欧普照明股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"、"立信会计师事务所"或"年审机构"）为公 司 2023 年度审计机构和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件等规定和要求，公司对立信会计师事 务所 2023 年度履职情况进行评估，认为立信资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达了审计意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 202 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-019 欧普照明股份有限公司 关于 2024 年度授权对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为经营需要，2024 年度拟向全资及控股孙/子公司提供额度不超过 19 亿元人民币的担保，授权有效 期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之 日。在前述额度内发生的具体担保事项（如签署担保协议等），授权公司董事长 或其他管理层成员负责，具体担保协议的期限，自与相关金融机构签订协议之日 起不超过三年。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。 具体担保额度明细如下： 1 单位：亿元 人民币 | 担保人 | 被担保公司 | 与公司的关系 | 2024 年额度 | | --- | --- | --- | --- | | 对资产负债率 | 70%以下的全资孙/子公司 | | | | 欧普照明股 份有限公司 | 苏州欧普照明有 ...

公司第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构和内控审计机构 的议案》，同意聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度财务、内控审计机构及 支付相应的审计费用。公司独立董事对本次聘任会计师事务所发表了事前认可意 见和同意的独立意见。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 （二）聘任年审机构履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢生江） 欧普照明股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢生江） 作为欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人按照《公 司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，本着独立、 客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平 性，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履 行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）本人简历 本人卢生江，男，1972 年出生，博士学历。1996-2006 年在 TCL 国际电工 （惠州）有限公司工作，先后担任财务部经理、财务总监、副总经理；2006-2009 年 2 月在 TCL-罗格朗国际电工（惠州）有限公司担任副总经理兼财务总监；2009 年 3 月-2017 年 12 月在上海良信电器股份有限公司担任财务总监，2009 年 3 月- 2018 年 9 月在上海良信电器股份有限公 ...

Shouldering Social Responsibility 欧普照明 Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023 OPPLE Lighting Co.,Ltd Gather Talents, Fostering a Happy Workplace Co-building and Sharing, Creating Sustainable Supply Chains Spread Kindness, Protect Environment, Embracing Green Development 1 2023 Lighting Environmental, Social and Governance (ESG) Report Forge Ahead, Consolidating Sound Governance See Beyond, Lighting up Better Life Protect Environment, Embracing Green Development Gather Talents, Fostering a Ha ...

股票代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-021 欧普照明股份有限公司 关于与关联方开展保理及融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为优化公司资金结构，提高资金使用效率，同时为了支持以欧普照明为核心 企业的生态圈协同发展，赋能产业链上下游的中小微企业，提升欧普照明生态圈 的市场竞争力，公司及子公司拟与沣融租赁、沣慧保理开展应收账款保理业务、 应付账款保理融资业务及其他融资租赁业务。 （一）沣融融资租赁(上海)有限公司 1、注册资本：50,000 万元人民币 2、法定代表人：朱佩茹 3、成立日期：2015 年 12 月 28 日 沣融租赁系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的控股子公司，沣慧保理 系公司控股股东中山市欧普投资有限公司的全资子公司，根据上海证券交易所 《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第四 1 因业务发展需要，欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公 司"、"本公司"）及子公司拟 ...

欧普照明股份有限公司 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件和《欧普照明股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 ...

肩负社会责任担当 欧普照明 环境、社会及管治（ESG）报告 2023 欧普照明股份有限公司 汇聚人才 携手共筑幸福职场 共建共享 打造可持续供应链 弘毅至善 山水长青 助力绿色发展 1 2023 欧普照明 环境、社会及管治（ESG）报告 砥砺前行 夯实稳健治理之道 超越所见 用光引领美好生活 山水长青 助力绿色发展 汇聚人才 携手共筑幸福职场 关于本报告 报告简介 本报告旨在客观、公允地反映欧普照明股份有限公司及其附属子公司（以下简称"欧普照明""本公司""公司"或"我 们"）于 2023 年在环境、社会及管治（ESG）方面之综合表现情况，加强与各利益相关方的沟通和联系。有关企业管 治内容建议与《欧普照明股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称"《2023 年年报》"）所载列《公司治理》（A 股） 章节一并阅读。 编制依据 本报告按照上海证券交易所（以下称"上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》为主 要编制依据，并参考全球报告倡议组织（GRI）《GRI 可持续发展报告标准》、可持续发展会计准则委员会（SASB）《可 持续发展会计准则》、联合国可持续发展目标（UNSDGs） ...

( 转 J 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 户240 HAL - ' 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10298 号 il 13 欧普照明股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 1 1 | 内部控制评价报告 | 1-6 | | រឿ | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | =会计师事务所(特殊普通合 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10298 号 欧普照明股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了欧普照明股份有限公司(以下简称欧普照明)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-020 欧普照明股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项需提交股东大会审议。 对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须， 关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方 形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》， 关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议 案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、公司第四届第一次独立董事专门会议第一次会议对公司2024年度日常关 联交易预计进行了审查 经审查，独立董事专门会议发表意见如下： 公司及公司控股子公司与关联方 ...