证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-026 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括 但不限于固定收益型或保本浮动型的理财产品或固定收益类证券产品（国债逆回购） 或美元换汇定期理财。 投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授 权期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度，该笔资金授权期限内可滚动使 用。 履行的审议程序：金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 特别风险提示：公司委托理财产品的投资范围主要是安全性高、流动性好、 低风险的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 产品收益可能受到利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张忠华) 本人作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要 求和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作中本 着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东，尤其是中小股 东的合法权益。独立履行职责，为保证公司的规范运作、完善公司治理等方面发 挥了应有的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张忠华，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。 2009 年 12 月至 2013 年 8 月，任浙江师范大学讲师；2013 年 9 月至 2018 年 12 月，任浙江师范大学副教授；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，赴英国南安普顿大学 访问；2018 年 12 月至今，任浙江师范大学教授。2022 年 9 月至今任公司独立董 事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国华） 作为金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年工作 中本着客观、公正、独立的原则，做到勤勉尽责，参与公司重大事项的决策，切实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东利益，尤其 是中小股东的合法权益。独立履行职责，在保证公司规范运作、完善公司治理等 方面发挥了应有的作用。现将 2023 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 周国华，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师。 历任余姚市副食品公司秘书；余姚市供销合作联合社财会科科长；1998 年 8 月 至 2016 年 3 月，任宁波富达股份有限公司财务总监；2001 年 11 月至今，任余 姚市新世纪红枫发展有限公司董事；2016 年 4 月至 2021 年 1 月，任宁波汇峰聚 威科技股份有限公司副总经理；2020 年 10 月至 2021 年 12 月，任 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-037 金华春光橡塑科技股份有限公司 股票交易异常波动及风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 4 月 19 日连续两个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实，未发现 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，金华春光橡塑科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）基本 情况如下： 按照《审计业务约定书》及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所 对公司财务报表（2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注）进行了审计，并发表了审计意见；按照《企业内部控 制审计指引》及中国注册会计 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-033 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定 相关制度的公告 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》。具体内容如下： 二、《公司章程》修订情况 一、注册资本变动情况 鉴于以上注册资本变动情况以及为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，公司根据《上市公司章程指引》、 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于 2023 年度公司层 面业绩考核不达标，故 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期以及 预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就，同时还因公司 4 名激励对象离职 已不符合激励条件，因此公司需对已获授但尚未解除限售的合计 1,145,425 股限制性 股票进行回购注销。公司总股本相应减少 1,145,425 股，注册资本相应减少人民币 1,140,425 元。公司股份总数将由 13,763.3 ...

证券代码：603657 证券简称:春光科技 公告编号：2024-032 金华春光橡塑科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露的《春光科技 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- 031）、《春光科技关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定相关制度的公告》 （公告编号：2024-033）。 根据上述议案，由于 2023 年度公司层面业绩考核不达标，故 2022 年限制性股 票激励计划首次授予第二个解除限售期以及 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕2583 号 金华春光橡塑科技股份有限公司全体股东： 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称春光科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是春光 科技公司董事会的责任。 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十八日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开 前三天通过专人送达、电子邮件、邮寄或电话等方式通知全体独立董事并提供 相关资料和信息。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会议通知不 受前述时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯或现场与通讯相结合的方 式召开。通讯方式包括视频、电话、电子邮件、邮寄等方式。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总则 第一条 为促进金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件及公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司全体独立董事参加的会议。独 立董事是指不在公司担任除董事 ...

金华春光橡塑科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和 《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等相关文件要求，金华春光橡塑科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则， 积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2023 年度履职情 况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周国华先生、张忠华先生和董事张 春霞组成，其中周国华先生担任召集人。公司审计委员会的成员构成符合相关法 律法规中关于审计委员会人员比例和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积 累了丰富的经验，综合素质较高，且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 主要就公司提交的财务报告、聘任外部审计机构、日常关联交易等事项进行了审 议，具体如下： （一）2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》、《公司 2022 ...