浙江伟明环保股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十二次会议审议通过 了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意 见及同意的独立意见。该议案已经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 2023 年度会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项 目组成员具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工 作。 立信按照业务约定书，并遵循会计、审计准则和其他执业规范要求，对公司 2023 年度财务报告及截至 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用 资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信认为公司财务报表 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江伟明 环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1252 号） 核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 14,770,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资 金总额为 14.77 亿元。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构"）作为伟明环保 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，履 行持续督导职责期间至 2023 年 12 月 31 日止。 目前，伟明环保 2022 年公开发行可转债持续督导期已经届满，中信建投证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，除在公司担任独立董事外，本人及本人直系亲属均 未在公司或附属企业任职，也未直接或间接持有公司股份。经自查，本人不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。 二、年度履职情况 2023 年 12 月 18 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于选举第 七届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第七届董事会独立董事，报告期内， 本人以谨慎态度勤勉行事，了解公司基本情况，关注公司发展状况，积极参加董 事会，对所议事项做出客观、公正判断，发挥了独立董事的作用。 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 21 次董事会和 4 次股东大会会议，其中，本人于 2023 年 12 月上任，应出席董事会 1 次，本人出席公司董事会会议情况如下： （章剑生） 本人章剑生，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质、制度等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，能够满足公司审计工作的要求。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 ...

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 03 | | --- | --- | | 公司简介 | 05 | | 公司大事记 | 07 | | 公司荣誉与公司文化 | 09 | | 完善公司治理 | 15 | | --- | --- | | 内部控制与风险管理 | 18 | | 合规与商业道德 | 19 | | 隐私保护与信息安全 | 21 | | 专题： ESG 管理 | 24 | | 社会公益 | 69 | | --- | --- | | 乡村振兴 | 70 | 关于伟明环保 严谨治企，稳健经营 持之以恒，保护绿色家园 和谐共赢，共筑美好 | 完善环境管理 | 39 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 40 | | 资源管理 | 43 | | 三废治理 | 45 | | 绿色运营 | 47 | | 研发与创新 | 29 | | --- | --- | | 专题：专注本业，持续技术创新 | 32 | | 供应链管理 | 35 | | 长远布局，创新发展 | | --- | | 尊己敬人，打造人本企业 | | 规范劳动关系 | 53 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 54 ...

浙江伟明环保股份有限公司 | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 转债 | | | 关于会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）相 关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 转债 22 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：浙江伟明环保股份有限公司（以下简 称"公司"）与浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称"伟明盛青公司"） 发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，关联交易将严 格遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公平合理，交易不会损害公司及其他股东 特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交 易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-041 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，健全现金分红机制等相关要求，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 | 本章程所称其他高级管理人员是指 | 本章程所称其他高级管理人员 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》及《浙江伟明环保股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的相关规定，现将浙江伟明环保股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： | | | 浙江伟明环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环 保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行 可转换公司债券1,477万张，每张面值100元，募集资金总额为1,477,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币11,077,500.00元（含税）后的募集资金为人民币 1,465,922,500.00元，上述款项已于2022年7月28日全部到位。本次公开发行可转 换公司债券募集资金总额扣除保 ...

公司代码：603568 公司简称：伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江伟明环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，如实披露内部 控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...