证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-005 安徽口子酒业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 27 日，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二次独立董事专门会议和第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》，关联董事徐进、徐钦 祥、范博、黄绍刚回避表决，出席会议的非关联董事和独立董事表决一致同意该 议案。本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）2024 年度关联交易预计和执行情况 2024 年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下： 单位：元 | 关联交易类 | 关联人 | 2024 年度预计 | 2024 年度实际 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-009 安徽口子酒业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：金融机构 委托理财金额：不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动 使用 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品 委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审议通过之日起一年内有效 履行的审议程序：公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合 理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会 权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资 金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 一、使用自有资金进行委托理财的基本情况 1、委托理财目的 为提高公 ...

安徽口子酒业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603589 证券简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,810,301,544.24 | 1,767,501,835.50 | 2.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 610,488,315.44 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-006 安徽口子酒业股份有限公司 关于 2024 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1190 号文核准，安徽口子酒业股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2015 年 6 月 18 日首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 16.00 元， 本次发行募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用 68,628,654.07 元后， 实际募集资金净额为 891,371,345.93 元。以上募集资金已由华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）【现已更名为"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"】于 2015 年 6 月 24 日出具《验资报告》（会验字[2015]2901 号）审验，前述募集资金已全 部到位并存放于募集资金专户。 ...

地址 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | -1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安徽口子酒业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 一公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是口子窖董事会 的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL 000 容诚专字[2025]230Z0659 号 安徽口子酒业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽口子酒业股份有限公司(以下简称口子窖)董事会编制 的 2024 年度《募集资 ...

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》《股票上市规则》等法律法规和《安徽口子酒业股份有限公司章程》《财务与 审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会财务与审计委员会在 2024 年度 的工作中，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、财务与审计委员会基本情况 第五届董事会财务与审计委员会由独立董事张萱女士、独立董事储育明先生、 董事李伟女士共同组成，其中独立董事张萱女士为会计专业人士并担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定及《安徽口子酒业股份有限公司章程》等制度的 有关要求。 （三）监督及评估内部审计工作 报告期内，公司董事会财务与审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计 划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并要求公司内部审计部门与 外部审计机构及时沟通，为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性意 二、财务与审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会财务与审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲 自出席会议，积极对相关议 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-010 安徽口子酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》，为保持公司 审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机 构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

| 关于本报告 | 01 | | | 境信 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周密误 | 03 | | | | | 三进口子 | 05 | | | | | SG管理 | 17 | 责任引领 | | 低碳践行 | | | | 携手同行 | | 共建生态 | | | | 追求卓越品质与服务 | 23 | 环境管理 | | | | 坚持创新驱动 | 33 | 气候变化 | | | | 信息安全与数智发展 | 41 | 水源保护 | | 关键绩效表 | 95 | 打造可持续供应链 | 45 | 循环经济 | | 标察引 | 97 | 保障员工权益 | 51 | 三废治理 | | 英者反馈 | 101 | 陪伴员工成长 | 55 | | | | | 关注健康安全 | 57 | | | 高效三会运作 | 87 | | --- | --- | | 加强投关管理 | 90 | | 强化风险内控 | 91 | | 坚持党建引领 | 93 | 关于本报告 本报告是安徽口子酒业股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份环境、社会和公司治理（ESG）报告。报告 详细披露了安徽口子酒业股份有限公司 ...

历史悠久传承，务实进取跻身徽酒四杰，激励落地提升积极性。公司前身为国营濉溪人民酒厂，1949 年建立，后续历经拆分与整合逐步发展为现代酒厂，在白酒行业十年繁荣期凭借独特的兼香香型与盘中 盘营销模式快速发展壮大，成为安徽头部酒企之一。2015 年口子窖在上交所上市，2017 超越迎驾贡酒 成为徽酒榜眼，至今稳定于徽酒前三头部企业，2017-2023 年公司营收复合增速8.8%，23 年实现总营收 59.62 亿元/归母净利润17.21 亿元，同时23 年4 月推出股权激励计划，提高经营效率同时激发业务团队 积极性；截止24Q3 公司实现总营收43.62 亿元/归母净利润13.11 亿元。 主动改革寻求突围，产品&渠道多维发力。公司2019 年起推行改革，2023年兼系列再度上市引领新一 轮复兴，渠道扁平化改革推进致力经营效率提升。回顾23 年以来的改革核心动作：1）产品端：兼系列 引领产品矩阵升级，价格带补全增强竞争力。公司在原有口子年份系列产品体系之上，23 年发布兼系 列新品，兼10/20/30 立足300/500/1000 价格带，24Q2 发布新品兼8 补齐安徽主流200 元价格带，25Q1 发布兼7 ...

安徽口子酒业股份有限公司自1949年5月18日建厂以来，一代代口子人始终坚守真藏实窖的品质准则和 永续发展的企业追求，不懈努力，顽强拼搏，走出了一条螺旋式上升的发展之路。 目前，已经形成以口子酒文化博览园、口子工业园、口子产业园为主体的"一企三园"发展格局，发展成 为中国兼香型高端白酒的代表，国家酿酒重点骨干企业。 踏入濉溪县城东关的口子酒文化博览园，宛如开启一场穿越时空的酒文化之旅。 按照4A级工业旅游景区标准打造，融合东关厂区、老城酿酒车间、行政办公区、口子酒文化博物馆、 游客服务中心、口子文化街及配套设施等多元区域，发展口子酒文化观光游、体验游、休闲游。 漫步其中，口子酒文化博物馆静静诉说着品牌历经岁月沉淀的传奇故事；口子东关厂区、老城酿酒车间 弥漫着浓郁的酒韵，让人沉醉。 在这里，游客能亲身感受传统工艺的魅力，这里不仅是酿酒之地，更是将工业与旅游完美融合，是口子 酒文化观光旅游示范区。 位于省级濉溪经济开发区的口子工业园，于2008年动工建设，2010年正式投产。 这座建筑面积达46.67万平方米的园区，是口子酒业的大型优质白酒生产基地之一。 园区内，现代化的生产线高效运转，先进的设备与科学的管理体系 ...