三祥新材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《三祥新材股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东 会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计 ...

第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会及股东会审议通过前委任会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所选聘条件 三祥新材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： ...

三祥新材股份有限公司 前款"重大信息"，包括但不限于： 第三条 本制度适用于如下人员和机构的信息披露行为： 1 第一条 为确保三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、准 确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》）（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规 范性文件及《三祥新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、 法规、规范性文件的规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送 上交所（以下简称"上交所"）登记，并在中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 （一） 与《上市规则》规定的公司经营运营中可能影响投资者决策或所有对公司 证券及其衍生品种的交易价格产生重大影响的事项有关信息； （二） 与公司业绩、 ...

三祥新材股份有限公司 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入15,524.13万元，尚未使用的金额 为6,313.13万元（其中募集资金6,083.51万元，募集资金专户存储累计取得利息收入、 理财收益扣除手续费229.62万元）。 关于公司 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024号《验资报告》验 证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-054 三祥新材股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》相关事项如下： 一、修订原因及依据 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》于公司股东大会审议通过后废止。现公司拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文(包括标题)：股东大会 | 全文(包括标题)：股东会 | | ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-055 三祥新材股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●原项目名称：年产1,500吨特种陶瓷项目、先进陶瓷材料研发实验室。 ●新项目名称：年产2万吨锆铪系列产品项目（以下简称"锆铪产品项目"）。 ●变更募集资金投向的金额：剩余募集资金 5,711.33万元（截至2025年7月 31日），包含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的金额，具 体以资金转出当日银行结算后实际金额为准。项目投资总额超出募集资金投入部 分，将由项目实施主体以自有或自筹资金方式解决。 ● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计在2026年9月达到预 定可使用状态后逐步投产并产生收益。 ●本次《关于变更部分募投项目的议案》已经公司第五届董事会第十次会议 和第五届监事会第九次会议审议通过，公司保荐机构浙商证券股份有限公司（以 下简称"浙商证券"）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审 议。 一、拟变 ...

三祥新材股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《三祥新材股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-051 三祥新材股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 与实际使用情况的专项报告的公告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）1,106.64万股，发行价为 人民币每股19.88元，截至2021年9月3日，本公司共募集资金22,000.00万元，扣除发 行费用392.36万元，募集资金净额21,607.63万元。上述募集资金净额已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）1100024号《验资报告》验 证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号： 2025-052 三祥新材股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 04 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 08 月 28 日（星期四）至 09 月 03 日（星期三）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fj sx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 04 日 （星期四）10:00 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-056 三祥新材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转 ...