欧普照明股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的工作内容和方式 1 第一条 为切实加强欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜在投资者 （以下合称"投资者"）之间的信息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益, 形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐 的良性互动关系, 提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力, 实现公 司价值最大化和股东利益最大化, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理 工作指引》等法律、法规和规范性文件及《欧普照明股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定, 结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同, 以 提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。上 ...

欧普照明股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓、豁免的适用范围 第一条 为了规范欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《欧普照明 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《欧普照明股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，制定本 制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无 须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露 条件的信息，应当及时披露。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息， 按相关规定披露或者履行相关义务可 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 □网上 √电话会议 安信证券、兴业证券、中信建投、海通证券、西南证券、富国基 金、淳厚基金、景顺长城基金、嘉实基金、交银施罗德、鹏扬基 金、泓德基金、永赢基金、华安基金、鑫元基金、东兴基金、浦 参与单位名称 银安盛基金、华泰柏瑞基金、华商基金、中科沃土基金、太平养 老、长江资管、中信保诚资管、中金资管、中信资管、敦和资管、 ...

欧普照明股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）董事会于近日 收到公司董事黄迪先生的书面辞呈。黄迪先生因个人原因，申请辞去公司第四届 董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司及公司控股子公司任何职务。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-060 欧普照明股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十二日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《欧普 照明股份有限公司章程》的有关规定，黄迪先生的辞职未导致公司董事会低于法 定人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的补选工作。 黄迪先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄迪先生为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、 2023 年 6 月 16 日召开公司第四届董事会第十次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》。因 2018 年股票期权 与限制性股票激励计划中首次授予的 18 名激励对象离职不再具备激励对象资格； 同时，2021 年公司业绩未达到第四期解除限售条件，对应当期限制性股票不予 解锁。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定和 公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，其已获授但尚未解除限售的全 部限制性股票 184,730 股应由公司回购注销。前述回购注销已完成，故公司注册 资本也需相应由原 754,210,692 元调整为 754,025,962 元，公司总股本由原 754,210,692 股调整为 754,025,962 股。具体内容详见 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 17 日刊载于上海证券交易 ...

欧普照明股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-058 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 653,894,032 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 87.6033 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集， 会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所 ...

3 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:欧普照明股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受欧普照明股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所王旭峰律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件 (以下统称"法律法规")及《欧普照明股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定 就公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 年第二次临时股东大会股东问题函 6 | | 四、会议议案 | | （一）关于选举陈威如先生为独立董事的议案 7 | | （二）关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案 8 | 2 / 8 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （材料汇编） 2023 年 11 月 29 日 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋一楼会议室。 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-056 欧普照明股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...