中曼石油天然气集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二〇二三年十二月二十八日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会 程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》 以及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的 全体人员严格遵守： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履 行法定职责。 二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第二次投票结果为准。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-124 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行 权结果暨股份过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露情况 1、2022 年 5 月 11 日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<中曼石油天然气集团股份有限 公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中曼石油天然 气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等相关议案，公 司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天然气 集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 中曼石油天然气集团股份 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2023-123 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603619 | 中曼石油 | 2023/12/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海中曼投资控股有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 12 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.59%股 份的股东上海中曼投资控股有限公司，在 2023 年 12 月 14 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 28 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-122 一、本次财务资助事项暨关联交易概述 坚戈项目正处于增产关键阶段，需要集中技术、设备、人员、资金等必要资源， 为加快上产开发节奏，满足公司哈萨克斯坦坚戈油田日常生产经营的资金需要，公 司全资子公司中曼海湾拟向其控股子公司昕华夏哈萨克公司提供总额不超过 5,000 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司中曼石油天然气集团（海湾）公司（以下简称"中曼海湾"）的控股子公司 China Rising Energy International Kazakhstan（以下简称"昕华夏哈萨克公司"）。 履行的审议程序：本事项经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次财务资助事项需提交公司股东 大会审议。 本次财务资助对象昕华夏哈萨克公司 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2023-121 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 09 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

1 截至 2023 年 12 月 11 日，坚戈油田 2023 年共钻探完成新井 21 口，已投产新 井 10 口，其中自喷井 7 口，平均单井日产油 34 吨。目前，坚戈油田在产井数 24 口，日产油 503.50 吨/天，年累计产油 8.93 万吨，年累计产伴生气 937.41 万方。下 一步公司将充分发挥在新疆温宿油田一体化运营中积累的经验和优势，统筹技术、 设备、人员、资金等必要优势资源，加快推动坚戈项目上产开发。 关于收购参股公司股权并获得坚戈区块控制权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为继续做大做强勘探开发业务和深化勘探开发引领战略，中曼石油天然气集团 股份有限公司（以下简称"公司"、"中曼石油"）分别于2019年6月13日、2019 年6月25日召开了第二届董事会第二十五次会议和2018年年度股东大会，审议通过 了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，全资子公司中曼石油天然气集团（海 湾）公司（以下简称"中曼海湾"）向昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称"昕 华夏能源"）下属China ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-119 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （一）公司于 2023 年 10 月 26 日披露了首次回购股份情况，详见公司 2023 年-105 号公告。 （二）截止 2023 年 12 月 10 日，公司完成回购，已实际回购公司股份数量为 1,981,200 股，约占公司总股本的 0.50%，回购最高价格为 22.66 元/股，回购最低 价格为 18.52 元/股，回购均价 20.12 元/股，使用资金总额 39,995,613.22 元（不含 交易费用）。公司本次实际回购股份数量已达回购方案中回购股份总数的下限，且 不超过回购方案中回购股份总数的上限，回购实施情况符合公司回购股份方案及相 关法律法规的要求。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。 （四）公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响。本次回购的股份后续将用于实施股权激励和员工持股计 划，有利于完善公司长效激励机制 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-118 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价 格为不超过人民币 30.95 元/股（含），回购股份数量为不低于 150 万股（含）且不 超过 300 万股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 60 日 内。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石油天然气集团股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-100）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前三个交 易日内，公告截至上月末的回购进 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 中曼石油天然气集团股份有限公司 二〇二三年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事和 公司董事长。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 （一） 对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二） 对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2023-114 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十二 次会议的通知于2023年11月29日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2023年12 月1日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董 事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的 议案》 根据《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《中曼石油 天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期 员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就。根 ...