证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-014 三祥新材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 一、利润分配方案内容 （1）2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为致同审字（2024）第 351A011559 号的《审计报告》，公司 2023 年度实现营业收入 1,079,901,018.13 元， 营业利润 84,149,160.90 元，归属于上市公司股东的净利润 79,233,120.66 元，母 公司实现净利润 35,241,516.43 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实 现的净利润的 10%提取法定盈余公积 3,524,151.64 元，当年实现可分配利润 31,717,364.79 元，加年初未分配利润 376,956,946.89 元。 根据《公司章程》等相关规定，在充分考虑公司当前的资金状况及未来资金 使用计划的前提下，为与全体股 ...

浙商证券股份有限公司 关于三祥新材股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目 2,261.29 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入 12,788.82 万元， 尚未使用的金额为 9,047.49 万元（其中募集资金 8,818.82 万元，募集资金专户存 储累计取得利息收入、理财收益扣除手续费 228.68 万元）。 二、募集资金存放和管理情况 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为三祥 新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》等有关规定，对三 祥新材 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕749 号文核准，公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）11,06 ...

提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名王军杰为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-012 三祥新材股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）以现场结 合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知，公 司已于 2024 年 4 月 8 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公 司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董 事以现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《三祥新材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

三祥新材股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《 国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对致同 会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、投资者保护能力 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合 相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。 致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民 事责任。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 3、诚信记录 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次 ...

三祥新材股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三祥新材股份有限公司董事会，现提名詹俊森为三祥新材股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任三祥新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与三祥新材股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-025 三祥新材股份有限公司 （二） 会议召开地点：上证路演中心 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@fjsx.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩 暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥255,757,551.73, representing a decrease of 14.18% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was ¥19,281,643.19, down 46.69% year-over-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,083,025.48, a decline of 59.12% compared to the previous year[6]. - Basic earnings per share were ¥0.05, down 58.33% from the same period last year[6]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥255,757,551.73, a decrease of 14.15% compared to ¥298,011,918.57 in Q1 2023[40]. - Net profit for Q1 2024 was ¥22,503,003.65, down 40.73% from ¥38,024,738.85 in Q1 2023[32]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 is CNY 20,945,281.60, a decrease from CNY 38,024,738.85 in the same period of 2023[41]. - The net profit attributable to the parent company for the first quarter of 2024 is CNY 17,723,921.14, down from CNY 36,034,504.78 year-over-year[41]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 are both CNY 0.05, compared to CNY 0.12 in the first quarter of 2023[41]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥14,907,343.85, reflecting a decrease of 43.00% year-over-year[6]. - Cash inflows from operating activities for the first quarter of 2024 amount to CNY 336,925,827.46, an increase from CNY 256,740,063.64 in the previous year[45]. - Cash outflows from operating activities for the first quarter of 2024 total CNY 322,018,483.61, compared to CNY 230,586,176.15 in the same period of 2023[45]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 is CNY 14,907,343.85, down from CNY 26,153,887.49 year-over-year[45]. - Cash inflows from investing activities for the first quarter of 2024 are CNY 7,224,586.34, a decrease from CNY 45,126,953.34 in the previous year[46]. - The net cash flow from investing activities for the first quarter of 2024 is -CNY 31,862,584.08, compared to -CNY 43,707,180.66 in the same period of 2023[46]. - Cash inflows from financing activities for the first quarter of 2024 total CNY 104,862,913.52, up from CNY 72,635,655.39 year-over-year[46]. - The net increase in cash and cash equivalents for the first quarter of 2024 is CNY 25,642,891.82, compared to CNY 40,739,061.79 in the same period of 2023[46]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,109,317,362.16, an increase of 4.50% from the previous year[9]. - The equity attributable to shareholders was ¥1,279,655,293.86, up 1.67% from the end of the previous year[9]. - Total assets increased to ¥2,109,317,362.16 in Q1 2024 from ¥2,018,525,327.71 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.5%[36]. - Total liabilities rose to ¥741,372,096.34 in Q1 2024 from ¥675,172,929.18 in Q1 2023, an increase of 9.79%[37]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥354,704,217.18 in Q1 2024 from ¥213,477,087.50 in Q1 2023, a significant increase of 66.0%[36]. Operational Metrics - The weighted average return on equity was 1.52%, an increase of 1.42 percentage points compared to the end of the previous year[9]. - Significant changes in financial metrics included a 103.53% increase in prepayments due to increased procurement payments[12]. - The company's long-term equity investments slightly decreased to RMB 119,828,531.97 from RMB 122,350,805.44, a reduction of approximately 2.1%[28]. - The total current assets reached RMB 906,222,634.70, compared to RMB 801,871,623.20 at the end of 2023, reflecting a growth of approximately 13%[28]. - Inventory decreased to RMB 287,817,964.97 from RMB 304,836,663.04, showing a decline of about 5.6%[28]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to RMB 22,726,596.33 from RMB 11,166,219.83, marking an increase of approximately 103%[28]. Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥10,953,417.24 in Q1 2024 from ¥14,900,156.11 in Q1 2023, a decline of 26.3%[32]. Shareholder and Corporate Changes - The company has not disclosed any new strategies or mergers and acquisitions during the reporting period[26]. - There were no significant changes in shareholder structure, with major shareholders maintaining their stakes[22]. - The company did not report any new products or technological developments in this quarter[26].

62 / 223 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------------|-------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------| | 中国 银行 宁德 寿宁 支行 | 银 行 理 财 产 品 | 10,000,000.00 | 2023/5/15 | 2023/8/14 | 自 有 资 金 | 保证 本金 浮动 收益 | 否 | 1.39%-3.28% | 77,146.55 | 0.00 | 0.00 | 是 | | | 中国 银行 宁德 寿宁 支行 | 银 行 理 财 产 品 | 10,000,000.00 | 2023/9/1 | 2023/12/ ...

Grant Thornton 致同 三祥新材股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贵手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.uov.on）"进行查询 "一" 致同 - D el | . | 求 | | --- | --- | | . ﺑ | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-98 | ant Thornton 致同 n a strum and of ( ) in the see to com 审计报告 致同审字(2024)第 351A011559 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三祥新材股份有限公司(以下简称三祥新材公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度 ...