证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-017 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 三次会议、第五届监事会第二十八次会议已审议通过《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 | | | | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金 | | 2024 年实际发生 | | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | 金额 | | 差异较大的原因 | | 公司控股子公司湖 南永杉向关联方出 | 巴斯夫杉杉电池材料 有限公司 巴斯夫杉杉电池材料 | 出售商品发生 额 不 过 | 超 | 13.58 | 万元 | 根据市场价格及客户产销 情况，公司调整销售量。 | | 售商品 | （宁夏）有限公司 | 30,0 ...

锦州永杉锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司完成注册资本及法定代表人 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、工商变更登记事由 （一）注册资本变更 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职 已不符合激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 180,000 股，回购价格为 9.32 元/股。2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二 十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销已授予 但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因第二个解除限售期业绩考核不达标， 公司拟对 10 名激励对象所持 3,090,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格 为 9.32 元/股。2024 年 6 月 27 日，上述股票已于中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司完成了注销。 大 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,192,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.9629 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-010 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会 议室，分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长杨 ...

北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 海勤[2025]-F-【001】号 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任 何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。 根据《证券法》、《股东大会规则》和《从业管理办法》的相关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关 文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如下： 1 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据 2025 年 3 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知》，公司董事会已于本次股东大会召开 15 日前以公告 方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权 亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地 址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修改公司章程的议案 | 4 | 1 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事、监事、高管人员等。 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日 14：00 时。 现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖 南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | ...

1 | 油化工领域的市场优势地位，扩大国际市场，成为 | 场优势地位，拓展国际市场，成为国内一流、世 | | --- | --- | | 国内一流、世界知名的钼业公司。公司将秉承"诚 | 界知名的锂业公司。公司将秉承"品质、高效、 | | 实守信，开拓创新"的经营理念，不断提升企业管 | 担当、卓越"的经营理念，依托锂业的稳健发展， | | 理水平及与客户的战略合作关系，努力实现公司在 | 致力于成为全球领先的高品质新能源、新材料供 | | 钼冶金、钼化工、钼深加工领域始终处于国内技术 | 应商。 | | 领先、设备领先、质量领先的地位。 | | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开 | | 方式之一进行： | 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 监会认可的其他方式进行。 | | （二）要约方式； | 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 | | | 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-009 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日 至 2025 年 4 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于湖南省长沙市望城 ...

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次 会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次 董事会会议通知已于 2025 年 3 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事长杨希龙先生主持。会 议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了 以下决议： 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-007 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据最新的《公司法》《证券法》《上市公司 ...