公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd. （浙江省武义县青年路 218 号） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议时间：2024年1月18日14点30分 网络投票起止时间：自2024年1月18日至2024年1月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二〇二四年一月十八日 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于预计 | 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 8 | 浙江三美化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召集人：浙江三美化工股份有限公司董事会 二、会议 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第一章 总 则 第一条 为了进一步健全浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准，并进行考核；负责制定和审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作 ...

投资金额：投资额度不超过人民币 18 亿元，公司在授权额度内可循环进 行投资（单日最高余额不超过 18 亿元人民币），滚动使用。 授权期限：董事会审议通过之日起不超过 12 个月。单笔理财产品期限不 超过 12 个月。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-004 浙江三美化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融 机构发行的安全性高、风险较低、流动性好的理财产品。 已履行的审议程序：公司于 2023 年 12 月 31 日召开的第六届董事会第九 次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理 财的议案》。 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、风险较低、流动性好 的理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响， 投资的实际收益不及预期。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 20 ...

1、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，或因公司 经营、投资等需要致使回购资金未能到位，导致回购方案无法实施或部分实施的 风险。 2、发生对公司股票价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 状况、外部客观情况发生重大变化，或发生其他致使董事会决定变更或终止本次 回购方案的事项，导致回购无法顺利实施或变更、终止的风险。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励，如因员工持股计划及 /或股权激励方案未能经董事会或股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划 及/或股权激励对象放弃认购等原因，导致回购股份在法定期限未能或未能全部 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-003 浙江三美化工股份有限公司 重要内容提示： 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司全体 董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个 月内均不存 ...

浙江三美化工股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的选择标准和程序，促进经营层高效管理，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一 以上的董事的提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持提名 ...

浙江三美化工股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运 作》）和《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-006 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 传真：0579-87649536 电子邮箱：hyc@sanmeichem.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任副总经理暨变 更董事会秘书的议案》，具体情况如下： 根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，经提名委员会和董事会审议通 过，同意聘任林卫先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。因本次工作调整，林卫先生已申请辞去公 司董事会秘书职务，自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 由公司董事长提名，经提名委员会和董事会审议通过，同意聘任胡宇超女士 为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。胡宇超女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书，具备履行职责所必需的专业 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 1 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究，并就下列事项向董事会提出建议。： 第一条 为适应浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策等进行研究并向董事会提出建议，对公司董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 董事 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-005 浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出 说明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性 文件的规定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水 平，同时结合公 ...