证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-041 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第二十一次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开。监事会于本次 会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主 持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案 进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。 监事会认为：公司本次终止实施2023年限制性股票与股票期权激励计划并回 购注销限制性股票、注销股票期权的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划的规 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-043 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于协议转让玉禾田环境发展集团股份有限公司 部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为增强公司资产的流动性，提高资金利用效率，进一步促进主营业务的 发展，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西 藏蕴能环境技术有限公司（以下简称"西藏高能"）拟以协议转让方式将持有的 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"）5.9961%的股权（共计 2,390 万股）转让给自然人杨明焕先生，每股转让价格按股权转让协议签署日前 一交易日玉禾田二级市场收盘价为定价基准（即基准价格），确定转让价格为 10.696 元/股，上述股权转让交易对价为 255,634,400 元，交易对方拟以现金支 付本次交易对价。本次股权转让完成后，西藏蕴能持有玉禾田 6.1341%的股权 （2,445 万股）。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 ● 本次交易经公司 20 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-045 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-044 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司高级 管理人员变动的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已 分别经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意 的意见。 公司董事、副总裁、财务总监吴秀姣女士因公司内部工作分工调整及年龄原 因不再担任公司副总裁、财务总监职务，变动后仍在公司担任董事职务并在子公 司任职。吴秀姣女士在担任公司副总裁、财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公 司及董事会对其在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司总裁提名，拟聘任孙敏 先生为公司副总裁、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届 董事 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 会议资料 二○二四年五月二十八日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 2023 年年度股东大会 | | 一、会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 二、会议须知 | | | 4 | | | 三、会议审议事项 | | | 6 | | 议案 | 1：《公司 | 2023 | 年年度报告（正文及摘要）》 | 6 | | 议案 | 2：《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | 7 | | 议案 | 3：《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》 | 8 | | 议案 | 4：《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | 22 | | 议案 | 5：《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | 26 | | 议案 | 6：《关于续聘公司 | | 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 30 | | 议案 | 7：《关于 | 2024 | 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》 | 31 | | 议案 | 8：《关于 | 2024 | 年度对外担保预计 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-039 本次增持股份主体：北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员吴士慧先生。 本次增持股份情况：2024 年 5 月 23 日，吴士慧先生通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，增持金额 65,000 元。 2024 年 5 月 23 日，公司接到吴士慧先生通知，基于对公司战略发展的坚定 信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，其通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、本次增持基本情况 1、本次增持主体：公司高级管理人员吴士慧先生。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及 上海证券交易所业务规则等有关规定。 2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不 ...

中信证券股份有限公司关于 北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票持续督导 保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. | | 股本 | 1,537,358,882 元 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 高能环境 | | 股票代码 | 603588.SH | | 法定代表人 | 凌锦明 | | 注册地址 | 北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼-1 至 4 层 101 内一层 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | | 技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理 | | | 服务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售； | | | 以自有资金从事投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属 | | | 合金销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车 ...

被担保人名称： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-037 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次为金寨宏伟担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为安徽中悦担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 5 月 9 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际为和田高能提供担保余额为 27,124 万元，为高能鹏富提供担保余额 为 55,900 万元，为重庆结加提供担保余额为 0，为重庆耀辉提供担保余额为 17,750 万元，为江西鑫科提供担保余额为 75,000 万元，为邵阳高能提供担保余 额为 9,170 万元，为中鑫宏伟、金寨宏伟、安徽中悦提供担保余额均为 0。 和田高能新能源有限公司（以下简称"和田高能"）， 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 重庆高能结加新材料科技有限公 ...

中信证券股份有限公司 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"高能环境" "公司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈功勇、张阳 （三）现场检查人员 陈功勇 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 28 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 1 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、 ...

中信证券股份有限公司 附件：《中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告》 1 （本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限 公司 2023 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页) 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履 行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确 保募投项目完成并实现预期收益。 2、公司存货金额增长较快，建议公司结合市场需求、产能消化能力、金属 市场价格波动情况等因素合理安排原材料采购，继续做好存货存放管理工作，持 续关注存货价值波动可能带来的减值风险。 3、公司近两年末经营活动现金流量净额持续为负且扩大。建议公司结合产 能、在手订单等情况合理安排生产经营活动，加强现金管理，密切关注经营活动 现金流量净额为负带来的流动性风险。 关于北京高能时代环境技术股份有限公司2023年度持续督导工 作现场 ...