰保险：杨林夕、徐笔龙 平安养老：袁帅、高高 时间 2023年11月6日、7日下午15:00--15:40 地点 公司会议室 公司接待人 董事会秘书林卫 员 主要内容介 Q：对制冷剂产品价格的看法？ ...