江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以 下简称"公司"或"本公司"第三届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监 智职责,现将 2023年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、 独立董事吴洋先生和董事易勋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国 担任。报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督 职责。 公司于 2024年 1 月 12 日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举 后,公司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召 集人由会计专业独立董事谭建国先生担任。 (三)审阅公司财务报告 报告期内,审计委员会认真审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真 实、准确和完整的,客观反映了公司财务状况及经营成果,不存在欺诈、舞弊行 为及重大错报的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2、交易场所：银行等金融机构。 及子公司开展金融衍生品交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司及子公司 拟开展金融衍生品交易事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险， 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。充分利用金融衍生品交易的套期保 值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 （二）交易金额及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过 5 亿美元或等值人民币。公司开展外汇套期保值业务投入的 资金来源为公司的自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 本次交易额度生 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,841,622,493.09, representing a year-on-year increase of 32.28% compared to ¥2,904,085,485.54 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥183,688,183.72, a significant increase of 93.57% from ¥94,895,608.43 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.29, up 76.71% from ¥0.73 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥384,076,671.14, a remarkable increase of 655.27% compared to ¥50,852,978.85 in 2022[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥6,361,104,730.73, reflecting a 15.98% increase from ¥5,484,851,009.56 at the end of 2022[24]. - The weighted average return on equity increased to 7.89% in 2023, up by 2.72 percentage points from 5.17% in 2022[25]. - The company reported a net profit of ¥57,155,839.42 in Q4 2023, with total revenue for the quarter at ¥1,124,832,879.80[27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥2,411,160,777.42, a growth of 7.65% from ¥2,239,823,131.57 in 2022[24]. - The company experienced a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains, which reached ¥182,060,307.73, compared to ¥31,891,488.11 in 2022, marking a 470.87% increase[24]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares, totaling approximately 55.22 million CNY (including tax) based on a total share base of 141,600,934 shares[6]. - The capital reserve will be increased by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of approximately 42.48 million shares, changing the total share capital to approximately 184.08 million shares[6]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 30% of the distributable profits to be distributed as cash dividends in profitable years[152]. - In mature stages without significant capital expenditure, the cash dividend proportion should be at least 80% of the profit distribution[152]. - The company proposed a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares, totaling 55,224,364.26 CNY, which represents 30.06% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no significant omissions or misleading statements[4]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[8]. - The company has confirmed that there are no instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity of the annual report[8]. - The company has not reported any major changes in competition or business operations that would impact its market position[117]. - The company has no significant deficiencies in internal control during the reporting period, ensuring effective management of subsidiaries[162]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential industry and operational risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company emphasizes the importance of risk management, particularly in identifying and controlling major risks related to international trade and raw material price fluctuations[109]. - The company has established a risk warning system to assess the impact of domestic and international environmental changes on its operations[109]. - The company has a well-structured corporate governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations[115]. - The company has implemented a financial management system that emphasizes standardized, procedural, and budget-based management[108]. Market and Industry Focus - The company is focusing on the renewable energy sector, particularly wind and solar power, in response to favorable government policies and market demand[34]. - The company has expanded its international trade by acquiring new domestic and foreign customers, effectively boosting revenue[35]. - The company aims to enhance its product chain and optimize its product structure by increasing R&D in key components for automotive and renewable energy sectors[44]. - The company is committed to technological innovation and expanding its market share in the wind power and photovoltaic sectors[44]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[99]. Production and Operations - The company produced a total of 2,140.25 MW of photovoltaic brackets and 1.44 billion fasteners during the reporting period[36]. - The company has initiated mass production at its photovoltaic bracket factory in the United States, contributing to the growth of its main business[35]. - The company adopts a "make-to-order" production model for wind power and photovoltaic equipment, reducing operational risks by producing based on actual orders[48]. - The company has established a strict supplier selection mechanism to ensure the quality of raw materials, maintaining relationships with multiple suppliers for key materials[47]. - The company has implemented automated welding technology, significantly improving production efficiency and reducing costs[58]. Research and Development - The total R&D expenditure amounted to 126,595,983.80 yuan, representing 3.30% of the operating income[78]. - R&D expenses increased by 37.11% to ¥126,595,983.80, reflecting the company's commitment to new product development[65]. - The company employed 156 R&D personnel, which constitutes 5.63% of the total workforce[79]. - Research and development investment increased by 40%, focusing on innovative technologies in renewable energy[124]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company has established an environmental protection mechanism and invested 4.22 million CNY in environmental protection during the reporting period[165]. - The company reduced carbon emissions by 3,167 tons through measures such as using photovoltaic equipment and upgrading lighting systems[168]. - The company actively participates in charitable activities, with a total investment of 1.06 million CNY benefiting 890 individuals, including elderly care and donations to the Red Cross[169]. - The company is committed to green development and has made significant efforts in energy conservation and emission reduction[168]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a three-year shareholder return plan for 2023-2025, aiming to enhance shareholder value[119]. - The company has initiated a stock option incentive plan, with the second phase of the plan set to be executed in 2023[119]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary overseas to tap into international markets[136]. - The company plans to complete the construction of its subsidiaries in Nantong and Saudi Arabia by the third quarter and aims to develop new customers for actual bulk supply within the year[106]. Employee Management - The company emphasizes comprehensive employee training to enhance skills and improve business performance, focusing on new employee onboarding and ongoing skill development[150]. - The company has a structured salary policy that combines annual salary and bonuses for management, while ordinary employees receive a mix of basic salary and performance-based pay[149]. - The company aims to enhance its talent pool through social recruitment, campus recruitment, and re-employment of outstanding talents[108]. Financial Strategy - The company is actively pursuing refinancing options to optimize its capital structure and reduce financial risks[109]. - The company has approved plans to apply for increased credit limits from financial institutions, indicating a strategy to enhance financial flexibility[145]. - The company is set to increase its credit line with financial institutions by 300 million yuan to support ongoing projects and operations[136].

