证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-079 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于增加公司 2023 年度套期保值业务额度及开展衍 生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避价格波动带来的风险，套期保值；同时为提高资金使 用效率和收益，降低资金成本。 交易额度：根据实际生产经营情况，公司测算开展贵金属、有色金属等 套期保值业务预计追加保证金，此次追加的上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为11,000 万元；进行期货投资的保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用 的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过5,000万元。授权 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 已审议额度。 交易品种：包括铜、镍、铅、金、银、钯及其他符合公司及子公司主业 经营需要的品种。 交易工具：期货交易所标准化的期货合约。 交易期限：自公司股东大会审议通过之 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 调整及授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《北京高能时代环境技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京高能时代 环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《北京高能时代环境技术 股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）调整及授予相关事项进行了核查，发表意见如下： 一、监事会关于对公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名 单、授予数量进行调整的核查意见 公司监事会认为：本次对激励计划激励对象和授予权益数量的调整，没有新 增激励对象的情况，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以 及《激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励 对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格 合法、有效。监事会同意本次激励计划的激 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-074 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 西藏蕴能环境技术有限公司（以下简称"西藏蕴能"）， 天津高能时代水处理科技有限公司（以下简称"天津水处理"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），均非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为靖远高能担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为西藏蕴能担保金额不超过人民币 3,000 万元，其中续授信担保额度 2,000 万元，新增担保额度 1,000 万元； 本次为天津水处理担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 3,000 万元，为续授信担保额度。 综上，公司为上述公司担保实施后，续授信担保额度不会导致公司对外担保 总 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司应当对内幕信息知 情人在股权激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况 进行自查，说明是否存在内幕交易行为。因此，公司对本次激励计划的内幕信息 知情人在《激励计划（草案）》公告前 6 个月内（自 2023 年 1 月 11 日至 2023 年 7 月 10 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情 况如下： 一、核查的范围及程序 1、核查对象为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的内幕信息知情 人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象自查期间 买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细 清单》。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-073 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会、全体董事及相关股东 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-072 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,008,565 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.1402 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公 司半数以上董事推举，会议由公司董事陈望明先生主持。本次会议的 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[11]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[11]. - Operating revenue increased by 11.80% to CNY 4,468,608,569.49, while net profit attributable to shareholders rose by 11.16% to CNY 494,002,185.96[20]. - The company's basic earnings per share decreased by 6.90% to CNY 0.324 compared to the same period last year[19]. - The company achieved operating revenue of 4.469 billion RMB, an increase of 11.80% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 494 million RMB, up 11.16% year-on-year[36]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.77% to CNY 431,000,454.43[20]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 569,797,222.23, compared to CNY 516,863,736.56 in the previous year, marking an increase of about 10.2%[161]. - The comprehensive income for the first half of 2023 is reported at 121,996,984.86 RMB, indicating a significant increase compared to the previous period[193]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% growth in that region by the end of 2024[11]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 15% for the next quarter, driven by new product launches and market expansion strategies[182]. - Market expansion efforts are focused on increasing presence in Southeast Asia, with a target of capturing an additional 10% market share by the end of 2024[182]. - The company has initiated a strategic acquisition plan aimed at enhancing its product portfolio, with a budget allocation of CNY 444,390,185.7 for potential acquisitions[182]. Research and Development - The company has allocated RMB 100 million for research and development in 2023, focusing on sustainable environmental solutions[11]. - The company plans to invest CNY 369,773,206 in research and development for new technologies in the upcoming fiscal year[182]. - The company has been granted over 700 patents, with 38 new patents added in the first half of 2023[32]. Environmental Compliance and Emissions - The company reported emissions of 5.25 tons of sulfur dioxide and 1.77 tons of particulate matter, adhering to the relevant pollution discharge standards[83]. - The company is committed to adhering to the emission standards set by the relevant environmental regulations, including GB18484-2020 and GB31574-2015[87][88]. - The company has implemented measures to ensure compliance with various environmental standards, including GB18918-2002 and GB18485-2014[94]. - The company has adopted advanced treatment processes for wastewater, including A/O and coagulation sedimentation, to meet discharge standards[98]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 10.36% to CNY 25,007,451,915.81, and net assets attributable to shareholders rose by 5.70% to CNY 9,384,315,922.95[20]. - The total assets of the company reached 6,653,144,764 RMB, reflecting a robust asset base for future growth[192]. - The total liabilities and equity at the end of the reporting period is CNY 10,149,442,570, up from CNY 6,212,886,101 in the previous year, indicating a growth of approximately 63.5%[181]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities turned negative, decreasing by 327.82% to -CNY 1,360,714,115.10[20]. - The net cash flow from financing activities increased by 87.08% to approximately 1.54 billion, mainly due to an increase in bank borrowings[50]. - The company's cash flow from operating activities was -1.361 billion RMB, a decrease of 327.82% year-on-year, indicating potential liquidity challenges[36]. - Total cash inflow from operating activities was 5,077,173,753.85 RMB, compared to 4,373,687,692.38 RMB in the first half of 2022, reflecting a year-over-year increase of approximately 16%[165]. Shareholder and Governance - The company appointed Wu Xiujiao as a non-independent director and Lin Heng as an employee representative supervisor following the resignation of Wei Li and the departure of Yang Wenxu[77]. - The company has made disclosures regarding the avoidance of related party transactions and competition, ensuring transparency in its operations[112]. - The commitments made by major shareholders regarding shareholding intentions and restrictions are valid for an extended period following the IPO[112]. Awards and Recognition - The company received multiple awards in 2023, including recognition as a leading enterprise in hazardous waste management, enhancing its brand influence and market reputation[34]. Operational Challenges - The company is facing intensified competition in the solid waste treatment sector, prompting a focus on cost reduction and efficiency improvements[72]. - The company signed new engineering orders worth 1.879 billion RMB, a decrease of 9.1% year-on-year, indicating a focus on risk management in the current economic environment[46].

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-070 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。监事会于本次会 议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席甄胜利先生主 持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案 进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作 决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》。 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，审核意见如下： 《公司 2023 年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合相关法 律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求； 《公司 202 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-069 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高能 环境2023年度开展套期保值业务的可行性分析报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第二十一次会议于会议召开10日前以通讯方式发出会议通知，并于 2023年8月25日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事 认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《公司2023年半年度报告（全文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （ ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议 所审议事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规、规范性文件以及北京高能时代环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案进 行了认真审阅，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度开展套期保值业务的可行性分析报告的独立意见 三、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《公司章程》等有关规定，我们对公司编制的《高能环境 2023 年上半年募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真审阅，基于独立判断，发表如 下意见： 我们认为：公司上述报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放与实 际使用情况。公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证券监 ...