证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-024 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 8 月 5 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）上午 10:00 在公 司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事及 高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-022 诺力智能装备股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《诺力 股份关于公司全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的议案》，同意公司全资孙 公司 SAVOYE ASSET MANAGEMENT 之全资子公司 SAVOYE REAL ESTATE（以下简称 "承租人"）增加与所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资的额度 975 万欧元（不含税）。新增的融资额度主要用于扩建工程（包括建筑保险费、酬金 等）。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力智能装备股份有限公 司关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 5 月 31 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024—023 诺力智能装备股份有限公司 关于全资孙公司之子公司增加融资租赁额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述交易事项为公司董 事会审议批准权限，无需提交公司股东大会审议。在上述额度范围内，公司董事 会授权公司管理层负责协调办理具体相关融资租赁事宜。 4、近日，公司旗下法国公司与 BPCE LEASE IMMO、CIC REAL ESTATE LEASE、 SOGEFIMUR、FINAMUR 和 BATIFRANC 等金融机构（以下合称"出租人"）共同签署 《融资租赁补充协议》，具体情况如下所示： 二、融资租赁合同的主要内容 1、出租人：BPCE LEASE IMMO、CIC REAL ESTATE LEASE、SOGEFIMUR、FINAMUR 和 BATIFRANC 一、融资租赁事项概述 1、诺力智能装备股份有 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024--021 诺力智能装备股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得土地使用权并签订合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于子公司对 外投资的议案》。公司全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称"中鼎" 或"中鼎集成"）根据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区 XDG(HS)- 2023-18 号地块的国有建设用地使用权，取得土地使用权后，中鼎集成拟投资建 设智能物流设备生产基地。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺力股份关于子公司对外投资的公告》（公 告编号：2024-019）。 一、交易进展情况 中鼎集成近日按照法定程序参与了土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 2831 万元竞得位于无锡市惠山区洛社镇志公路与洛杨北路 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-020 诺力智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/24 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/27 | 现金红利发放 2024/5/27 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 257,600,791 股为基数，每股派发 每股分配比例 A 股每股现 ...

投资金额：项目总投资不超过 12.0018 亿人民币。 相关风险提示： 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-019 诺力智能装备股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"） 全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称"中鼎"或"中鼎集成"）根 据发展战略规划，拟以竞拍方式取得无锡市惠山区 XDG(HS)-2023-18 号地块的国 有建设用地使用权，取得土地使用权后，公司拟投资建设智能物流设备生产基地。 1、公司本次项目投建事宜涉及购买土地使用权，且土地使用权的购买需通 过公开竞拍方式进行，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得 时间尚存在不确定性。 2、本次项目实施尚需办理土地使用权、施工许可等前置手续，在后续实施 过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调 整的可能性，因此该项目可能存在顺延、变更、中止或者终止的风险。 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-018 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《诺力股份关于子公司对外 投资公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 5 日以电话 或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公司第八届董事会 第九次会议于 2024 年 5 月 15 日（星期三）9:00 在公司 201 会议室以现场及通 讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜 伟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过 相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司对外投资的议案》。 公司全资子公司无锡中鼎集成技术有限公司根据发展战略规划，拟以竞拍方 式取得无锡市惠山区 XDG(HS)-2023-18 号地块的国有建设用地使用权，取得土地 使用权后，公司拟投资建设智能物流设备生产基地。 本议案无需提交股东大会审议。 ...

2024 年 5 月 9 日 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）董事会近 日收到公司副总经理刘宏俊先生提交的书面辞职报告，刘宏俊先生因个人原因申 请辞去副总经理职务，辞职后刘宏俊先生将不在公司担任任何职务。。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，刘宏俊先生辞任副总经理的申请自 《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。刘宏俊先生的辞职不会对公司的正常 生产经营工作造成影响。 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-016 诺力智能装备股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024--015 一、交易进展情况 公司近日按照法定程序参与了土地使用权挂牌出让竞拍，以人民币 2569 万 元竞得位于浙江省湖州市长兴县吕山乡金村村土地一宗，且签署完成《成交确认 书》及《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3305222024A21051）。 二、合同主要条款 1、合同双方： 出让人：长兴县自然资源和规划局 受让人：诺力智能装备股份有限公司； 诺力智能装备股份有限公司 关于签订投资协议暨购买土地使用权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"） 于 2023 年 3 月 17 日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟签订 投资协议暨购买土地使用权的议案》。公司拟与长兴经济技术开发区管理委员会 签订《长兴经济技术开发区投资协议》，协议主要内容就购买土地用于投资建设 新能源叉车项目达成合作意向。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证 券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,751,369,744.05, representing a year-on-year increase of 3.66%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 115,437,019.77, reflecting a growth of 10.53% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 90,092,858.70, which is an increase of 28.79% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.45, up by 9.76% from the same period last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,751,369,744.05, an increase of 3.7% compared to CNY 1,689,599,466.10 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 reached CNY 113,481,879.14, compared to CNY 102,577,745.18 in Q1 2023, representing a growth of 10.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.45, up from CNY 0.41 in Q1 2023[21] - The company reported a total comprehensive income of CNY 106,152,845.41 for Q1 2024, compared to CNY 101,089,366.69 in Q1 2023, reflecting a growth of 5.4%[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 9,088,527,012.61, showing a slight decrease of 0.11% from the end of the previous year[6] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 2,772,307,268.55, marking a growth of 3.99% compared to the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to CNY 6,295,875,075.14 in Q1 2024 from CNY 6,409,098,016.38 in Q1 2023, a reduction of approximately 1.8%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,772,307,268.55 in Q1 2024 from CNY 2,665,869,873.27 in Q1 2023, marking a rise of 4.0%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -144,952,399.07, indicating a significant change from the previous period[5] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was $1,758,614,688.19, an increase of 28.4% compared to $1,369,319,514.55 in Q1 2023[22] - The net cash flow from operating activities was -$144,952,399.07, an improvement from -$405,439,889.54 in the same period last year[22] - Cash inflow from investment activities totaled $308,882,007.28, significantly higher than $35,202,381.20 in Q1 2023[23] - The net cash flow from investment activities was -$68,515,571.10, worsening from -$9,152,411.66 year-over-year[23] - Cash inflow from financing activities reached $603,227,671.07, up from $283,000,274.30 in Q1 2023, marking a 113% increase[23] - The net cash flow from financing activities was $219,137,187.18, compared to $63,753,314.38 in the previous year[23] - The ending cash and cash equivalents balance was $962,049,797.00, up from $747,586,302.21 at the end of Q1 2023[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,041[10] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure or related party transactions during the reporting period[12] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 4.24%, a decrease of 0.11 percentage points compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 65,249,123.28, compared to CNY 59,476,762.90 in Q1 2023, indicating an increase of 9.4%[18] - The company’s financial assets measured at amortized cost showed a net gain of CNY 20,542,536.80 in Q1 2024, down from CNY 32,525,713.16 in Q1 2023[20] Audit and Compliance - There were no audit opinions applicable for the financial statements for this quarter[14]