为了进一步规范江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《江苏振江新能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在 第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范 围内行使职权。 董事会由5名董事组成，设董事长一人。 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事、独立董事的选聘程序由《公司章程》的有关条款规定。董事 会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券事务部负责人，保管董事会印章 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等有关规定的要求,我们作为公司在任独立董事对独立性 情况进行自查,结果如下: (1) 我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形; (2) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 (3) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形; (4) 我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 (7) 最近十二个月内我们不曾具有第一项至第六项所列举情形的人员; (8) 我们不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上,我们符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求,特此向 公司 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规以及《公司章程》、本制度的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●分配比例：向全体股东每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），同时以资 本公积每 10 股转增 3 股。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-025 江苏振江新能源装备股份有限公司 ●本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议批准。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）公司 2023 年度可供分配利润情况 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 18,368.82 万元，2023 年末母公司可 供全体股东分配的利润 645,714,416.71 元 ...

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 6,000 万元，回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》。 二、实施回购股份的进展情况 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-020 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的实施情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 3 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 430,000 股，已回 ...

重要内容提示: 截止本公告披露日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东江阴振江朗维投资企业（有限合伙）（以下简称"朗维投资"）持有公司股 份 696.4698 万股，占公司总股本的 4.90%，本次质押展期后, 朗维投资累计质 押股份 458.20 万股，占其所持股份的比例 65.79%,占公司总股本的 3.23%。 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-019 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 公司控股股东、实际控制人胡震先生、卜春华女士及其一致行动人江阴 振江朗维投资企业（有限合伙）（以下简称"朗维投资"）合计持有公司股份 3,966.174 万股，占公司总股本的 27.92%，本次质押展期后，胡震先生、卜春华 女士及其一致行动人朗维投资累计质押公司股份 2,758.20 万股，占其持有公司股 份的 69.54%， ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-018 一、 本次短线交易的基本情况 经核查，公司职工代表监事董冰先生的母亲王玉华女士关于公司股票的具体 交易情况如下： | 交易日期 | | 证券买入 | | 证券卖出 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | 交易数量 | 交易价格 | 交易金额 | | 2023-06-05 | 500 | 38.0380 | 19,019.00 | - | - | - | | 2023-06-05 | 800 | 37.9400 | 30,352.00 | - | - | - | | 2023-06-05 | 500 | 37.7500 | 18,875.00 | - | - | - | | 2023-06-07 | 400 | 36.4000 | 14,560.00 | 400 | 36.2950 | 14,518.00 | | 2023-06-09 | 200 | 36.2100 | 7,242.00 | - | - | - | | 2023-0 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-017 江苏振江新能源装备股份有限公司 ●回购股份的实施情况 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的公告》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告 书》。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将 公司回购进展情况公告如下： 2024 年 2 月 5 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 200,000 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.14%，购买的最高价为 18.91 元/股、最低 价为 18.37 元/股，已支付的总金额为 373.89 万元（不含交易费用）。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2024 年 2 月 29 ...

| --- | --- | --- | |---------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 项目名称 | 业主 | 项目介绍以及公司参与情况 | | 乌拉特中旗导热油槽式 100MW 光热发电项目 | 中船新能 | 该项目是全国首批光热发电示范项目中装机规模 最大、储热时长最长的槽式光热发电项目。公司 参与部分集热器支架配件的生产加工 | | 迪拜穆罕穆德太阳能公园 700MW 光热项目 | 上海电气 | 该项目是目前世界上装机容量最大、投资规模最 大、熔盐罐储热量最大的光热项目。公司 100MW | | | | 塔式光热电站定日镜立柱的生产加工工作 | 诚信专业 发现价值 34 请务必阅读报告末页的重要声明 四、 盈利预测与投资建议 ②风机装配：目前公司的装配订单均来源于西门子的 4.3MW 陆上风机 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-016 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于股东部分股份补充质押及展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告披露日，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东之一的卜春华女士持有公司股份 100 万股，占公司总股本的 0.70%，本 次展期后,卜春华女士累计质押股份 100 万股，占其所持股份的比例 100%，占公 司总股本的 0.70%。 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 公司控股股东、实际控制人胡震先生、卜春华女士及其一致行动人江阴 振江朗维投资企业（有限合伙）（以下简称"朗维投资"）合计持有公司股份 3,966.174 万股，占公司总股本的 27.92%，本次补充质押及展期后，胡震先生、 卜春华女士及其一致行动人朗维投资累计质押公司股份 2,758.20 万股，占其持有 公司股份的 69.54%，占公司股份总数的 19.42%。 一、上市公司股份质押 近日，公司接到控股股东之一卜春华 ...