证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-081 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议由公 司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司股票自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 10 月 9 日期间已满足连续三 十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"伯特转债"当期转股价格的 130％，已触发"伯特转债"的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际 项目进展综合考虑，决定行使 ...

| 证券代码：603596 | 证券简称：伯特利 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113626 | 转债简称：伯特转债 | | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 28 日，累计已有人民币 140,925,000 元 "伯特转债"转换为公司 A 股股票，累计转股股份数为 3,932,289 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的 0.96%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 28 日，尚未转股的"伯特转债"金 额为人民币 761,075,000 元，占可转债发行总量的 84.38%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 28 日期间共计有人民币 19,501,000 元"伯特转债"转换为公司 A 股股票，因转股形成的股份数量为 548,649 股。 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券简称：伯特利 证券代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （修订稿） 二〇二三年九月 特别提示 一、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 （以下简称"伯特利"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司采用集中竞 价交易方式回购的本公司 A 股普通股股票。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿） 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 200 万股，占本激励计 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-079 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-077 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2023 年 9 月 28 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出。本次会议由公 司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 2019 年限制性股票激励计划中预留部分相关 内容的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 29 日 2 经监事会核查，本次激励计划预留部分业绩考核目标的调 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 修订 2019 年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中预 留部分相关内容的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就公司修订 2019 年限制性股票激励计划草 案及实施考核管理办法中预留部分相关内容事宜（以下称"本次修订"）出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查， ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（临时）于 2023 年 9 月 28 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-076 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司 2023 年 9 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2023-079）。 三、备查文件 第三届董 ...

1 我们认为：公司本次调整激励计划预留部分的业绩考核目标是公司根据激励人 员范围变化的实际情况采取的应对措施，能够更好地发挥股权激励作用，确保公司 长期发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公 司调整激励计划预留部分的业绩考核目标并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见 （以下无正文） 作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事， 我们根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》、和《芜湖伯特利汽车安 全系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第二十 次会议审议的《关于修订 2019 年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中 预留部分相关内容的议案》发表独立董事意见如下： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-078 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划中预留授予部分的业绩 考核目标的说明公告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订 2019 年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》，同意公司对 2019 年限制性股票激励计划中预留授予部分（以下简称"激励计划预留部分"）的业绩考 核目标进行调整，并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。本议案经董事会审议通过后，尚需 提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2019 年限制性股票激励 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司2019年限制性股票激励计划（修订稿 ）》（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效和贡 献，促进激励对象考核管理的科学化 ...