河南思维自动化设备股份有限公司 2024-2026年分红规划 为了进一步完善河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，切实保护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神 以及《公司章程》的规定，公司董事会特制定公司《2024 年至 2026 年分红规划》 （以下简称"分红规划"），具体内容如下： 一、制定原则 本规划的制定应符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中利润分配 相关条款的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑和听取公司股东 （尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见，坚持优先采取现金分红的利润分 配方式，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，兼顾公司当年的 实际经营情况和可持续发展的需要，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分 配政策的连 ...

《公司2023年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人孙景斌，男，中国国籍，1945年出生，本科学历。曾任沈阳铁路局山海 关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副段长、 党委副书记；曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检修处处 长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任，已于2006年退休。曾任公司第一届、 第二届和第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人与公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立 董事以外的其他 ...

本次授信金额：公司及下属公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总额 不超过人民币 16.00 亿元。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-019 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述银行综合授信额度共 16.00 亿元，占公司 2023 年度末经审计净资产的比 例为 34.37%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次授信事宜尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2023-022 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）将于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2023 年年度报 告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司 将于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00-15:30 举行 2023 年度业绩说明会，并就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长李欣先生、董事会秘书骆开尚先生、财务 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生在职期间的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事陈琪女士、韩琳女士、杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关 ...

座 思维列控 董事会战略委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会战略委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《让养法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河南思维自动 化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河南思维自动化设备 股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会战略委员会对拟提交公司第五届董事会 第三次会议审议的相关议案进行了审查,并发表如下意见: (一)《公司 2024-2026年分红规划》 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红(2023年修 订》及《公司章程》等相关规定,公司在制定三年分红规划的过程中。与我们进行了 沟通与讨论,我们认真审阅了《公司2024-2026年分红规划》,认为公司三年分红规划综 合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素,保持了分红政策的连续性、稳定性, 符合公司的实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《公 司2024-2026年分红规划 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,河 南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《<公司2023年年度报告>及其摘要》 / 三 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第三次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2023年年度报告全文及摘要的编制符合法律法规及 《公司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所 披露的信息真实、准确、完整,公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和 现金流量,因此我们一致同意该议案,并将该议案提交公司第五届董事会第三次 会议审议。 (二)《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告如实反映了公司202 ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vov.cn） 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002539 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 第1页 1 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1 Í 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 大學會計師事務所 长华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海 ...