证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-031 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划股票出售完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划所持有的公司股票 1,197,490 股已全部出售完毕。现将相关事项公告如下： 根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，当员工持股计划存续期届满 或提前终止时，由管理委员会根据持有人会议的授权，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，在依法扣除相关税费后，按持有人所持份额比例进行财产 分配。 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划所持有的 1,197,490 股公司股 票已经通过大宗交易方式全部减持完毕，所持有的资产均为货币性资产。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《2023 年员 工持股计划管理办法》等有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作。 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、20 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为 本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益， 围绕提升经营质量、重视投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通等 方面，公司制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、提升经营质量 1、聚焦主营业务，提升公司实力 公司秉承"科学为本、关注健康"的企业宗旨，始终坚持"创新求发展、质 量求生存"的发展理念，紧紧围绕以危害人类健康的重大传染病与重大疾病所需 的疫苗及诊断试剂发展为主业。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-030 临床实验进展、开发全球独家产品的市场潜力；加快鼻喷新冠疫苗附条件上市和 海外市场开拓，扩大疫苗的防控价值；放眼未来：把握疫苗行业发展的历史新机 遇，做好梯队产品布局，增强技术平台及产品管线的储备。 2024 年，公司将持续加大研发 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-029 北京万泰生物药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 总经理邱子欣先生提议。 | | | | 2023/8/29，本次回购方案由时任公司董事长兼 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 | 9 月 | 13 | 日~2024 | 年 | 9 月 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 减少注册资本 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 49.67 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0392% | | | | | | | | | 累计已回购金 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-028 投资者可于 2024 年 4 月 1 日(星期一)至 4 月 3 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wtzqb@ystwt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2023 年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 11:00-12:00 会议召开时间 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 964,992,020.46, while the consolidated net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 1,247,679,723.81[3]. - As of December 31, 2023, the company's distributable profit amounts to CNY 1,843,857,613.16[3]. - The proposed cash dividend is CNY 3.20 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend distribution of CNY 405,487,017.28 (including tax)[3]. - The cash dividend accounts for 100% of the profit distribution for the period, representing 13.64% of the net profit of the parent company and 33.75% of the consolidated net profit attributable to ordinary shareholders[3]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[11]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,510,782,512.90, a decrease of 50.73% compared to ¥11,185,188,715.34 in 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥1,247,679,723.81, down 73.65% from ¥4,735,795,243.51 in 2022[18]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.79% to ¥1,537,822,927.19 in 2023 from ¥4,132,592,572.73 in 2022[18]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.99, a decline of 73.88% compared to the previous year[19]. - The weighted average return on equity dropped to 9.97% in 2023, down 46.22 percentage points from 56.19% in 2022[19]. Shareholder and Governance - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[3]. - The company does not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has established a modern corporate system to enhance governance structure and operational quality, ensuring the interests of all shareholders are maintained[146]. - The board of directors operates under strict regulations, with four specialized committees enhancing decision-making functions[146]. - The company ensures compliance with information disclosure obligations, maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders[147]. - The company has not experienced any interference from controlling shareholders in its decision-making processes[148]. - The company has maintained a complete and independent business operation, ensuring no asset occupation by controlling shareholders[148]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 200 million RMB for the upcoming year[11]. - The company has established multiple advanced technology platforms to support vaccine and diagnostic reagent development, including mRNA vaccine technology and various expression systems[49]. - The R&D team consists of 1,066 members with expertise in various fields, enhancing the company's innovation capabilities and supporting the development of new vaccines and diagnostic products[99]. - The company is focusing on diversifying its vaccine portfolio, including innovative virus and bacterial vaccines, as well as mRNA vaccine technologies[98]. - The company is committed to enhancing its original innovation capabilities in response to regulatory changes and market demands, aiming for high-quality development[83]. Market Expansion and Product Development - Market expansion plans include entering three new international markets by Q3 2024, targeting a 25% increase in global sales[11]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on biotech firms[11]. - The company has received marketing approvals for its bivalent HPV vaccine in Cambodia, Ethiopia, Kazakhstan, Kenya, and Burkina Faso, and successfully sold it in Thailand, Nicaragua, and Nepal[26]. - The company is actively expanding its market presence by registering vaccines in multiple countries and participating in government procurement projects for HPV vaccines[112]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs by the end of 2024[11]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan for 2023, ensuring compliance with national pollution discharge permits, with all monitored pollutants meeting discharge standards[194]. - The company has achieved a reduction of 132.17 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various carbon reduction measures[200]. - The company has successfully passed ISO14001 and ISO50001 certifications, reinforcing its commitment to environmental management and energy efficiency[198]. - The company has engaged qualified third-party testing agencies for regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise levels, ensuring compliance with environmental standards[194]. - The company has implemented effective noise reduction measures in its facilities, minimizing the impact of noise pollution on the surrounding environment[193]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership has been established with a leading healthcare provider to improve distribution channels[11]. - The company is actively collaborating with international organizations, including the Gates Foundation and IVI, on clinical trials for HPV vaccines in various countries[41]. - The company has established strategic partnerships with Siemens and other organizations to advance digitalization and supply chain management in vaccine production[41]. Risk Management - The company has outlined various risk factors and countermeasures that may affect the realization of its future development strategies and operational goals[4]. - Financial risks include potential asset losses from unsuccessful R&D and the possibility of uncollectible accounts receivable due to budget constraints at public health centers[144]. - The company is focused on optimizing its talent structure and improving its employer brand to attract and retain high-end talent in a competitive market[143]. Employee and Talent Development - The company has implemented a training program to enhance employee skills and knowledge, with a focus on leadership development for key talents[179]. - The company has established a salary policy that links employee compensation to performance, ensuring internal equity and motivation[178]. - The company is focused on enhancing its talent pool and management capabilities, with a specific emphasis on high-potential talent development[39]. Corporate Actions and Financial Management - The company approved the 2023 employee stock ownership plan and its management measures during the board meeting on March 9, 2023[165]. - The company has conducted multiple shareholder meetings in 2023, including the first extraordinary meeting on January 30, 2023, and the annual meeting on April 10, 2023[149]. - The company has reported a fair value change gain of CNY 1,049,605.73 for its fund investments during the period[118]. - The company plans to apply for comprehensive credit limits from financial institutions for 2023[172].

『RSM | 容 诚 审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询。 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 容诚审字|2024|518Z0079 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 审计报告 容诚审字[2024]518Z0079 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2023 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | 审 ...

（一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023 年 1 月 13 日，万泰生物召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十七次会议，审议通过了 关于确认 2022 年度日常关联交易执行情况及预 计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表 决。本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项 发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司 2023 年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券"或（ 保荐机构"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"或（ 公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所股票 上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-027 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023年1月13日,北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确 认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联 董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司2023年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 2023 年预 计金额 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-016 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以电 子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十六次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 ...