上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次独 立董事专门会议于 2024年1月19日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席独立董事2人,实际出席独立董事2人,经独立董事推举本次会议由庞金 伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定。经独立 董事审议,会议形成如下决议: （本页无正文,为《上海璞泰来新能源科技股份有限公司204年第 － 次独立 董事专门会议决议》签字页) (12/19(签名) 庞统伟 (签名) 黄 日 一、 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要,交易参考市场 价格定价,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中 小股东利益的情形,不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因,我们同 意将本议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议,关联董事需回避表决。 表决结果:2 票同意、0 票弃权、0 票反对 ...

公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 公司 2024 年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过 3,000 万元（不含税）， 同意公司2024 年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过7,000万元（不含税）。 关联董事韩钟伟先生已回避表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次日常关联交易预计金额未 达到上市公司最近一期经审计净资产 5%，因此本次日常关联交易预计无需提交 中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为上 海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公司"）2022 年度非公 开发行 A 股股票的保荐人，并因公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金尚未 使用完毕承接了相关持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-002 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第十七次会议通知于2024年1月9日以电子邮件、电话通知的 方式发出，会议于2024年1月19日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方 式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方 祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会经审议认为，公司2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营 及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交 易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全 体股东尤其是中小 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-004 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"璞泰来"）于2024 年1月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，会议以2票同意，0票反对，0 票弃权一致同意的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议 案》。同日，公司召开董事会审计委员会2024年第二次会议，经审议，一致同意上 述议案，并将上述议案提交公司董事会审议。 公司于2024年1月19日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司2024年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税），同 意公司2024年度与茵地乐进行的日常关联交易金额不超过7,000万元（不含税）。 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 接待调研活动记录表 √公司现场接待 电话接待 其他场所接待 公开说明会 接待调研形式 定期报告说明会 重要公告说明会 其他 天风证券、东吴证券、招银理财、华安基金、华泰柏 瑞、兴全基金、摩根大通、源峰基金、博道基金、聚鸣 参访人员 投资、高毅资产、上海人寿、Pinpoint、华泰自营、国 投瑞银、汇添富 日期、时间 2024年1月12日15:30-17:00 地点 上海璞泰来新能源科技股份有限公司会议室 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-135 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：广东卓高新材料科技有限公司（以下 简称"广东卓高"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下 简称"璞泰来"、"公司"）为全资子公司广东卓高提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司广 东卓高补充授信事宜，公司与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《补充协 议》，本次公司为广东卓高新增提供担保金额为25,000万元。本次担保事项后， 扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向全资子公司广东卓高提供担保 金额为85,000万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司广东卓高提供担保 金额为25,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告日，扣除已履行到 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为上海璞泰来新能源科 技股份有限公司（以下简称"璞泰来"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称 "《持续督导指引》"）等相关法规规定，担任璞泰来 2022 年度非公开发行 A 股 股票项目持续督导的保荐人，并承接了璞泰来 2020 年非公开发行 A 股股票项目 的持续督导义务，于 2023 年 12 月 21 日对公司进行了 2023 年年度现场检查。现 将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 12 月 21 日对璞泰来进行了现场检查，具体检查人员为保 荐代表人张帅、项目组成员赵毅。 在现场检查过程中，保荐人结合璞泰来的实际情况，查阅、收集了璞泰来有 关文件、资料，与公司相关工作人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问 等必要程序，检查了公司 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-134 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：江西嘉拓智能设备有限公司（以下简 称"江西嘉拓"），本次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简 称"璞泰来"、"公司"）控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司 （以下简称"嘉拓智能"）为其子公司江西嘉拓提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因嘉拓智能子公司江 西嘉拓融资授信事宜，嘉拓智能与广发银行股份有限公司南昌分行签订了《最 高额保证合同》，为江西嘉拓提供担保金额为5,000万元。本次担保事项后，扣 除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向子公司江西嘉拓提供担保金额为 30,000万元。2023年至今公司及子公司累计向子公司江西嘉拓提供担保金额为 20,000万元，在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-133 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东进行股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 265,299,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 27.59%，占公司总股本 2,137,995,646 股的 12.41%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是 ...

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2023-132 重要内容提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业 投资合伙企业（有限合伙）、南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）累计持有 公司股份 961,571,752 股，占公司目前总股本 2,137,995,646 股的 44.98%。本 次质押完成后，梁丰先生及其一致行动人宁波胜越创业投资合伙企业（有限合伙）、 南阳阔能企业管理合伙企业（有限合伙）持有上市公司股份累计质押 242,489,320 股（含本次），占梁丰先生及其一致行动人合计持有股份数量 961,571,752 股的 25.22%，占公司总股本 2,137,995,646 股的 11.34%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到梁丰先生关于其办理股票质押事宜的通知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起始 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...