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603507 公司简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范 ...

为提高江苏振江新能源装备股份有限公司（以下称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《江苏振江 新能源装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于股 东大会的正常召开负有监督责任。 公司股东大会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改《公司章程》； （九）公司章程规定的其他职 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-028 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华国际"） ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 成立日期：2008 年 2 月 9 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 合伙人数量：270 截止 2024 年 2 月，大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。2023 年度，上市公司审计客户家数 59 家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业， ...

证券代码： 603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-033 3、公司于2023年4月27日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案） >及摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于2023年 4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《振江股份2023年第 一次临时股东大会决议公告》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本 激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用 内幕信息进行股票交易的情形。 4、公司于2023年4月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议、第三届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于向第三期股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏振江 新能源装备股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《江苏振 江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》。 5、公司于2023年6 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-023 江苏振江新能源装备股份有限公司 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"，内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的准则 解释第 16 号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释以及其他相关规定。 （四）履行的审议程序 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次会 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 振江股份公司）《2023 年度募集资金存放 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-024 江苏振江新能源装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于向金融机构申请授信额度及为子公司申请授信额度提 重要内容提示： ●被担保人名称：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 无锡航工机械制造有限公司（以下简称"无锡航工"）、尚和（上海）海洋工程设 备有限公司（以下简称"尚和海工"）、连云港振江轨道交通设备有限公司（以下 简称"振江轨道"）、振江开特（连云港）工业科技有限公司（以下简称"振江开 特"）、江阴振江能源科技有限公司（以下简称"能源科技"）、上海底特精密紧固 件股份有限公司（以下简称"上海底特"）、苏州施必牢精密紧固件有限公司（以 下简称"苏州施必牢"）、连云港施必牢精密紧固件有限公司（以下简称"连云港 施必牢"）、上海荣太科技有限公司（以下简称"上海荣太"）、荣太（香港）控股 有限公司（以下简称"荣太香港"）、江阴振江电力工程有限公司（以下简称"振 江电力"）、江苏振江海风新能源有限公司及担保有效期内新 ...