北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 二○二四年六月十七日 目 录 | 一、会议议程…………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 二、会议须知…………………………………………………………………… | 4 | | 三、会议审议事项……………………………………………………………… | 4 | | 议案 1：《关于终止实施公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划并回购 | | 注销限制性股票、注销股票期权的议案》…………………………………… 5 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日至 20 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-050 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人李卫国先生持有公司股份 263,452,149 股，约占公 司总股本比例为 17.14%。本次办理部分股份质押延期购回后，李卫国先生累计 质押股份数量（含本次）为 130,294,000 股，约占其个人持有公司股份比例为 49.46%。 本次李卫国先生办理股份质押延期购回业务的无限售条件流通股合计 43,494,000 股，约占公司总股本比例为 2.83%，约占其个人持有公司股份比例为 16.51%。 2024 年 6 月 17 日 近日，公司接到控股股东、实际控制人李卫国先生通知，李卫国先生将前期 质押给海通证券股份有限公司的合计 43,494,000 股公司股份办理了延期购回， 上述业务已于 2024 年 6 月 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用总额不 超过人民币 25,600 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。详情可参见公司于 2023 年 8 月 8 日发布在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高能 环境关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 064）。 截至 2024 年 6 月 13 日，公司已将上述 25,600 万元资金全部归还至募集资 金专用账户，并已通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-049 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [6][13]. Core Views - The company is expected to see a turning point in its fundamentals, with improvements in resource utilization business operations [5]. - The company plans to transfer 5.9961% of its stake in Yuhua Tian to enhance asset liquidity and focus on core business development [6]. - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are estimated at 908 million, 997 million, and 1.084 billion respectively, with corresponding EPS of 0.59, 0.65, and 0.71 [6]. Summary by Sections - **Company Events**: The company announced that its wholly-owned subsidiary, Tibet High Energy, intends to transfer 5.9961% of its stake in Yuhua Tian to a natural person for a total consideration of 256 million yuan at a price of 10.696 yuan per share [6][13]. - **Operational Improvements**: The company has completed the optimization of its main resource utilization projects and anticipates profit release in 2024. Key projects include the completion of technical upgrades at Jiangxi Xinke and successful operations at Chongqing Yaohui [6]. - **Cash Flow**: The company's cash flow from operating activities has shown signs of improvement, with a net cash flow of -953 million yuan in 2023, but is expected to recover as production capacity at Jiangxi Xinke is gradually released [6].

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-046 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长李卫国先生由于工作原因未能出席， 李卫国先生委托凌锦明先生进行表决； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁吴士慧先生，副总裁、财务 总监孙敏先生列席会议，公司副总裁熊辉先生由于工作原因未能列席。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-047 公司于 2024 年 6 月 5 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更 注册资本、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司董事会及董事会授权 人士将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、变更注册地址、 修订公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。 有关本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的具体情况请 见公司于 2024 年 4 月 26 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于回购注销公司 2020 年限制性股 票激励计划第四期尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的提示性公告》 （公告编号：2024-030）。 二、需债权人知晓的相关信息 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性 股票暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 北京高能时代环境技术股 ...

法律意见书 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司终止 实施公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销限制性股票、注销股票期权的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-040 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十八次会议通知于2024年5月29日以通讯方式发出，并于2024 年6月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审 阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于终止实施公司2023年限制性股票与股票期权激励计划 并回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事吴秀姣、胡云忠回避表 决。 董事会审议，在审议上述议案时，关联董事吴秀姣、胡云忠应回避表决。 详见公司于2024年6月5日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com. ...