河南思维自动化设备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008918 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 基金計師東洛呼 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa. Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 出现场 河南思维自动化设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 202 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 ...

《公司2023年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2023年报告期内 （即2023年8月28日至2023年12月31日，详情见独立董事任职情况）述职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （三）独立性说明 （二）独立董事任职情况 公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开第四届董事会第十四次会议、 作为公司独立董事，本人与公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，且在其他上市公司兼任独立董事未超过三家，也没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自 ...

《公司2023年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 本人韩琳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，本科学历。1985 年开始从事律师执业。曾任河南省电子研究院、郑州大学第二附属医院、河南欧 凯龙家居集团有限公司、郑州市大浪淘沙服务有限公司、郑州大学第五附属医院 法律顾问。2000年至今，在河南秉义律师事务所任职。曾任本公司独立董事、河 南秉义律师事务所主任，河南省中原石油天然气集团有限公司董事。 （二）独立董事任职情况 2023年12月20日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董 ...

座 思维列控 董事会战略委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会战略委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《让养法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备 股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会战略委员会对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的相关议案进行了审查,并发表如下意见: (一)《公司 2024-2026年分红规划》 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2023年修 订》及《公司章程》等相关规定,公司在制定三年分红规划的过程中。与我们进行了 沟通与讨论,我们认真审阅了《公司2024-2026年分红规划》,认为公司三年分红规划综 合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持了分红政策的连续性、稳定性, 符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公 司2024-2026年分红规划 ...

本次授信金额：公司及下属公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总额 不超过人民币 16.00 亿元。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-019 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述银行综合授信额度共 16.00 亿元，占公司 2023 年度末经审计净资产的比 例为 34.37%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次授信事宜尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-023 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002539 号 DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 大华核字[2024]0011002539 号 河南恩维自动化设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南思 维自动化设备股份有限公司(以下简称思维列控公司)2023年度财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 9 日签发了大 华审字[2024]0011008918 号意见的审计报告。 第1页 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《<公司2023年年度报告>及其摘要》 / 三 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合法律法规及 《公司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所 披露的信息真实、准确、完整,公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和 现金流量,因此我们一致同意该议案,并将该议案提交公司第五届董事会第三次 会议审议。 (二)《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告如实反映了公司202 ...