证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-034 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订情况 为了进一步完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，并结合公司的自身情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具 体修订内容见下表： | 序号 | 原章程条款 | 修改后或新增的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第八条董事长为公司的法定代表 | 第八条董事长为公司的法定代表 | | 1 | 人。 | 人。法定代表 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-030 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议与第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经 营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减 值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 56,406,653.16 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 20 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-037 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及额度：江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")拟为控股子公司连云港振江轨道交通设备有限公司（以下简 称"连云港振江"）及振江开特（连云港）工业科技有限公司(以下简称"振江开 特")提供 5,000 万元人民币的担保。 ● 本次担保事项在公司第三届董事会第二十八次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过的担保额度内。 ●公司不存在除控股子公司以外的对外担保情况，不存在逾期担保。 一、担保情况概述 1、连云港振江 2024 年拟向招商银行股份有限公司连云港分行申请 3,000 万 元人民币综合授信额度，本公司拟为以上融资提供担保。本次担保在 2024 年第 一次临时股东大会授权额度内，不需要单独提交董事会和股东大会审议。 2、连云港振江 2024 年拟向江苏银行股份有限公司连云港分 ...

为了进一步规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《江苏振江新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在 第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范 围内行使职权。 董事会由5名董事组成，设董事长一人。 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事、独立董事的选聘程序由《公司章程》的有关条款规定。董事 会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等有关规定的要求,我们作为公司在任独立董事对独立性 情况进行自查,结果如下: (1) 我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形; (2) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 (3) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形; (4) 我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 (7) 最近十二个月内我们不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员; (8) 我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上,我们符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求,特此向 公司 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规以及《公司章程》、本制度的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 3 股。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-025 江苏振江新能源装备股份有限公司 ●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）公司 2023 年度可供分配利润情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 18,368.82 万元，2023 年末母公司可 供全体股东分配的利润 645,714,416.71 元 ...

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 6,000 万元，回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-020 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的实施情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 3 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 430,000 股，已回 ...

重要内容提示: 截止本公告披露日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东江阴振江朗维投资企业（有限合伙）（以下简称"朗维投资"）持有公司股 份 696.4698 万股，占公司总股本的 4.90%，本次质押展期后, 朗维投资累计质 押股份 458.20 万股，占其所持股份的比例 65.79%,占公司总股本的 3.23%。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-019 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 公司控股股东、实际控制人胡震先生、卜春华女士及其一致行动人江阴 振江朗维投资企业（有限合伙）（以下简称"朗维投资"）合计持有公司股份 3,966.174 万股，占公司总股本的 27.92%，本次质押展期后，胡震先生、卜春华 女士及其一致行动人朗维投资累计质押公司股份 2,758.20 万股，占其持有公司股 份的 69.54%， ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-018 一、 本次短线交易的基本情况 经核查，公司职工代表监事董冰先生的母亲王玉华女士关于公司股票的具体 交易情况如下： | 交易日期 | | 证券买入 | | 证券卖出 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | | 2023-06-05 | 500 | 38.0380 | 19,019.00 | - | - | - | | 2023-06-05 | 800 | 37.9400 | 30,352.00 | - | - | - | | 2023-06-05 | 500 | 37.7500 | 18,875.00 | - | - | - | | 2023-06-07 | 400 | 36.4000 | 14,560.00 | 400 | 36.2950 | 14,518.00 | | 2023-06-09 | 200 | 36.2100 | 7,242.00 | - | - | - | | 2023-0 ...